Дело № 1-26/2024 (1-312/2023)

УИД 32RS0027-01-2023-001997-40

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Брянск           18 июня 2024 года

Советский районный суд г.Брянска в составе

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Матюхина Александра Юрьевича, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

Шматовой Марины Юрьевны, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Матюхин А.Ю., действуя из личной корыстной заинтересованности, в целях незаконного обогащения, в период с <дата> по <дата> решил осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также изготовление в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств.

Осуществляя подготовку к реализации данного преступного умысла, в указанный период времени Матюхин А.Ю., находясь на территории г. Брянска, достоверно зная, что в соответствии со статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона Российской Федерации № 86 - ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Положениями Центрального Банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», а также в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 135-И от 02 апреля 2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» для осуществления банковской деятельности и, соответственно, банковских операций необходима лицензия Центрального Банка России, которая им получена не была, разработал преступный план, согласно которому приисканные им «заказчики» незаконной банковской деятельности («заказчики обналичивания») – юридические лица и индивидуальные предприниматели должны были перечислять денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему организаций. Матюхин А.Ю. должен был снимать часть указанных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему организаций для дальнейшей выдачи «заказчикам» обналичивания в суммах, равных поступившим от них по безналичному расчету, на расчетные счета подконтрольных ему организаций за вычетом процента за «обналичивание» в размере не менее 7 %, который и должен был являться преступным доходом, то есть осуществлять незаконные банковские операции, а именно расчеты по поручениям физических и юридических лиц по банковским счетам, инкассирование денежных средств и обслуживание физических и юридических лиц, исключив, таким образом, фактические банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля.

Данный план включал в себя необходимость использования подконтрольных Матюхину А.Ю. юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством о государственной регистрации хозяйствующих субъектов и используемых в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления, обладающих признаками, затрудняющими идентификацию Матюхина А.Ю., причастного к их учреждению и фиктивной финансово-хозяйственной деятельности. Зарегистрированные в установленном порядке организации и их расчетные счета должны были использоваться Матюхиным А.Ю. как «нелегальные расчетно-кассовые центры», осуществляющие незаконные операции по обналичиванию денежных средств.

Помимо изложенного, названный план включал в себя комплекс следующих действий: формирование структуры «нелегальных расчетно-кассовых центров» путем создания сети подконтрольных Матюхину А.Ю. фирм - «однодневок» с расчетными счетами, управляемыми посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» и иных систем программно-аппаратных средств, используемых для осуществления банковских операций; поиск лиц – «заказчиков» («клиентов»), заинтересованных в обналичивании денежных средств, заключение с ними мнимых сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий в виде движения товаров, выполнения работ, оказания услуг; получение от «клиентов» денежных средств на расчетные счета фирм - «однодневок», подконтрольных Матюхину А.Ю., под видом расчетов по фиктивным сделкам; обналичивание, то есть снятие под видом легальных операций в наличной форме поступивших денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций, банковских карт физических лиц и передача их «клиентам»; транзитные переводы денежных средств между расчетными счетами подконтрольных Матюхину А.Ю. юридических лиц с целью создания видимости осуществления предпринимательской деятельности и последующего «обналичивания» денежных средств; удержание вознаграждения «нелегальным расчетно-кассовым центром» в виде определенного процента (не менее 7 %) от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций, подконтрольных Матюхину А.Ю. для обналичивания денежных средств.

Для реализации преступного умысла Матюхин А.Ю. выполнял следующие действия: лично приискивал лиц путем введения их в заблуждение относительно истинных мотивов регистрации организаций с целью создания новых юридических лиц – обществ с ограниченной ответственностью, используемых для обналичивания денежных средств; организовывал регистрацию в налоговых органах подконтрольных юридических лиц, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться им при осуществлении незаконных банковских операций, а также для изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств; организовывал открытие расчетных счетов подконтрольных юридических лиц в финансово-кредитных организациях; организовывал подключение и оформление в финансово-кредитных учреждениях к расчетным счетам подконтрольных организаций пакета услуг на осуществление дистанционного банковского обслуживания; управлял расчетными счетами подконтрольных организаций, осуществлял изготовление посредством дистанционного банковского обслуживания поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств в целях использования в финансово-кредитных организациях для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций в целях их обналичивания, то есть перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, расчетам; приискивал регистрационные и банковские реквизиты ООО «Т-М» (ИНН №...) и ООО «Г» (ИНН №...), перечислял денежные средства с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц на расчетные счета приисканных им вышеуказанных Обществ для обналичивания денежных средств; контролировал поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, вел их учет; контролировал ведение учета движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных ему юридических лиц; приискивал «заказчиков» обналичивания денежных средств, обговаривая механизм их перечисления на расчетные счета организаций, подконтрольных ему, о чем сообщал последним при совершении каждой операции по обналичиванию; обговаривал с «заказчиками» обналичивания процентную ставку, взимаемую им за оказываемые услуги, которая составляла не менее 7 %; самостоятельно обналичивал с расчетных счетов подконтрольных организаций и банковских карт денежные средства, зачисленные безналичным путем «клиентами» - «заказчиками» обналичивания и организовал их обналичивание номинальным директором ООО «Т-М» (ИНН №...) Л.Е. по банковскому чеку; осуществлял доставку и передачу обналиченных денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных организаций для учета и последующей выдачи «заказчикам» обналичивания, то есть инкассацию и кассовое обслуживание; изготавливал и оформлял фиктивные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования проведенных банковских операций между подконтрольными организациями и «заказчиками» обналичивания денежных средств для сокрытия преступной деятельности; организовывал доставку «заказчикам» фиктивных бухгалтерских документов, необходимых для обоснования проведенных банковских операций с целью незаконного обналичивания денежных средств, а также получение указанных документов от «заказчиков» для проведения их в последующем по бухгалтерскому учету подконтрольных юридических лиц; оплачивал расходы, связанные с осуществлением противоправной деятельности.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций в особо крупном размере, а также изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, Матюхин А.Ю. решил использовать в качестве офиса место своего фактического проживания, расположенное <адрес>.

С целью осуществления незаконных банковских операций по инкассации и кассовому обслуживанию, а также изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, указанное жилое помещение было оборудовано компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», техническими средствами для осуществления телефонной связи. Для конспирации, оперативной связи Матюхин А.Ю. использовал средства мобильной связи, мессенджер «WhatsApp» посредством осуществления звонков, обмена текстовыми сообщениями через телекоммуникационную сеть «Интернет» для осуществления электронного документооборота с «клиентами» незаконной банковской деятельности.

Осуществляя подготовку к совершению преступных действий, а также в период их совершения, Матюхин А.Ю. на территории г. Брянска осуществил действия, связанные с регистрацией «нелегальных расчетно-кассовых центров» – подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались при осуществлении незаконных банковских операций, а также при изготовлении в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, а именно: ООО «Т-М» (ИНН №...) и ООО «Г» (ИНН №...).

Данные действия выполнены при участии неосведомленных о преступных намерениях Матюхина А.Ю. физических лиц, выступивших в роли учредителей и руководителей юридических лиц за денежное вознаграждение и передавших пакеты учредительных документов, печати организаций Матюхину А.Ю.

В последующем, после регистрации подконтрольных Обществ в налоговых органах Матюхиным А.Ю. планомерно с привлечением физических лиц, выступивших в роли их учредителей и руководителей за денежное вознаграждение, с целью осуществления незаконных банковских операций и изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, выполнялись юридические действия, связанные с открытием расчетных счетов данных Обществ в финансово-кредитных учреждениях, представительства (представители) и филиалы которых находились на территории г. Брянска, а именно: ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Восточный экспресс банк», АО «Райффайзенбанк», а также заключением договоров и оформлением документов по подключению услуг о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц посредством систем «Банк – клиент» и иных систем программно-аппаратных средств, используемых для осуществления банковских операций.

При этом, Матюхиным А.Ю. было принято решение использовать при осуществлении незаконных банковских операций и изготовлении в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, регистрационные данные и расчетные счета подконтрольных Обществ, а именно: 1) ООО «Т-М» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Восточный экспресс банк», №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк»; 2) ООО «Г» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», а также средства дистанционного банковского обслуживания к расчетным счетам указанных организаций.

При этом Матюхин А.Ю., имея умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счетов «клиентов», по которым намеревался совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере, осознавал, что вышеуказанные организации фактически не будут осуществлять реальной финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг.

Матюхин А.Ю., использовавший не осведомленных о преступных намерениях номинальных руководителей подконтрольных Обществ, для осуществления незаконных банковских операций и изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств при открытии ими расчетных счетов в финансово-кредитных учреждениях приискивал электронные средства платежей и оформлял пакеты услуг по доступу к системам дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» и иным системам программно-аппаратных средств, используемых для осуществления банковских операций (USB-токены, сертификаты ключа проверки электронной подписи клиента, системы смс-уведомлений) для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Впоследствии договоры с кредитными учреждениями, электронные средства платежей, а также данные по доступу к системам дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» и иных систем программно-аппаратных средств, используемых для осуществления банковских операций, от номинальных руководителей и учредителей юридических лиц, неосведомленных о преступных намерениях Матюхина А.Ю. поступали в распоряжение последнего и использовались им для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в особо крупном размере и изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств.

После процедуры регистрации, открытия счетов вышеперечисленных подконтрольных юридических лиц все учредительные документы, печати, документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, касающиеся банковского обслуживания этих организаций, средства доступа для удаленного управления расчетными счетами посредством систем «Банк-клиент» и иных систем программно-аппаратных средств, используемых для осуществления банковских операций находились в распоряжении Матюхина А.Ю. и применялись для изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием «клиентов» (обналичивание денежных средств) Матюхин А.Ю. получал доход в сумме не менее 7 % от суммы денежных средств, поступивших от «заказчиков» на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и подлежащих обналичиванию.

В период с <дата> до <дата> Матюхин А.Ю., реализуя преступные намерения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному им плану, не зарегистрировав в установленном законом порядке ООО «Т-М» и ООО «Г», в качестве кредитных организаций, которые должны иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, находясь на территории г.Брянска и г.Москвы, систематически приискивал «клиентов» («заказчиков» обналичивания) – представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в кассовом обслуживании и получении наличных денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль. В указанный период Матюхин А.Ю. предоставлял банковские реквизиты подконтрольных ему ООО «Т-М»(ИНН №...) и ООО «Г» (ИНН №...) для поступления денежных средств в его распоряжение с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций лицам, желающим получить наличные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения Матюхина А.Ю. Данные лица в период с <дата> по <дата> осуществляли зачисление денежных средств на счета указанных Обществ. При этом учет денежных средств «клиентов» строился путем постоянного наблюдения Матюхиным А.Ю. за состоянием расчетных счетов указанных подконтрольных организаций и отслеживания им всех поступлений денежных средств на данные счета.

Затем производилась идентификация «клиента», пользовавшегося услугами по осуществлению незаконных банковских операций, путем соотнесения содержания заявки от «клиента» и размера денежных средств, поступающих на расчетные счета той или иной организации, подконтрольной Матюхину А.Ю. При этом в целях «прикрытия» противоправности совершаемых операций и придания им законного вида с «клиентами» достигалась договоренность об указании в платежных поручениях в качестве обоснования фиктивных назначений платежа – оплаты за поставленную продукцию, товар, оказанные услуги или выполненные работы.

Для обоснования указанных финансовых операций Матюхиным А.Ю. по месту своего фактического проживания <адрес> изготавливал и оформлял фиктивные первичные бухгалтерские документы: договоры, товарные накладные, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета и т.д., согласно которым якобы осуществлялись финансово-хозяйственные взаимоотношения между «клиентами» обналичивания денежных средств и подконтрольными юридическими лицами. Изготовленные документы заверялись печатями подконтрольных организаций, хранившимися по месту проживания Матюхина А.Ю.

После этого Матюхиным А.Ю. осуществлялся обмен фиктивными бухгалтерскими документами, необходимыми для обоснования проведенных банковских операций по незаконному обналичиванию денежных средств, между организациями «заказчиков» и подконтрольными организациями.

С момента зачисления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций эти средства поступали в оборотный капитал Матюхина А.Ю., который становился держателем и распорядителем данных денег и вел их учет. Привлеченные таким образом от «клиентов» денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных юридических лиц, использовались для последующего осуществления кассового обслуживания по поручениям данных «клиентов», которым гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами.

При этом Матюхин А.Ю. выполнял распоряжения «клиентов» о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов подконтрольных организаций в размере, равном ранее перечисленным суммам денежных средств с расчетных счетов организаций – «клиентов» на расчетные счета подконтрольных Обществ за вычетом его комиссионного вознаграждения, которое составляло не менее 7 %.

Так, после зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Т-М» (ИНН №...) №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк» Матюхин А.Ю., находясь на территории г.Брянска, организовал оформление банковского чека от <дата> на снятие денежных средств в сумме 372 000 рублей. В банковский чек с целью извлечения противоправного дохода от незаконной банковской деятельности, по указанию Матюхина А.Ю. неосведомленным о преступных намерениях последнего номинальным директором ООО «Т-М» Л.Е. были внесены наименование чекодателя, сумма к оплате, фиктивные основания выдачи и Л.Е. подписан данный чек. Изготовленный банковский чек Л.Е. по указанию Матюхина А.Ю. предоставил в соответствующее кредитное учреждение с целью обналичивания денежных средств, поступивших от «клиентов» безналичным путем, которые сразу же по требованию Матюхина А.Ю. отдал последнему. Кроме того, с целью обналичивания поступивших от «клиентов» денежных средств Матюхин А.Ю., находясь на территории г.Брянска осуществил их перевод с расчетных счетов ООО «Т-М» (ИНН №...) и ООО «Г» (ИНН №...) на корпоративные банковские карты данных подконтрольных Обществ. Затем данные денежные средства Матюхин А.Ю., снял в следующих банкоматах: ATM №..., ATM №..., ATM №..., расположенных на территории г.Брянска, используя расчетные (дебетовые) карты подконтрольных организаций, держателями которых являются физические лица (номинальные директора), уполномоченные юридическими лицами, неосведомленными о преступной деятельности Матюхина А.Ю. Обналиченные вышеуказанным образом денежные средства Матюхин А.Ю. аккумулировал (хранил и перевозил для выдачи «клиентам») в находящемся у него в пользовании автомобиле марке «Toyota Venza» государственный регистрационный знак №....

После этого Матюхин А.Ю. производил вычет процента – комиссионного вознаграждения в размере не менее 7 % от суммы денежных средств, перечисленных «заказчиками» для обналичивания. Затем Матюхин А.Ю. осуществлял выдачу обналиченных денежных средств на территории г.Брянска и г.Москвы, выполняя тем самым инкассацию и кассовое обслуживание.

При этом Матюхиным А.Ю. удерживался доход в сумме не менее 7 % от суммы денежных средств, поступивших от «заказчиков» на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, подлежащих обналичиванию.

Таким образом, целью Матюхина А.Ю. являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные путем их снятия с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, а также банковских карт, в том числе, после проведения финансовых операций по изготовленным в целях использования поддельным распоряжениям (поручениям) о переводе денежных средств. При этом, для сокрытия преступной схемы Матюхина А.Ю. между счетами подконтрольных организаций производились транзитные перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных поручениях, для последующего обналичивания денежных средств, зачисленных в безналичном виде на счета подконтрольных организаций.

Так, за период с <дата> по <дата> на расчетные счета ООО «Т-М» (ИНН №...) и ООО «Г» (ИНН №...), подконтрольных Матюхину А.Ю. от следующих «заказчиков» (клиентов) – юридических лиц: ООО ТД «Е» (ИНН №...), ООО «АС-Т» (ИНН №...), ООО «Т-Р» (ИНН №...), ООО «ЭС» (ИНН №...), ООО «ЦГ» (ИНН №...), ООО «РБ» (ИНН №...), ООО «Б-Т» (ИНН №...), ООО «ТС» (ИНН №...) для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций произведены зачисления денежных средств на общую сумму не менее 5 802 685 рублей, а именно:

- ООО «Т-М» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк»; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Восточный экспресс банк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк» поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 2 951 325 рублей;

- ООО «Г» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб»; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб»; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 2 851 360 рублей.

После поступления от «заказчиков» денежных средств: ООО ТД «Е» (ИНН №...), ООО «АС-Т» (ИНН №...), ООО «Т-Р» (ИНН №...), ООО «ЭС» (ИНН №...), ООО «ЦГ» (ИНН №...), ООО «РБ» (ИНН №...), ООО «Б-Т» (ИНН №...), ООО «ТС» (ИНН №...) на расчетные счета подконтрольных Матюхину А.Ю. организаций - ООО «Т-М» (ИНН №...) и ООО «Г» (ИНН №...), с целью придания вида осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и сокрытия разработанной преступной схемы от контролирующих органов, нарушая установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с <дата> по <дата>, находясь по месту фактического проживания, используемого им в качестве офиса, расположенного <адрес>, с помощью компьютерной техники, оснащенной программным обеспечением по осуществлению дистанционного банковского обслуживания для проведения транзитных операций между расчетными счетами подконтрольных организаций изготавливал в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств, а именно о перечислении денежных средств между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц.

В данные платежные распоряжения (поручения) Матюхин А.Ю. вносил сведения о плательщике и получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов – платежных распоряжений (поручений). В качестве назначений платежа в поддельные распоряжения (поручения) Матюхин А.Ю. вносил недостоверные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товарно-материальных ценностей или оказании услуг, выполнении работ, исполнении обязательств, которые фактически не осуществлялись (не оказывались) ввиду фиктивности подконтрольных Обществ.

Далее подготовленные Матюхиным А.Ю. поддельные распоряжения (поручения) направлялись посредством сети «Интернет» в финансово-кредитные организации для исполнения с применением электронных средств платежей по доступу к системам дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» и иными системами программно-аппаратных средств, используемых для осуществления банковских операций (USB-токенов, сертификатов ключа проверки электронной подписи клиента, систем смс-уведомлений).

После направления Матюхиным А.Ю. поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств в электронном виде, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений к исполнению в соответствии с установленным порядком.

Таким образом, в период с <дата> по <дата> Матюхин А.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования не менее 33 поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, а именно поддельных распоряжений (поручений) о перечислении денежных средств между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц:

1) от имени ООО «Т-М» (ИНН №...) изготовил в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации на общую сумму 3 937 966, 14 рублей:

- с расчетного счета №..., открытого в АО «Тинькофф Банк»: №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>;

- с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Восточный экспресс банк»: №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>;

- с расчетного счета №..., открытого в АО «Райффайзенбанк»: №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>.

2) от имени ООО «Г» (ИНН №...) изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации на общую сумму 3 430 96, 50 рублей:

- с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк»: №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>;

- с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб»: №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от     <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата>.

Указанные преступные действия осуществлялись Матюхиным А.Ю. в период с <дата> по <дата>, систематически по мере поступления соответствующих заказов от «клиентов» по незаконному обналичиванию денежных средств, в используемом им в качестве офисного помещения месте своего фактического проживания <адрес>.

Таким образом, в нарушение требований п.п.1, 2, 3, 5 ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» Матюхин А.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществлял незаконные банковские операции, а именно расчеты по поручениям физических и юридических лиц по банковским счетам, инкассирование денежных средств и обслуживание физических и юридических лиц от имени подконтрольных юридических лиц: ООО «Т-М» (ИНН №...) и ООО «Г» (ИНН №...), не имея регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности.

После учета полученных безналичных денежных средств Матюхин А.Ю., действуя умышленно, в указанный период во исполнение заказов «клиентов», используя регистрационные и банковские реквизиты ООО «Т-М» (ИНН №...) и ООО «Г» (ИНН №...) произвел незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, взыскав комиссионное вознаграждение в сумме равной не менее 7 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета указанных подконтрольных Обществ для обналичивания денежных средств.

Таким образом, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Матюхиным А.Ю. от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 7 % от суммы денежных средств, поступивших для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств за период с <дата> по <дата> на расчетные счета подконтрольных юридических лиц: ООО «Т-М» (ИНН №...) и ООО «Г» (ИНН №...) составила не менее 406 187,95 рублей. Незаконно извлеченным доходом в размере не менее 406 187,95 рублей Матюхин А.Ю. распорядился по своему усмотрению.

Понимая, что для систематического осуществления указанной незаконной банковской деятельности потребуется привлечение других лиц, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений для достижения совместного преступного результата – систематического извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, а также неправомерного оборота средств платежей, <дата>, находясь на территории г.Брянска, предложил родной сестре - Шматовой М.Ю., имеющей высшее экономическое образование и обладающей познаниями в области бухгалтерского учета, с которой у него были близкие, доверительные отношения, а также в период с <дата> по <дата> предложил неустановленному лицу, участие в создаваемой им организованной группе для совершения совместных преступных действий за материальное вознаграждение. При этом Матюхин А.Ю. посвятил Шматову М.Ю. и неустановленное лицо в детали преступного плана, проинструктировав их о действиях, которые они должны совершать для систематического извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. <дата> Шматова М.Ю. и в период с <дата> по <дата> неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, добровольно дали согласие на участие в преступной деятельности организованной группы, а также приняли активное участие в планировании и совершении в составе организованной группы преступлений с целью незаконного систематического обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, а также неправомерного оборота средств платежей.

К <дата> Матюхин А.Ю., находясь на территории г.Брянска, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на совершение противоправных действий в сфере экономической деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) – резидентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также сокрытию фактической финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического осуществления указанной противоправной деятельности и извлечения дохода создал организованную группу, заранее объединившуюся общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение тяжких преступлений – незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а также на неправомерный оборот средств платежей, и разработал план совершения преступлений.

Данный план включал в себя необходимость использования подконтрольных Матюхину А.Ю. и иным участникам преступной деятельности юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством о государственной регистрации хозяйствующих субъектов и используемых в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления, обладающих признаками, затрудняющими идентификацию Матюхина А.Ю. и иных неустановленных лиц, причастных к их учреждению и фиктивной финансово-хозяйственной деятельности. Зарегистрированные в установленном порядке организации и их расчетные счета должны были использоваться участниками организованной группы как «нелегальные расчетно-кассовые центры», осуществляющие незаконные операции по обналичиванию денежных средств.

Помимо изложенного, названный план включал в себя комплекс следующих действий:

- формирование структуры «нелегальных расчетно-кассовых центров» путем создания сети подконтрольных членам организованной группы фирм - «однодневок» с расчетными счетами, управляемыми посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», «Сбербанк Бизнес Онлайн» и иных систем программно-аппаратных средств, используемых для осуществления банковских операций;

- поиск лиц – «заказчиков» («клиентов»), заинтересованных в обналичивании денежных средств, заключение с ними мнимых сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий в виде движения товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- получение от «клиентов» денежных средств на расчетные счета фирм - «однодневок», подконтрольных членам организованной группы, под видом расчетов по фиктивным сделкам;

- обналичивание, то есть снятие под видом легальных операций в наличной форме поступивших денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм, банковских карт физических лиц и передача их «клиентам»;

- транзитные переводы денежных средств между расчетными счетами подконтрольных членам организованной группы юридических лиц с целью создания видимости осуществления предпринимательской деятельности и последующего «обналичивания» денежных средств;

- удержание вознаграждения «нелегальным расчетно-кассовым центром» в виде определенного процента (не менее 7 %) от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций, подконтрольных членам организованной группы для обналичивания денежных средств.

Тем самым, к <дата> сформировался состав организованной группы, включавшей Матюхина А.Ю., как организатора и руководителя, Шматову М.Ю. и неустановленное лицо, как ее участников, объединившихся на основе общих преступных интересов для совершения тяжких преступлений в сфере экономической деятельности. В последующем во исполнение общего преступного умысла для систематического осуществления преступной деятельности Матюхиным А.Ю. в период с <дата> до <дата> в состав организованной группы были привлечены иные неустановленные лица. При этом, вступавших в состав организованной группы неустановленных лиц Матюхин А.Ю. посвящал в детали преступного плана, инструктировав их о действиях, которые они должны совершать для систематического извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и незаконном образовании (создании, реорганизации) юридического лица через подставных лиц, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Неустановленные лица, добровольно дали согласие на участие в преступной деятельности организованной группы, а также приняли активное участие в планировании и совершении в составе организованной группы преступлений с целью незаконного систематического обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, неправомерного оборота средств платежей и незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица.

Матюхин А.Ю., Шматова М.Ю. и неустановленные лица имели устойчивые связи между собой, единый умысел на совершение преступных действий в сфере экономической деятельности, а именно систематическое осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, а также незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.

Созданная для осуществления незаконных банковских операций, изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, незаконного образования юридического лица, организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием руководителя, в качестве которого выступал Матюхин А.Ю., распределявший преступные роли и функции между собой и подчиненными ему участниками, принимавшими непосредственное участие в совершении преступлений, осуществлявший контроль за исполнением данных им указаний, координировавший деятельность организованной группы, обеспечивавший соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы, распределявший денежные средства, полученные от реализации преступной деятельности;

- наличием организационно-иерархических связей, а именно, подчиненностью участников организованной группы Шматовой М.Ю. и неустановленных лиц руководителю Матюхину А.Ю.;

- распределением ролей, выразившемся в исполнении каждым участником организованной группы отведенной ему преступной роли в соответствии с профессиональными навыками, разработанным планом и указаниями руководителя преступной группы;

- выработанными правилами поведения для членов организованной группы, наличием внутренней дисциплины;

- устойчивостью и сплоченностью преступных связей, выразившихся в общении соучастников в процессе совершения преступления между собой, тесном взаимодействии участников преступной группы друг с другом, согласно распределенным ролям, с применением одних и тех же способов и методов преступных действий, в длительности существования и ведения противоправной деятельности, которая продолжалась с <дата> до <дата>;

- осознанием участниками организованной группы общности целей совершения преступления, для достижения которых была создана указанная организованная группа, в связи с чем, сознанием и волей каждого участника организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям соучастника;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений, выразившейся в наличии у них единого умысла на совершение преступлений с использованием заранее созданной структуры подконтрольных организаций, в осознании участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней;

- конспирацией преступной деятельности, выражавшейся в использовании членами преступной группы для связи мобильных телефонов с разными абонентскими номерами, а также мессенджер «WhatsApp», используемые для звонков и передачи текстовых сообщений, картинок, видео и аудиосообщений через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Для связи с «клиентами» и обмена с ними документами использовались обезличенные электронные ящики с адресами: <данные изъяты>, <данные изъяты> и иные;

- наличием необходимого материально-технического обеспечения, а именно, использованием членами преступной группы в качестве офисов мест фактического проживания, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>, оснащенных компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для перевозки и доставки наличных средств «клиентам» и иных целей, связанных с преступной деятельностью, Матюхин А.Ю. использовал находящиеся у него в пользовании машины: марки «Toyota Venza» государственный регистрационный знак №..., марки «Ауди Q7» государственный регистрационный знак №..., марки «Volkswagen Touareg» государственный регистрационный знак №..., а также иные машины, находящиеся во владении и/или пользовании неустановленных лиц.

Руководителем организованной группы Матюхиным А.Ю. осуществлялся контроль за действиями участников организованной группы - Шматовой М.Ю. и неустановленных лиц, объемами поступающих и выдаваемых денежных средств. Для данной организованной группы были характерны сплоченность, а также родственные связи и доверительные отношения, использование легальных возможностей финансово-кредитных организаций, наличие общей материально-технической и финансовой базы, централизация денежных потоков, длительность функционирования, а также постоянство форм и методов ведения преступной деятельности. В ходе совершения преступлений члены организованной группы действовали согласовано, по заранее достигнутому преступному сговору, четко распределив между собой роли и выполняя совместные преступные задачи, под непосредственным руководством и контролем Матюхина А.Ю.

Организованная группа в составе Матюхина А.Ю., Шматовой М.Ю. и неустановленных лиц осуществляла свою преступную деятельность на территории г.Брянска, г.Москвы длительное время, с <дата> до <дата>.

Таким образом, члены организованной группы сплотились на основе стремления к незаконному обогащению, получению незаконного дохода, заранее объединились на основании общего преступного умысла, направленного на совершение преступлений, а именно незаконной банковской деятельности, то есть систематического осуществления банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, а также незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.

Согласно распределению ролей в организованной группе Матюхин А.Ю. выполнял функции организатора (руководителя):

- разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации;

- организовал преступную группу, распределил роли между ее участниками, обеспечил согласованность их действий при совершении преступлений – систематическое осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, и систематическое изготовление в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств в составе организованной группы;

- осуществлял обязанности по текущему оперативному и техническому управлению деятельностью организованной группы;

- лично приискивал лиц путем введения их в заблуждение относительно истинных мотивов регистрации организаций с целью создания новых юридических лиц – обществ с ограниченной ответственностью, используемых для обналичивания денежных средств, а также обеспечивал их приискание неустановленными лицами;

- организовывал регистрацию в налоговых органах подконтрольных юридических лиц, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, а также для изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств;

- организовывал открытие расчетных счетов подконтрольных юридических лиц в финансово-кредитных организациях;

- организовывал подключение и оформление в финансово-кредитных учреждениях к расчетным счетам подконтрольных организаций пакета услуг на осуществление дистанционного банковского обслуживания;

- осуществлял управление расчетными счетами подконтрольных участникам преступной деятельности юридических лиц посредством электронных средств платежей – систем дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», «Сбербанк Бизнес Онлайн» и иных по перечислению денежных средств с целью последующего их обналичивания путем изготовления посредством дистанционного банковского обслуживания поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств в целях использования в финансово-кредитных организациях для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций в целях их транзита, то есть перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, расчетам, а также организовал управление указанными расчетными счетами участником организованной группы Шматовой М.Ю.;

- осуществлял поиск физических лиц, которые за денежное вознаграждение открывали в финансово-кредитных учреждениях (банках) расчетные (дебетовые) карты и передавали их ему с целью перечисления денежных средств со счетов подконтрольных организаций на данные карты и последующего «обналичивания» денежных средств и выдачи «клиентам»;

- приискивал и использовал самостоятельно регистрационные и банковские реквизиты юридических лиц для перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц на расчетные счета приисканных им подконтрольных организаций для обналичивания денежных средств, а также приискивал, сообщал участнику организованной группы Шматовой М.Ю. указанные данные и давал ей указания о перечислении денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц на расчетные счета приисканных им вышеуказанных Обществ для обналичивания денежных средств;

- организовывал обеспечение участника организованной группы Шматову М.Ю. электронными средствами платежей, в том числе техническими средствами по управлению системами дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», «Сбербанк Бизнес Онлайн» и иными системами программно-аппаратных средств и носителями указанных систем для изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, а также организовывал обеспечение участников организованной группы средствами связи, необходимыми для незаконной деятельности;

- приискивал «заказчиков» обналичивания денежных средств, обговаривая механизм их перечисления на расчетные счета организаций, подконтрольных участникам преступной деятельности, о чем сообщал последним при совершении каждой операции по обналичиванию;

- обговаривал с «заказчиками» обналичивания процентную ставку, взимаемую членами организованной группы за оказываемые услуги, которая составляла не менее 7 %;

- контролировал поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, вел их учет;

- вел учет движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических лиц;

- самостоятельно обналичивал с расчетных счетов подконтрольных организаций и банковских карт денежные средства, зачисленные безналичным путем «клиентами» - «заказчиками» обналичивания;

- осуществлял доставку и передачу обналиченных денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных организаций для учета и последующей выдачи заказчикам обналичивания, то есть инкассацию и кассовое обслуживание;

- изготавливал и оформлял фиктивные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования проведенных банковских операций между подконтрольными организациями и «заказчиками» обналичивания денежных средств для сокрытия преступной деятельности и обеспечивал их изготовление и оформление по его указанию участником организованной группы - Шматовой М.Ю.;

- организовывал доставку «заказчикам» обналичивания фиктивных бухгалтерских документов, необходимых для обоснования проведенных банковских операций с целью незаконного обналичивания денежных средств, а также получение указанных документов от «заказчиков» для проведения их в последующем по бухгалтерскому учету подконтрольных юридических лиц;

- осуществлял обмен с представителями «клиентов» фиктивными бухгалтерскими документами, необходимыми для обоснования проведенных банковских операций по незаконному обналичиванию денежных средств между юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, и приисканными им организациями для проведения по бухгалтерскому учету подконтрольных Обществ;

- оплачивал расходы, связанные с осуществлением противоправной деятельности участников организованной группы;

- распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные преступным путем в качестве дохода.

Шматова М.Ю. как участник организованной группы выполняла отведенную ей Матюхиным А.Ю. роль:

- по указанию руководителя организованной группы Матюхина А.Ю. управляла посредством электронных систем дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», «Сбербанк Бизнес Онлайн» и иных систем программно-аппаратных средств, используемых для осуществления банковских операций, расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, изготавливала посредством дистанционного банковского обслуживания поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств в целях использования в финансово-кредитных учреждениях для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций, согласовывая с Матюхиным А.Ю. назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, перечисляла денежные средства с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц между счетами указанных организаций, на банковские карты, в целях их транзита, то есть перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, расчетам;

- по указанию Матюхина А.Ю. подписывала от имени номинальных руководителей подконтрольных организаций фиктивные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления банковских операций по незаконному обналичиванию между подконтрольными организациями и «заказчиками»;

- по указанию Матюхина А.Ю. изготавливала и подписывала фиктивные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления банковских операций по незаконному обналичиванию денежных средств между подконтрольными фирмами и «заказчиками»;

- по указанию Матюхина А.Ю. осуществляла обмен с «заказчиками» фиктивными бухгалтерскими документами, необходимыми для обоснования проведенных банковских операций по незаконному обналичиванию денежных средств между их организациями и подконтрольными фирмами, для проведения по бухгалтерскому учету подконтрольных Обществ;

- вела бухгалтерский учет, готовила и сдавала налоговую и бухгалтерскую отчетность подконтрольных юридических лиц, банковские счета которых использовались для осуществления незаконных банковских операций, а также для изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств;

- соблюдала установленные меры конспирации;

- получала материальное вознаграждение за свою деятельность от дохода, извлеченного в результате деятельности организованной группы.

Неустановленные лица, согласно отведенной им Матюхиным А.Ю. роли, в период их участия в преступной деятельности, выполняли следующее:

- неукоснительно выполняли указания руководителя организованной группы Матюхина А.Ю.;

- приискивали лиц путем введения их в заблуждение относительно истинных мотивов регистрации организаций с целью создания новых юридических лиц – обществ с ограниченной ответственностью, используемых для обналичивания денежных средств;

- получали от директоров подконтрольных им организаций документы, удостоверяющие личность и иные документы, необходимые для подготовки документов и предоставлению их в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, с целью образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, для использования в дальнейшем регистрационных и банковских реквизитов таких организаций при осуществлении незаконных банковских операций и для изготовления в целях использования в финансово-кредитных учреждениях (банках) поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств;

- сопровождали номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц в налоговые органы с целью создания новых юридических лиц – обществ с ограниченной ответственностью, используемых для обналичивания денежных средств;

- сопровождали номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц в финансово-кредитные учреждения (банки), с целью открытия расчетных счетов для таких организаций и получения банковских карт;

- получали от номинальных директоров подконтрольных организаций средства дистанционного банковского обслуживания, банковские карты, документы по счетам организаций и передавали их участникам организованной группы для использования;

- сопровождали номинальных руководителей подконтрольных организаций в офисы с целью получения электронных цифровых подписей для указанных юридических лиц, получали их у номинальных директоров и передавали участникам организованной группы для использования;

- выплачивали номинальным руководителям подконтрольных юридических лиц денежное вознаграждение, установленное и переданное им руководителем преступной группы – Матюхиным А.Ю. из кассы за регистрацию ими на свое имя таких юридических лиц и открытие в банках расчетных счетов;

- получали материальное вознаграждение за свою деятельность от дохода, извлеченного в результате деятельности организованной группы;

- соблюдали установленные меры конспирации;

- выполняли иные действия, необходимые для функционирования организованной группы.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения общего преступного результата в виде дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, неправомерного оборота средств платежей, а также незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, Матюхин А.Ю., как организатор и руководитель преступной группы, решил использовать в качестве офисов место своего фактического проживания, расположенное <адрес>, а также место регистрации и проживания Шматовой М.Ю., расположенное <адрес>, а с <дата> по <адрес>.

С целью осуществления незаконных банковских операций по инкассации и кассовому обслуживанию, изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, указанные жилые помещения были оборудованы компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», техническими средствами для осуществления телефонной связи. Для конспирации, оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники организованной группы – Матюхин А.Ю., Шматова М.Ю. и неустановленные лица, использовали средства мобильной связи, мессенджер «WhatsApp» посредством осуществления звонков, обмена текстовыми сообщениями через телекоммуникационную сеть «Интернет», а также телекоммуникационные каналы связи, в том числе электронные почтовые адреса – <данные изъяты>, <данные изъяты> и другие для осуществления электронного документооборота с «клиентами» незаконной банковской деятельности.

Таким образом, с <дата> Матюхин А.Ю., Шматова М.Ю. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью незаконного извлечения дохода в особо крупном размере, находясь на территории г.Брянска, а также г.Москвы, совершили преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

Матюхин А.Ю., Шматова М.Ю. и неустановленные лица, находясь на территории г.Брянска, достоверно зная, что в соответствии со статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона Российской Федерации № 86 - ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Положениями Центрального Банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положениями Центрального Банка Российской Федерации от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а также в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 135-И от 02 апреля 2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» для осуществления банковской деятельности и, соответственно, банковских операций необходима лицензия Центрального Банка России, которая Матюхиным А.Ю., Шматовой М.Ю. и неустановленными лицами получена не была, по разработанному Матюхиным А.Ю. преступному плану, согласно которому приисканные им «заказчики» незаконной банковской деятельности («заказчики обналичивания») – юридические лица и индивидуальные предприниматели должны были перечислять денежные средства на расчетные счета подконтрольных им организаций. Матюхин А.Ю. должен был снимать часть указанных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций для дальнейшей выдачи «заказчикам» обналичивания в суммах, равных поступившим от них по безналичному расчету, на расчетные счета подконтрольных им организаций за вычетом процента за «обналичивание» в размере не менее 7 %, который и должен был являться их преступным доходом, то есть осуществлять незаконные банковские операции, а именно расчеты по поручениям физических и юридических лиц по банковским счетам, инкассирование денежных средств и обслуживание физических и юридических лиц, исключив, таким образом, фактические банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля.

В период совершения преступных действий, Матюхин А.Ю., совместно с неустановленными лицами, являясь участниками организованной группы, находясь на территории г.Брянска, осуществили действия, связанные с регистрацией «нелегальных расчетно-кассовых центров» – подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались при осуществлении незаконных банковских операций, а также при изготовлении в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, а именно: ООО «Э» (ИНН №...), ООО «АМ» (ИНН №...), ООО «Д» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «ТХ» (ИНН №...), ООО «В» (ИНН №...), ООО «ТМ» (ИНН №...), ООО «Т-Л» (ИНН №...), ООО «К32» (ИНН №...), ООО «ТК» (ИНН №...), ООО «МР» (ИНН №...), ООО «СП» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...), ООО «М» (ИНН №...), ООО «ГА» (ИНН №...), ООО «АТ» (ИНН №...), ООО «КТ32» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «П32» (ИНН №...), ООО «ВЛ» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «ПТ» (ИНН №...), ООО «ПЛ (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...),ООО «Т» (ИНН №...), ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «Б» (ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), ООО «СМ» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...).

Данные действия выполнены при участии неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, физических лиц, выступивших в роли учредителей и руководителей юридических лиц за денежное вознаграждение и передавших пакеты учредительных документов, печати организаций Матюхину А.Ю.

В последующем, после регистрации подконтрольных Обществ в налоговых органах Матюхиным А.Ю. планомерно с привлечением физических лиц, выступивших в роли их учредителей и руководителей за денежное вознаграждение, с целью осуществления незаконных банковских операций и изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, выполнялись юридические действия, связанные с открытием расчетных счетов данных Обществ в финансово-кредитных учреждениях, представительства (представители) и филиалы которых находились на территории г.Брянска, г.Орла и г.Москвы, а именно: в ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк Синара «Дело», АО «Газпромбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Брянском отделении № 8605 ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Московский Индустриальный банк», АО Банк «Северный Морской путь», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Транскапиталбанк», АО КБ «Локо-Банк», Точка Банк КИВИ Банк (АО), АКБ ПАО «Авангард», АО «Почта Банк», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Зенит», ПАО «Восточный экспресс банк», а также заключением договоров и оформлением документов по подключению услуг о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц посредством систем «Банк – клиент», «Сбербанк Бизнес Онлайн» и иных систем программно-аппаратных средств, используемых для осуществления банковских операций.

При этом, Матюхиным А.Ю. по согласованию с участниками организованной группы было принято решение использовать при осуществлении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, банковские реквизиты и расчетные счета подконтрольных Обществ, а именно: ООО «Т-М» (ИНН №...), ООО «Г» (ИНН №...), ООО «Э» (ИНН №...), ООО «АМ» (ИНН №...), ООО «Д» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «ТХ» (ИНН №...), ООО «В» (ИНН №...), ООО «ТМ» (ИНН №...), ООО «Т-Л» (ИНН №...), ООО «К32» (ИНН №...), ООО «ТК» (ИНН №...), ООО «МР» (ИНН №...), ООО «СП» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...),ООО «М» (ИНН №...), ООО «ГА» (ИНН №...), ООО «АТ» (ИНН №...), ООО «КТ32» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «П32» (ИНН №...), ООО «ВЛ» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «ПТ» (ИНН №...), ООО «ПЛ (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...), ООО «Т» (ИНН №...), ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «Б» (ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), ООО «СМ» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...), а также средства дистанционного банковского обслуживания к расчетным счетам указанных организаций.

При этом участники организованной группы, имея умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счетов «клиентов», по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере, осознавали, что вышеуказанные организации фактически не будут осуществлять финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг.

Матюхин А.Ю. и неустановленные лица, использовавшие не осведомленных о преступных намерениях номинальных руководителей подконтрольных Обществ, для осуществления незаконных банковских операций и изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств при открытии ими расчетных счетов в финансово-кредитных учреждениях приискивал электронные средства платежей и оформлял пакеты услуг по доступу к системам дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», «Сбербанк Бизнес Онлайн» и иным системам программно-аппаратных средств, используемых для осуществления банковских операций (USB-токены, сертификаты ключа проверки электронной подписи клиента, системы смс-уведомлений), обеспечивая ими участников организованной группы для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Впоследствии договоры с кредитными учреждениями, электронные средства платежей, а также данные по доступу к системам дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», «Сбербанк Бизнес Онлайн» и иных систем программно-аппаратных средств, используемых для осуществления банковских операций, от номинальных руководителей и учредителей юридических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, поступали в распоряжение Матюхина А.Ю. и Шматовой М.Ю. и использовались ими для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в особо крупном размере и изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств.

После процедуры регистрации, открытия счетов вышеперечисленных подконтрольных юридических лиц все учредительные документы, печати, документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, касающиеся банковского обслуживания этих организаций, средства доступа для удаленного управления расчетными счетами посредством систем «Банк-клиент», «Сбербанк Бизнес Онлайн» и иных систем программно-аппаратных средств, используемых для осуществления банковских операций, налоговая и бухгалтерская отчетности находились в распоряжении участников организованной группы - Матюхина А.Ю. и Шматовой М.Ю. и применялись для изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием «клиентов» (обналичивание денежных средств), участники организованной группы в составе Матюхина А.Ю., Шматовой М.Ю. и неустановленных лиц, по согласованному решению получали общий доход в сумме не менее 7 % от суммы денежных средств, поступивших от «заказчиков» на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и подлежащих обналичиванию.

Для перевозки и доставки наличных средств «клиентам» и иных целей, связанных с преступной деятельностью, Матюхин А.Ю. использовал находящиеся у него в пользовании машины: марки «Toyota Venza» государственный регистрационный знак №..., марки «Ауди Q7» государственный регистрационный знак №..., марки «Volkswagen Touareg» государственный регистрационный знак №..., а также иные машины, находящиеся во владении и/или пользовании неустановленных лиц.

Продолжая реализацию своих преступных намерений, Матюхин А.Ю., Шматова М.Ю. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному Матюхиным А.Ю. преступному плану, в соответствии с распределенными им ролям, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, в качестве кредитной организации, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в период с <дата> до <дата>, на территории г.Брянска и г.Москвы систематически приискивал «клиентов» («заказчиков» обналичивания) – представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в кассовом обслуживании и получении наличных денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль.

Таким образом, с <дата> Матюхин А.Ю., действуя в составе организованной группы совместно со Шматовой М.Ю. и неустановленными лицами, с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций предоставлял банковские реквизиты подконтрольных им организаций, а именно: ООО «Т-М» (ИНН №...), ООО «Г» (ИНН №...), ООО «Э» (ИНН №...), ООО «АМ» (ИНН №...), ООО «Д» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «ТХ» (ИНН №...), ООО «В» (ИНН №...), ООО «ТМ» (ИНН №...), ООО «Т-Л» (ИНН №...), ООО «К32» (ИНН №...), ООО «ТК» (ИНН №...), ООО «МР» (ИНН №...), ООО «СП» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...),ООО «М» (ИНН №...), ООО «ГА» (ИНН №...), ООО «АТ» (ИНН №...), ООО «КТ32» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «П32» (ИНН №...), ООО «ВЛ» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «ПТ» (ИНН №...), ООО «ПЛ (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...), ООО «Т» (ИНН №...), ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «Б» (ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), ООО «СМ» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...) лицам, желающим получить наличные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения членов организованной группы. Данные лица в период с <дата> по <дата> осуществляли зачисления денежных средств на счета указанных Обществ. При этом учет денежных средств «клиентов» строился путем постоянного наблюдения Матюхиным А.Ю. за состоянием расчетных счетов подконтрольных организаций и отслеживания им всех поступлений денежных средств на данные счета.

Затем производилась идентификация «клиента», пользовавшегося услугами по осуществлению незаконных банковских операций, путем соотнесения содержания заявки от «клиента» и размера денежных средств, поступающих на расчетные счета той или иной организации, подконтрольной членам организованной группы. При этом в целях «прикрытия» противоправности совершаемых операций и придания им законного вида с «клиентами» достигалась договоренность об указании в платежных поручениях в качестве обоснования фиктивных назначений платежа – оплаты за поставленную продукцию, товар, оказанные услуги или выполненные работы.

Для обоснования указанных финансовых операций Матюхиным А.Ю. по месту своего фактического проживания <адрес> либо по указанию Матюхина А.Ю. Шматовой М.Ю. под его контролем и согласованию с ним, по месту ее регистрации и проживания <адрес>, а с <дата> <адрес> изготавливались и оформлялись фиктивные первичные бухгалтерские документы: договоры, товарные накладные, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета и т.д., согласно которым якобы осуществлялись финансово-хозяйственные взаимоотношения между «клиентами» по обналичиванию денежных средств и подконтрольными юридическими лицами. Изготовленные документы заверялись печатями подконтрольных организаций, хранившимися по месту проживания Матюхина А.Ю.

После этого Матюхиным А.Ю., а также действовавшей по его указанию Шматовой М.Ю. осуществлялся обмен фиктивными бухгалтерскими документами, необходимыми для обоснования проведенных банковских операций по незаконному обналичиванию денежных средств, между организациями «заказчиков» и подконтрольными организациями. Затем указанные фиктивные бухгалтерские документы проводились по бухгалтерскому учету подконтрольных участникам организованной группы Обществ под контролем и по согласованию с Матюхиным А.Ю. Помимо этого, на их основе Шматовой М.Ю. формировалась налоговая и бухгалтерская отчетность подконтрольных организаций.

С момента зачисления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, эти средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились держателями и распорядителями этих денег и Матюхин А.Ю. вел их учет. Привлеченные таким образом от «клиентов» денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных юридических лиц, использовались для последующего осуществления кассового обслуживания по поручениям данных «клиентов», которым гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами.

При этом Матюхин А.Ю., как руководитель организованной группы в силу принятых им на себя обязательств выполнял распоряжения «клиентов» о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов подконтрольных организаций в размере, равном ранее перечисленным суммам денежных средств с расчетных счетов организаций – «клиентов» на расчетные счета подконтрольных Обществ за вычетом комиссионного вознаграждения преступной группы, которое составляло не менее 7 %.

Так, после зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц: ООО «Т-М» (ИНН №...), ООО «Г» (ИНН №...), ООО «Э» (ИНН №...), ООО «АМ» (ИНН №...), ООО «Д» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «ТХ» (ИНН №...), ООО «В» (ИНН №...), ООО «ТМ» (ИНН №...), ООО «Т-Л» (ИНН №...), ООО «К32» (ИНН №...), ООО «ТК» (ИНН №...), ООО «МР» (ИНН №...), ООО «СП» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...),ООО «М» (ИНН №...), ООО «ГА» (ИНН №...), ООО «АТ» (ИНН №...), ООО «КТ32» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «П32» (ИНН №...), ООО «ВЛ» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «ПТ» (ИНН №...), ООО «ПЛ (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...), ООО «Т» (ИНН №...), ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «Б»(ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), ООО «СМ» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...) Матюхин А.Ю. осуществлял снятие денежных средств в банкоматах, расположенных по следующим адресам: <данные изъяты>, а также в банкоматах, расположенных на территории г.Брянска: ATM №..., ATM №..., ATM №..., ATM №..., ATM №..., ATM №..., ATM №..., ATM №..., ATM №..., ATM №..., ATM №..., ATM №..., АТМ №..., ATM №..., ATM №..., АТМ №..., ATM №..., ATM №..., ATM №..., ATM №..., ATM №..., АТМ №..., ATM №..., а также в банкоматах, расположенных в <адрес>: ATM №..., ATM №..., ATM №... и <адрес>: ATM №..., используя расчетные (дебетовые) карты подконтрольных организаций, держателями которых являются физические лица (номинальные директора), уполномоченные юридическими лицами. Номинальные директора подконтрольных организаций были неосведомлены о преступной деятельности участников организованной группы.

Кроме того, с целью обналичивания поступивших от «клиентов» денежных средств участники организованной группы Матюхин А.Ю. и Шматова М.Ю., осуществляли их перевод с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц на счета расчетных (дебетовых) карт подконтрольных организаций, держателями которых являются физические лица (номинальные директора), уполномоченные юридическими лицами, неосведомленные о преступной деятельности участников организованной группы, а также на счета расчетных (дебетовых) карт физических лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы. Затем данные денежные средства Матюхин А.Ю. в наличной форме снимал в вышеуказанных банкоматах.

После этого Матюхин А.Ю. производил вычет процента – комиссионного вознаграждения в размере не менее 7 % от суммы денежных средств, перечисленных «заказчиками» для обналичивания. Затем Матюхин А.Ю. осуществлял выдачу обналиченных денежных средств на территории г. Брянска и г. Москвы, выполняя тем самым инкассацию и кассовое обслуживание.

Обналиченные вышеуказанным образом денежные средства Матюхин А.Ю. аккумулировал (хранил и перевозил для выдачи «клиентам») в находящихся у него в пользовании машинах: марки «Toyota Venza» государственный регистрационный знак №..., марки «Ауди Q7» государственный регистрационный знак №..., марки «Volkswagen Touareg» государственный регистрационный знак №....

Таким образом, целью Матюхина А.Ю., Шматовой М.Ю. и неустановленных лиц, являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные путем их снятия с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, а также банковских карт, в том числе, после проведения финансовых операций по изготовленным в целях использования поддельным распоряжениям (поручениям) о переводе денежных средств. При этом, для сокрытия преступной схемы членов организованной группы между счетами подконтрольных организаций производились транзитные перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных поручениях, для последующего обналичивания денежных средств, зачисленных в безналичном виде на счета подконтрольных организаций.

Так, за период с <дата> по <дата> на расчетные счета Обществ, подконтрольных участникам организованной группы от следующих «заказчиков» (клиентов) – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: ООО «АГ» (ИНН №...), ООО "АИФ" (ИНН №...), ПАО «АМЗ» (ИНН №...), ООО «АВП» (ИНН №...), ООО «АС-Т» (ИНН №...), ООО «АБ» (ИНН №...), ООО «АН» (ИНН №...), ООО «АРТ» (ИНН №...), ООО «АК» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «ТА» (ИНН №...), ООО «АК» (ИНН №...), ООО «А-3» (ИНН №...), ООО «А-1» (ИНН №...), ООО «АВ» (ИНН №...), ООО «АР» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «АР» (ИНН №...), ООО «Б-С» (ИНН №...), ООО «Б-Т» (ИНН №...), ООО «В-Э» (ИНН №...), ООО «ВД» (ИНН №...), ООО «ГС» (ИНН №...), ООО «Г-С» (ИНН №...), ООО «ГР» (ИНН №...), ООО «ГН» (ИНН №...), ООО «ГЧ » (ИНН №...), ООО «ГТ» (ИНН №...), ООО «ЧД» (ИНН №...), ООО «Д-П» (ИНН №...), ЗАО «РЛ» (ИНН №...), ИП Н. (ИНН №...), ООО «З» (ИНН №...), ООО «ИС» (ИНН №...), ООО «ИТ» (ИНН №...), ООО «К» (ИНН №...), ООО «КР» (ИНН №...), ООО «КС» (ИНН №...), ИП К.Т. (№...), ООО «КИ» (№...), ООО «Л-Г» (ИНН №...), ООО «ЛГ» (ИНН №...), ООО «Л» (ИНН №...), ООО «ЛТ» (ИНН №...), АО «ФК» (ИНН №...), ООО «МПК» (ИНН №...), ООО «МИ» (ИНН №...), ООО «М-П» (ИНН №...), ООО «МС» (ИНН №...), ООО «М57» (ИНН №...), ООО «МВ-Г» (ИНН №...), ООО «Н-Э» (ИНН №...), ООО «Н» (ИНН №...), ООО «ОВ» (ИНН №...), ООО «О-Б» (ИНН №...), ООО «ПР» (ИНН №...), ООО «ПС» (ИНН №...), ООО «ПСК» (ИНН №...), ООО «ПГ» (ИНН №...), ООО «ПСИ» (ИНН №...), ООО «ПП» (ИНН №...), ООО «ТПК» (ИНН №...), ООО ТД «Е» (ИНН №...), АО «П-Л» (ИНН №...), ООО ПКП «ЭП» (ИНН №...), ООО «ТЭ» (ИНН №...), ООО «ТФ» (ИНН №...), ООО «РГ» (ИНН №...), ООО «РС» (ИНН №...), ООО «РСС» (ИНН №...), ООО «РХ» (ИНН №...), ООО «Р-Г» (ИНН №...), ООО «СК» (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «С-Т» (ИНН №...), ЗАО «СР» (ИНН №...), ООО «СПР» (ИНН №...), ООО «СТК Л» (ИНН №...), ООО «СК «СН» (ИНН №...), ООО «СГ» (ИНН №...), ООО «ТСК» (ИНН №...), ООО «ТС» (ИНН №...), ООО «Т-Р» (ИНН №...), ООО «С-Р» (ИНН №...), ООО «С-К» (ИНН №...), ООО «ССМ» (ИНН №...), ООО «Ю» (ИНН №...), Брянский филиал ООО «НВ» (ИНН №...), ООО «У» (ИНН №...), ООО «Ф-А» (ИНН №...), ООО «СТ» (ИНН №...), ООО ТД «РС» (ИНН №...), ООО «Х» (№...), ИП Ш. (ИНН №...), ООО «ЭЭБ КС» (ИНН №...), ООО «ЧА» (ИНН №...), ООО «ЭС» (ИНН №...), ООО «ТДС» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «А-Т» (ИНН №...), ООО «А-Г» (ИНН №...), ООО "Э-Т" (ИНН №...), ИП Н.А. (ИНН №...), ООО «РБ» (ИНН №...), ООО «ИСС» (ИНН №...), ООО «Т-С» (ИНН №...), ООО «ЭТ»(ИНН №...), ООО «ЭГ» (ИНН №...), АО «УС» (ИНН №...), ООО «ЦГ» (ИНН №...), ООО «ИР» (ИНН №...) для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций произведены зачисления денежных средств на общую сумму не менее 629 336 992, 83 рублей, а именно:

- ООО «Т-М» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Восточный экспресс банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» ПАО Банк ВТБ, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 8 010 124, 36 рублей;

- ООО «Г» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 19 439 678, 60 рублей;

- ООО «Э» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Восточный экспресс банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Московский Индустриальный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 6 034 807, 45 рублей;

- ООО «АМ» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО «Транскапиталбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 28 095 201, 34 рублей;

- ООО «Д» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале АО «Россйский сельскохозяйственный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 18 538 069, 82 рублей;

- ООО «А» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АКБ ПАО «Авангард», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале №... в г. Воронеже Банк ВТБ (ПАО), закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Банк ДОМ.РФ», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 23 455 363, 54 рублей;

- ООО «ТХ» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>;    №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский №... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 42 726 173, 27 рублей;

- ООО «В» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Брянский ПАО «Транскапиталбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АКБ ПАО «Авангард», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский №... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 40 021 514, 75 рублей;

- ООО «ТМ» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Точка Банк КИВИ Банк (АО), закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Транскапиталбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский №... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Почта Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 33 578 485, 74 рублей;

- ООО «Т-Л» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АКБ ПАО «Авангард», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Точка Банк КИВИ Банк (АО), закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Банк ДОМ.РФ», зарытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 11 973 792, 65 рублей;

- ООО «К32» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АКБ ПАО «Авангард», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Транскапиталбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский №... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Зенит», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 21 973 073, 13 рублей;

- ООО «ТК» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Точка Банк КИВИ Банк (АО), закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 16 035 918, 05 рублей;

- ООО «МР» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Московский Индустриальный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Брянске, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 14 077 598, 28 рублей;

- ООО «СП» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве Банк ВТБ (ПАО), закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый 19.02.20109 в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 17 421 617, 18 рублей;

- ООО «С» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском банке ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 18 320 000, 91 рублей;

- ООО «М» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском банке ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 27 949 849, 14 рублей;

- ООО «ГА» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в филиале Московский №... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский №... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 11 186 748, 55 рублей;

- ООО «АТ» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 965 404, 60 рублей;

- ООО «КТ32» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Транскапиталбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Корпоративный», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Корпоративный»; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 7 377 357, 90 рублей;

- ООО «АС» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 7 034 111, 00 рублей;

- «П32» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Брянский региональный, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале №... в г. Воронеже ПАО Банк ВТБ, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 18 625 954, 95 рублей;

- ООО «ВЛ» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале №... в г.Воронеже Банк ВТБ (ПАО), закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 27 754 147, 30 рублей;

- ООО «П» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес» закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Московский Индустриальный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк ВТБ; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый в Москвском филиале ПАО «Росбанк» <дата>, закрытый, <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 14 776 893, 96 рублей;

- ООО «ТКС» (№...): №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк ВТБ, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; 40№..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытытй <дата> поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 10 952 440, 15 рублей;

- ООО «ПТ» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк ВТБ; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 14 322 056, 27 рублей;

- ООО «ПЛ» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк ВТБ; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Московский» ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 7 825 817, 15 рублей;

- ООО «СЛ» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк ВТБ; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 9 670 100, 90 рублей;

- ООО «МТ» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк ВТБ, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 11 843 262, 85 рублей;

- ООО «Т» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» ПАО Банк ВТБ; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 10 117 473, 90 рублей;

- ООО «Т-К» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Среднерусский» АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Среднерусский» АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк ВТБ; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г.Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 17 005 585, 01 рублей;

- ООО «Р-С» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Московский Индустриальный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 8 378 961, 77 рублей;

- ООО «И» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО Банк «Северный морской путь», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк «ВТБ»; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №... открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 16 035 225, 01 рубль;

- ООО «Б» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в филиале «Центральный в г. Москве ПАО Банк ВТБ; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 18 707 639, 79 рублей;

- ООО «СЭ» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Среднерусский» АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк «ВТБ»; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 11 095 498, 52 рублей;

- ООО «МА» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в филиале №... в г. Воронеже ПАО Банк ВТБ, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 5 447 995, 00 рублей;

- ООО «АЛ» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале №... ПАО Банк «ВТБ», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 12 579 754, 56 рублей;

- ООО «Т-Г» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в филиале «Среднерусский» АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Среднерусский» АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк ВТБ, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Транскапиталбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 6 165 510, 00 рублей;

- ООО «ТГ» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в филиале «Среднерусский» АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» ПАО Банк ВТБ, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Транскапиталбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 4 201 808, 14 рублей;

- ООО «ГТА» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» Банк ВТБ (ПАО); №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 4 771 770, 00 рублей;

- ООО «О» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО Банк «Северный морской путь», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Среднерусский» АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Среднерусский» АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Московский Индустриальный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве Банк ВТБ (ПАО), закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>;                      №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 9 268 780, 00 рублей;

- ООО «СМ» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» Банк ВТБ (ПАО), закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб»; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб»; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 12 083 358, 34 рублей;

- ООО «ГФ» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО «Московский Индустриальный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве Банк ВТБ (ПАО); №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб»; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб»; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России»; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк»; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 3 492 069, 00 рублей.

После поступления от «заказчиков» денежных средств с целью придания вида осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и сокрытия разработанной преступной схемы от контролирующих органов, нарушая установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, Матюхин А.Ю., Шматова М.Ю. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы в период с <дата> до <дата>, находясь по местам фактического проживания, используемых ими в качестве офисов, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес> и <адрес> с помощью компьютерной техники, оснащенной программным обеспечением по осуществлению дистанционного банковского обслуживания для проведения транзитных операций между расчетными счетами подконтрольных организаций в соответствии со своим ролями, по согласованию между собой, обеспечивали изготовление в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, а также изготавливали в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств, а именно о перечислении денежных средств между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц.

В данные платежные распоряжения (поручения) Матюхин А.Ю. и по его указанию Шматова М.Ю. вносили сведения о плательщике и получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов – платежных распоряжений (поручений). В качестве назначений платежа в поддельные распоряжения (поручения) Матюхин А.Ю. и по его указанию Шматова М.Ю. вносили недостоверные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товарно-материальных ценностей или оказании услуг, выполнении работ, исполнении обязательств, которые фактически не осуществлялись (не оказывались) ввиду фиктивности подконтрольных Обществ.

Далее подготовленные Матюхиным А.Ю. и по его указанию Шматовой М.Ю. поддельные распоряжения (поручения) направлялись посредством сети «Интернет» в финансово-кредитные организации для исполнения с применением электронных средств платежей по доступу к системам дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», «Сбербанк Бизнес Онлайн» и иными системами программно-аппаратных средств, используемых для осуществления банковских операций (USB-токенов, сертификатов ключа проверки электронной подписи клиента, систем смс- уведомлений).

После направления Матюхиным А.Ю. и Шматовой М.Ю. поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств в электронном виде, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений к исполнению в соответствии с установленным порядком.

Таким образом, в период с <дата> до <дата> Матюхин А.Ю., Шматова М.Ю. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, обеспечили изготовление в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, а также Матюхин А.Ю. и Шматова М.Ю. изготовили в целях использования не менее 11 449 поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, а именно поддельных распоряжений (поручений) о перечислении денежных средств между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц:

- от имени ООО «Т-М» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО «Тинькофф Банк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 20 525 257, 60 рублей;

- от имени ООО «Г» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО «Банк УРАЛСИБ», №..., открытого в ПАО «Банк УРАЛСИБ», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», на общую сумму 27 473 139, 40 рублей;

- от имени ООО «Э» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО «Тинькофф Банк», №..., открытого в ПАО «Восточный экспресс банк», №..., открытого в АО «Московский Индустриальный банк», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», на общую сумму 16 577 337, 21 рублей;

- от имени ООО «АМ» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО «Транскапиталбанк», №..., открытого в АО «Россельхозбанк», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в ПАО «Банк Росбанк», №..., открытого в ПАО «Банк Росбанк», №..., открытого в АО «Тинькофф Банк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», на общую сумму 34 148 393, 40 рублей;

- от имени ООО «Д» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО «Тинькофф Банк», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в АО «Россельхозбанк», на общую сумму 30 630 790, 56 рублей;

- от имени ООО «А» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО КБ «Локо-Банк», №..., открытого в АКБ ПАО «Авангард», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в АО «Тинькофф Банк», №..., открытого в АО «Россельхозбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 49 359 701, 21 рублей;

- от имени ООО «ТХ» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО «Тинькофф Банк», №..., открытого в АО КБ «Локо-Банк», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», на общую сумму 44 393 387, 43 рублей;

- от имени ООО «В» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО «Совкомбанк», №..., открытого в ПАО «Совкомбанк», №..., открытого в АО «Тинькофф Банк», №..., открытого в ПАО Банк Синара «Дело», №..., открытого в ПАО Банк Синара «Дело», №..., открытого в АО КБ «Локо-Банк», №..., открытого в АКБ ПАО «Авангард», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», на общую сумму 68 685 986, 77 рублей;

- от имени ООО «ТМ» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО «Тинькофф Банк», №..., открытого в ПАО Банк Синара «Дело», №..., открытого в ПАО Банк Синара «Дело», №..., открытого в Точка Банк КИВИ Банк (АО), №..., открытого в ПАО «Транскапиталбанк», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в АО «Почта Банк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», на общую сумму 48 148 100, 80 рублей;

- от имени ООО «Т-Л» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО «Совкомбанк», №..., открытого в ПАО «Совкомбанк», №..., открытого в ПАО Банк Синара «Дело», №..., открытого в ПАО Банк Синара «Дело», №..., открытого в АО КБ «Локо-Банк», №..., открытого в АКБ ПАО «Авангард», №..., открытого в Точка Банк КИВИ Банк (АО), №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», на общую сумму 41 895 244, 06 рублей;

- от имени ООО «К32» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО «Тинькофф Банк», №..., открытого в ПАО Банк Синара «Дело», №..., открытого в АО КБ «Локо-Банк», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в АКБ ПАО «Авангард», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в ПАО «Транскапиталбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Зенит», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО «Росбанк», на общую сумму 46 303 513, 35 рублей;

- от имени ООО «ТК» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО «Тинькофф Банк», №..., открытого в АО КБ «Локо-Банк», №..., открытого в Точка Банк КИВИ Банк (АО), №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в ПАО «Росбанк», на общую сумму 25 087 842, 93 рублей;

- от имени ООО «МР» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО КБ «Локо-Банк», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в АО «Московский Индустриальный банк», на общую сумму 40 849 740, 98 рублей;

- от имени ООО «СП» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», на общую сумму 16 058 101, 56 рублей;

- от имени ООО «С» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО «Тинькофф Банк», №..., открытого в АО КБ «Локо-Банк», №..., открытого в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 19 432 485, 67 рублей;

- от имени ООО «М» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО «Тинькофф Банк», №..., открытого в Московском банке ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», на общую сумму 39 755 839, 80 рублей;

- от имени ООО «ГА» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО КБ «Локо-Банк», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», на общую сумму 35 649 627, 15 рублей;

- от имени ООО «АТ» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО КБ «Локо-Банк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в ПАО «Банк УРАЛСИБ», №..., открытого в ПАО «Банк УРАЛСИБ», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО «Росбанк», на общую сумму 6 008 044, 68 рублей;

- от имени ООО «КТ32» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Транскапиталбанк», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», на общую сумму 18 206 518, 20 рублей;

- от имени ООО «АС» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО «Совкомбанк», №..., открытого в ПАО «Совкомбанк», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в АО «Россельхозбанк», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 22 856 583, 03 рублей;

- от имени ООО «П32» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО «Совкомбанк», №..., открытого в ПАО «Совкомбанк», №..., открытого в АО «Россельхозбанк», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 45 061 338, 85 рублей;

- от имени ООО «ВЛ» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО «Совкомбанк», №..., открытого в ПАО «Совкомбанк», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 61 105 425, 79 рублей;

- от имени ООО «П» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО «Совкомбанк», №..., открытого в ПАО «Совкомбанк», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 61 286 292, 42 рублей;

- от имени ООО «ТКС» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 59 145 563, 48 рублей;

- от имени ООО «ПТ» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 31 936 976, 97 рублей;

- от имени ООО «ПЛ» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 26 827 651, 34 рублей;

- от имени ООО «СЛ» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 42 754 595, 64 рублей;

- от имени ООО «МТ» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО Банк Синара «Дело», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 31 484 431, 60 рублей;

- от имени ООО «Т» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 33 086 563, 31 рублей;

- от имени ООО «Т-К» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО «Совкомбанк», №..., открытого в ПАО «Совкомбанк», №..., открытого в ПАО Банк Синара «Дело», №..., открытого в ПАО Банк Синара «Дело», №..., открытого в АО «Газпромбанк», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 40 841 920, 02 рублей;

- от имени ООО «Р-С» (№...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в АО «Московский Индустриальный банк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», на общую сумму 9 004 193, 37 рублей;

- от имени ООО «И» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО Банк «Северный Морской путь», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 44 438 509, 90 рублей;

- от имени ООО «Б» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 18 541 606, 45 рублей;

- от имени ООО «СЭ» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО Банк Синара «Дело», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 13 317 014, 70 рублей;

- от имени ООО «МА» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 25 901 872, 80 рублей;

- от имени ООО «АЛ» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на общую сумму 33 544 306, 24 рублей;

- от имени ООО «Т-Г» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО «Газпромбанк», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Транскапиталбанк», №..., открытого в ПАО «Сбербанк России», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 29 905 832, 00 рублей;

- от имени ООО «ТГ» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО «Газпромбанк», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Транскапиталбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в ПАО «Банк Росбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», на общую сумму 23 716 470, 02 рублей;

- от имени ООО «ГТА» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 17 880 594, 60 рублей;

- от имени ООО «О» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в АО Банк «Северный Морской путь», №..., открытого в АО «Газпромбанк», №..., открытого в АО «Московский Индустриальный банк», №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО КБ «Модульбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк»: №... от <дата>, №..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 16 370 073, 70 рублей;

- от имени ООО «СМ» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 16 506 455, 48 рублей;

- от имени ООО «ГФ» (ИНН №...) изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов данной организации №..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», №..., открытого в ПАО «Банк Уралсиб», №..., открытого в ПАО «Росбанк», №..., открытого в АО «Райффайзенбанк», №..., открытого в ПАО Банк «ВТБ», на общую сумму 7 091 803, 06 рублей, а всего изготовили в целях использования поддельные распоряжения (поручения) о переводе денежных средств с расчетных счетов вышеперечисленных организаций на общую сумму 1 341 795 109, 53 рублей.

Указанные преступные действия осуществлялись участниками организованной группы - Матюхиным А.Ю., Шматовой М.Ю. и неустановленными лицами в период с <дата> до <дата> систематически по мере поступления соответствующих заказов от «клиентов» по незаконному обналичиванию денежных средств в используемых ими в качестве офисных помещений место фактического проживания Матюхина А.Ю. <адрес> и место регистрации и проживания Шматовой М.Ю. <адрес>, а с <дата> <адрес>.

Кроме того, с <дата> Матюхин А.Ю. и неустановленные лица во исполнение единого преступного умысла участников организованной группы, осознавая, что для систематического неправомерного снятия («обналичивания») денежных средств со счетов подконтрольных организаций необходимо большое количество расчетных (дебетовых) карт, держателями которых являются физические лица (номинальные директора), уполномоченные юридическими лицами осуществляли поиск указанных лиц и обеспечивали их открытие. Кроме того, Матюхин А.Ю. осознавая, что для перечисления денежных средств с расчетных счетов указанных организаций на расчетные (дебетовые) карты физических лиц с целью последующего их снятия («обналичивания») осуществлял поиск указанных лиц и обеспечивал их открытие. Привлеченные номинальные директора подконтрольных организаций и физические лица, не осведомленные о преступной деятельности участников организованной группы, по указанию Матюхина А.Ю. открывали в финансово-кредитных учреждениях на свое имя расчетные (дебетовые) карты, которые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Положением Центрального банка Российской Федерации от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» являются электронными средствами платежа, используемыми для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита – суммы денежных средств «клиента», находящейся на его банковском счете, а также относятся к техническим устройствам, электронным носителям информации с встроенным EMV-чипом (микропроцессор, микросхема), на котором записана информация о держателе карты и сведения об имеющемся у владельца карты счета в банке. После чего уполномоченные юридическими лицами держатели данных карт - физические лица за денежное вознаграждение передавали указанные банковские карты Матюхину А.Ю. и неустановленным лицам, которые Матюхин А.Ю. хранил и транспортировали исключительно в целях неправомерного использования для снятия («обналичивания»), то есть выдачи через банкоматы денежных средств со счетов подконтрольных организаций и дальнейшей их передачи «клиентам».

Таким образом, в нарушение требований п.п.1, 2, 3, 5 ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» Матюхин А.Ю., Шматова М.Ю. и неустановленные лица, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции, а именно расчеты по поручениям физических и юридических лиц по банковским счетам, инкассирование денежных средств и обслуживание физических и юридических лиц, от имени подконтрольных юридических лиц не имея регистрации или специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности.

После учета полученных безналичных денежных средств Матюхин А.Ю., Шматова М.Ю. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, умышленно и согласованно, в соответствии с отведенными им Матюхиным А.Ю. ролями, в указанный период во исполнение заказов «клиентов», используя регистрационные и банковские реквизиты подконтрольных юридических лиц произвели незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, взыскав комиссионное вознаграждение в сумме равной не менее 7 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных Обществ для обналичивания денежных средств.

Так, общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного членами организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 7 % от суммы денежных средств, поступивших для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств за период с <дата> до <дата> на расчетные счета подконтрольных юридических лиц составила не менее 44 053 589 рублей 50 копеек.

Незаконно извлеченным доходом в размере не менее 44 053 589 рублей 50 копеек участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, систематически распределяя получаемый в результате преступных действий доход в соответствии с отведенными им Матюхиным А.Ю. ролями и выполненными действиями.

Таким образом, в период с <дата> до <дата> Матюхин А.Ю., действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь на территории г. Брянска и г. Москвы, осуществляя незаконные банковские операции с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц: ООО «Т-М» (ИНН №...) и ООО «Г» (ИНН №...) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности, получил вознаграждение в виде комиссионных выплат и извлек доход в сумме не менее 406 187 рублей 95 копеек. В период с <дата> до <дата> Матюхин А.Ю., Шматова М.Ю. и неустановленные лица, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе организованной группы, находясь на территории г. Брянска и г. Москвы, осуществляя незаконные банковские операции с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц: ООО «Т-М» (ИНН №...), ООО «Г» (ИНН №...), ООО «Э» (ИНН №...), ООО «АМ» (ИНН №...), ООО «Д» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «ТХ» (ИНН №...), ООО «В» (ИНН №...), ООО «ТМ» (ИНН №...), ООО «Т-Л» (ИНН №...), ООО «К32» (ИНН №...), ООО «ТК» (ИНН №...), ООО «МР» (ИНН №...), ООО «СП» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...),ООО «М» (ИНН №...), ООО «ГА» (ИНН №...), ООО «АТ» (ИНН №...), ООО «КТ32» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «П32» (ИНН №...), ООО «ВЛ» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «ПТ» (ИНН №...), ООО «ПЛ (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...), ООО «Т» (ИНН №...), ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «Б» (ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), ООО «СМ» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...), без регистрации или без специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности, получили вознаграждение в виде комиссионных выплат и извлекли доход в сумме не менее 44 053 589 рублей 50 копеек.

Кроме того, в период с <дата> по <дата> Матюхин А.Ю., находясь на территории г.Брянска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, планируя осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, посредством изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, осознавая, что для осуществления данной преступной деятельности необходимы регистрационные и банковские реквизиты подконтрольных организаций, принял решение об образовании юридических лиц через подставных лиц.

Реализуя преступный план, направленный на образование не ведущих реальной хозяйственной деятельности юридических лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, под предлогом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности планомерно привлек для этой цели своих знакомых, которым за денежное вознаграждение предложил зарегистрировать на их имена Общества, введя последних в заблуждение относительно своих истинных намерений. Данные лица, не подозревая о том, что оформленные на них незаконно образованные юридические лица будут использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности, не имея цели управления созданными Обществами, согласились на предложение Матюхина А.Ю.

Для реализации преступного умысла, направленного на незаконное образование юридических лиц с целью использования их реквизитов для осуществления незаконной банковской деятельности, Матюхин А.Ю. изготавливал документы, необходимые для регистрации юридических лиц в Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, расположенной <адрес> и обеспечивал их предоставление в указанную налоговую инспекцию.

В целях образования юридических лиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущего внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, по указанию Матюхина А.Ю. номинальные учредители и руководители указанных Обществ выполняли записи и подписи в учредительных документах от своего имени, которые затем предоставлялись в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области.

Тем самым Матюхин А.Ю., действуя умышленно, незаконно образовал (создал), а также обеспечил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью использования для осуществления банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии), следующие юридические лица: ООО «Т-М» (ИНН №...) зарегистрированное на Л.Е., ООО «Г» (ИНН №...) зарегистрированное на Л.Н.

Так, в период с <дата> по <дата> Матюхин А.Ю., действуя умышленно, находясь на территории г. Брянска, обратился к своему знакомому Л.Е. с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последнего свои преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Л.Е., не осведомленный относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответил последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., приступив к реализации преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от Л.Е. личные и паспортные данные последнего, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Т-М» – далее ООО «Т-М».

Таким образом, Матюхин А.Ю., располагая паспортными данными Л.Е., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Т-М»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, гарантийное письмо, решение №... Единственного участника об учреждении ООО «Т-М» от <дата>, приказ    №... от <дата> «О вступлении в должность директора» от имени Л.Е., устав ООО «Т-М».

Продолжая реализацию преступных намерений, Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, предоставил Л.Е. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «Т-М» от <дата>, приказ №... от <дата> «О вступлении в должность директора» от имени Л.Е.), необходимые для регистрации ООО «Т-М», которые последний подписал. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Л.Е. под контролем Матюхина А.Ю. предоставил изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «Т-М».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю., вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «Т-М», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Л.Е., выступившего в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Т-М» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю. организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «Т-М» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, в период с <дата> по <дата> Матюхин А.Ю., действуя умышленно, находясь на территории г. Брянска, обратился к своей знакомой Л.Н. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней свои преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Л.Н., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., приступив к реализации преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от Л.Н. личные и паспортные данные последней, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Г» – далее ООО «Г».

Таким образом, Матюхин А.Ю., располагая паспортными данными Л.Н., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Г»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «Г» от <дата>, устав ООО «Г».

Продолжая реализацию преступных намерений, направленных на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, предоставил Л.Н. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «Г» от <дата>), необходимые для регистрации ООО «Г», которые последняя подписала. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Л.Н. под контролем Матюхина А.Ю. предоставила изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «Г».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю., вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «Г», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Л.Н., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Г» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Брянской области с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю. организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «Г» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на систематическое извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, посредством изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств, Матюхин А.Ю. находясь на территории г.Брянска в период с <дата> по <дата>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что для систематического осуществления данной преступной деятельности необходимо значительное количество регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных организаций, привлек неустановленное лицо, заранее договорившись с ним о совместном совершении преступления и разработал преступный план, отведя роль каждому участнику группы с целью образования юридических лиц через подставных лиц. В последующем во исполнения общего преступного умысла для систематического осуществления преступной деятельности Матюхиным А.Ю. в период с <дата> до <дата> были привлечены иные неустановленные лица, которых Матюхин А.Ю. посвящал в детали преступного плана, проинструктировав их о действиях, которые они должны совершать для систематического извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности и изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств. Неустановленные лица, добровольно дали согласие на участие в преступной деятельности с целью образования (создания, реорганизации) юридического лица через подставных лиц, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также приняли активное участие в планировании и совершении преступления с целью незаконного систематического обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, а также изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств.

Согласно разработанному Матюхиным А.Ю. плану в его обязанности входило приискивание лиц путем введения их в заблуждение относительно преступных целей для регистрации на них юридических лиц – обществ с ограниченной ответственностью, которые они планировали использовать для обналичивания денежных средств; изготовление или обеспечение изготовления документов, предоставляемых в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, как о руководителях и учредителях подконтрольных организаций; приискание офисных помещений, используемых в качестве юридических адресов подконтрольных Обществ; обеспечение регистрации в налоговых органах подконтрольных юридических лиц, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться при осуществлении незаконных банковских операций, а также для изготовления в целях использования поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств; обеспечение открытия расчетных счетов подконтрольных юридических лиц в финансово-кредитных организациях;    обеспечение подключения и оформления в финансово-кредитных учреждениях к расчетным счетам подконтрольных организаций пакета услуг на осуществление дистанционного банковского обслуживания.

В обязанности неустановленных лиц, в период их участия в преступной деятельности, входило неукоснительное выполнение указаний Матюхина А.Ю.; приискание лиц путем введения их в заблуждение относительно истинных мотивов регистрации организаций с целью создания новых юридических лиц – обществ с ограниченной ответственностью, используемых для обналичивания денежных средств; получение от директоров подконтрольных им организаций документов, удостоверяющих личность и иных документов, необходимых для подготовки документов и предоставлению их в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, с целью образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, для использования в дальнейшем регистрационных и банковских реквизитов таких организаций при осуществлении незаконных банковских операций и для изготовления в целях использования в финансово-кредитных учреждениях (банках) поддельных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств; сопровождение номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц в налоговые органы с целью создания новых юридических лиц – обществ с ограниченной ответственностью, используемых для обналичивания денежных средств; сопровождение номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц в финансово-кредитные учреждения (банки), с целью открытия расчетных счетов для таких организаций и получения банковских карт; получение у номинальных директоров подконтрольных организаций средств дистанционного банковского обслуживания, банковских карт, документов по счетам организаций и передача их для использования участникам преступной группы; сопровождение номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц в офисы с целью получения электронных цифровых подписей для указанных юридических лиц, получение их у номинальных директоров и передача участникам преступной группы для использования; выплата номинальным руководителям подконтрольных юридических лиц денежного вознаграждения, установленного и переданного им руководителем преступной группы – Матюхиным А.Ю. из кассы за регистрацию ими на свое имя таких юридических лиц и открытие в банках расчетных счетов; получение материального вознаграждения за свою деятельность от дохода, извлеченного в результате совершения преступлений; соблюдение установленных мер конспирации; выполнение иных действий, необходимых для функционирования преступной группы.

Таким образом, Матюхин А.Ю., согласно разработанному им плану, в период с <дата> по <дата>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заранее договорившись о совместном совершении преступлений с неустановленными лицами, являясь участниками организованной группы, находясь на территории г. Брянска, с целью продолжения реализации преступного умысла, направленного на незаконное обогащение от осуществления незаконной банковской деятельности, не имея намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, произвели ряд последовательных, предусмотренных законодательством РФ действий, влекущих регистрацию юридических лиц, с привлечением в качестве единственных учредителей и руководителей Обществ заведомо подставных лиц из числа их знакомых, в том числе из числа социально неблагополучных граждан, не имеющих опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности организации, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, а также у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, не посвящая их в свои преступные намерения.

Реализуя преступный план, направленный на образование не ведущих реальной хозяйственной деятельности юридических лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами о совместном совершении указанного преступления, под предлогом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности планомерно привлекли для этой цели своих знакомых, а также лиц, нуждающихся в денежных средствах, которым за денежное вознаграждение предложили зарегистрировать на их имена Общества, введя последних в заблуждение относительно своих истинных намерений. Данные лица, не подозревая о том, что оформленные на них незаконно образованные юридические лица будут использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности, не имея цели управления созданными Обществами, согласились на предложение Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц.

Для реализации преступного умысла, направленного на незаконное образование юридических лиц с целью использования их реквизитов для осуществления незаконной банковской деятельности, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, изготавливал документы, необходимые для регистрации юридических лиц в Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, расположенной <адрес> и обеспечивал их предоставление либо обеспечивал их изготовление и предоставление в указанную налоговую инспекцию по электронным каналам связи через работников ООО «Ф» (ИНН №...) (далее ООО «Ф»), оказывающего данные услуги, не осведомленных об их преступных намерениях и истинных мотивах регистрации организаций.

В целях образования юридических лиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущего внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, по указанию Матюхина А.Ю., номинальные учредители и руководители указанных Обществ выполняли записи и подписи в учредительных документах от своего имени, которые затем предоставлялись в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области.

Так, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к своему знакомому К. с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последнего их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. К., не осведомленный относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответил последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от К. личные и паспортные данные последнего, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Э» – далее ООО «Э».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными К., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Э»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «Э» от <дата>, устав ООО «Э».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, предоставил К. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «Э» от <дата>), необходимые для регистрации ООО «Э», которые последний подписал. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут К. под контролем Матюхина А.Ю. предоставил изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «Э».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «Э», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – К., выступившего в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Э» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Брянской области с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «Э» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, согласно ранее достигнутой с Матюхиным А.Ю. договоренности о совместном совершении преступления, в период с <дата> по <дата> неустановленное лицо, действуя умышленно, находясь на территории г. Брянска, обратилось к своей знакомой С.Е. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом неустановленное лицо скрыло от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. С.Е., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя неустановленному лицу, ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица, через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от С.Е. личные и паспортные данные последней, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «АМ» – далее ООО «АМ».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными С.Е., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «АМ»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «АМ» от <дата>, устав ООО «АМ».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица, через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, предоставил С.Е. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «АМ» от <дата>), необходимые для регистрации ООО «АМ», которые последняя подписала. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут С.Е. под контролем Матюхина А.Ю. предоставила изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «АМ».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «АМ», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – С.Е., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «АМ» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «АМ» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к Ш.С. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Ш.С., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от Ш.С. личные и паспортные данные последней с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Д» – далее ООО «Д».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными Ш.С., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Д»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «Д» от <дата>, устав ООО «Д».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица, через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, предоставил Ш.С. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «Д» от <дата>), необходимые для регистрации ООО «Д», которые последняя подписала. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Ш.С. под контролем Матюхина А.Ю. предоставила изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «Д».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «Д», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Ш.С., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Д» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «Д» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к Р.Н. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Р.Н., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица, через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от Р.Н. личные и паспортные данные последней с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «А» – далее ООО «А».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными Р.Н., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «А»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «А» от <дата>, устав ООО «А».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица, через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами предоставил Р.Н. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «А» от <дата>), необходимые для регистрации ООО «А», которые последняя подписала. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Р.Н. под контролем Матюхина А.Ю. предоставила изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «А».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «А», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Р.Н., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «А» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по    г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «А» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к Н.Е. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Н.Е., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица, через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от Н.Е. личные и паспортные данные последней с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ТХ» – далее ООО «ТХ».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными Н.Е., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «ТХ»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «ТХ» от <дата>, устав ООО «ТХ».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица, через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, предоставил Н.Е. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «ТХ» от <дата>), необходимые для регистрации ООО «ТХ», которые последняя подписала. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Н.Е. под контролем Матюхина А.Ю. предоставила изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «ТХ».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «ТХ», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Н.Е., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «ТХ» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «ТХ» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к А.О. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. А.О., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица, через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от А.О. личные и паспортные данные последней с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «В» – далее ООО «В».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными А.О., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «В»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... Единственного участника об учреждении ООО «В» от <дата>, устав ООО «В».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица, через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, предоставил А.О. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... Единственного участника об учреждении ООО «В» от <дата>), необходимые для регистрации ООО «В», которые последняя подписала. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут А.О. под контролем Матюхина А.Ю. предоставила изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «В».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «В», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – А.О., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «В» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «В» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к Е.А. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Е.А., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от Е.А. личные и паспортные данные последней, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ТМ» – далее ООО «ТМ».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными Е.А., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «ТМ»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «ТМ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «ТМ».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, предоставил Е.А. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «ТМ» от <дата>), необходимые для регистрации ООО «ТМ», которые последняя подписала. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Е.А. под контролем Матюхина А.Ю. предоставила изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «ТМ».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «ТМ», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Е.А., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена записьо создании ООО «ТМ» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службыпо г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «ТМ» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к своей знакомой С.О. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. С.О., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от С.О. личные и паспортные данные последней, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Т-Л» – далее ООО «Т-Л».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными С.О., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Т-Л»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, гарантийное письмо, решение №... единственного участника об учреждении ООО «Т-Л» от <дата>, приказ №... от <дата> «О вступлении в должность директора» от имени С.О., устав ООО «Т-Л».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, предоставил С.О. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «Т-Л» от <дата>, приказ №... от <дата> «О вступлении в должность директора» от имени С.О.), необходимые для регистрации ООО «Т-Л», которые последняя подписала. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут С.О. под контролем Матюхина А.Ю. предоставила изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «Т-Л».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «Т-Л», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – С.О., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Т-Л» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «Т-Л» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, согласно ранее достигнутой с Матюхиным А.Ю. договоренности о совместном совершении преступления, в период с <дата> по <дата> неустановленное лицо, действуя умышленно, находясь на территории г. Брянска, обратилось к Ф. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом неустановленное лицо скрыло от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Ф., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя неустановленному лицу, ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от Ф. личные и паспортные данные последней с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «К32» – далее ООО «К32».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными Ф., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «К32»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «К32» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «К32».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, Матюхин А.Ю. <дата>, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, предоставил Ф. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «К32» от <дата>), необходимые для регистрации ООО «К32», которые последняя подписала. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Ф. под контролем Матюхина А.Ю. предоставила изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «К32».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «К32», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Ф., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «К32» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы пог. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «К32» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, действуя умышленно, находясь на территории г. Брянска, обратился к Б.А. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Б.А., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от Б.А. личные и паспортные данные последней с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ТК» – далее ООО «ТК».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными Б.А., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «ТК»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «ТК» от <дата>, приказ №... от <дата> «О вступлении в должность генерального директора» от имени Б.А., гарантийное письмо, устав ООО «ТК».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительому сговору с неустановленными лицами, предоставил Б.А. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «ТК» от <дата>, приказ №... от <дата> «О вступлении в должность генерального директора» от имени Б.А.), необходимые для регистрации ООО «ТК», которые последняя подписала. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Б.А. под контролем Матюхина А.Ю. предоставила изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «ТК».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «ТК», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Б.А., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «ТК» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «ТК» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к своей знакомой Щ. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Щ., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от Щ. личные и паспортные данные последней с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «МР» – далее ООО «МР».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными Щ., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «МР»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «МР» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «МР».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, предоставил Щ. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «МР» от <дата>), необходимые для регистрации ООО «МР», которые последняя подписала. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Щ. под контролем Матюхина А.Ю. предоставила изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «МР».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «МР», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Щ., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «МР» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по     г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «МР» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, действуя умышленно, находясь на территории г. Брянска, обратился к В.О. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. В.О., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица, получив от В.О. личные и паспортные данные последней с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «СП» – далее ООО «СП».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными В.О., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «СП»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «СП» от <дата>, гарантийное письмо, приказ №... от <дата> «О вступлении в должность генерального директора» от имени В.О., устав ООО «СП».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, от имени В.О. предоставил в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные им документы (решение №... единственного участника об учреждении ООО «СП» от <дата>, гарантийное письмо, приказ №... от <дата> «О вступлении в должность генерального директора» от имени В.О., устав ООО «СП»), необходимые для регистрации ООО «СП» вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «СП».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «СП», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – В.О., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «СП» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «СП» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, направленные на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, в период с <дата> до <дата> Матюхин А.Ю., находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, обратился к А.С. с предложением выступить в качестве нового учредителя и руководителя ООО «СП», за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов данного юридического лица для осуществления преступной деятельности. А.С., не осведомленная относительно фактических целей использования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановлеными лицами приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице - ООО «СП», получив от А.С. личные и паспортные данные последней, с целью подготовки документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице - ООО «СП», в связи с прекращением у участника – В.О. обязательных прав в отношении юридического лица и возникновения у участника А.С. обязательных прав в отношении юридического лица.

В этот же период Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными А.С., не позднее <дата> обеспечил изготовление необходимых документов для внесения сведений в ЕГРЮЛ о новом участнике, в том числе заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р14001, и предоставил их А.С. После чего <дата> А.С. в сопровождении Матюхина А.Ю. с указанными документами обратилась в нотариальную контору для удостоверения своей подписи в заявлении формы Р14001. В то же время Е.Н., являющаяся нотариусом Брянского нотариального округа Брянской области, не зная о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, совершила указанные нотариальные действия и в тот же день посредством электронного документооборота направила в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, через сайт Федеральной налоговой службы РФ в электронном виде заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р14001, в связи с прекращением у участника – В.О. обязательных прав в отношении юридического лица и возникновения у участника А.С. обязательных прав в отношении юридического лица.

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы о прекращении у участника – В.О. обязательных прав в отношении юридического лица и возникновении у участника А.С. обязательных прав в отношении юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СП», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, за ГРН №....

Затем Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, в продолжении общих преступных намерений, направленных на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, с целью использования реквизитов ООО «СП» для осуществления незаконной банковской деятельности, не позднее <дата> обеспечил изготовление документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в том числе заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СП», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и предоставил их А.С.

После чего А.С., не осведомлённая о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, в сопровождении последнего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут предоставила подготовленное и подписанное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, о прекращении полномочий руководителя (директора) юридического лица В.О. и возложении полномочий на А.С. в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>.

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись о подставном лице – А.С., как руководителе (генеральном директоре) ООО «СП» за государственным регистрационным номером ГРН №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «СП» для дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к А.А. с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последнего их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. А.А., не осведомленный относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответил последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица, получив от А.А. личные и паспортные данные последнего с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «С» – далее ООО «С».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными А.А., изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица под наименованием ООО «С»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «С» от <дата>, гарантийное письмо, приказ №... от <дата> «О вступлении в должность генерального директора» от имени А.А., устав ООО «С».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, от имени А.А. предоставил в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные им документы (решение №... единственного участника об учреждении ООО «С» от <дата>, гарантийное письмо, приказ №... от <дата> «О вступлении в должность генерального директора» от имени А.А., устав ООО «С»), необходимые для регистрации ООО «С» вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «С».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «С», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – А.А., выступившего в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «С» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «С» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, согласно ранее достигнутой с Матюхиным А.Ю. договоренности о совместном совершении преступления, в период с <дата> по <дата> неустановленное лицо, действуя умышленно, находясь на территории г. Москвы, обратилось к М.И. с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом неустановленнное лицо скрыло от последнего их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. М.И., не осведомленный относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя неустановленному лицу, ответил последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от М.И. личные и паспортные данные последнего с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «М» – далее ООО «М».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными М.И., изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица под наименованием ООО «М»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «М» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «М».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, предоставил в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные им документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «М» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «М») вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «М».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «М», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – М.И., выступившего в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «М» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по      г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «М» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к П.Н. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. П.Н., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от П.Н. личные и паспортные данные последней, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ГА» – далее ООО «ГА».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, располагая паспортными данными П.Н., изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица под наименованием ООО «ГА»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «ГА» от <дата>, приказ №... от <дата> «О вступлении в должность генерального директора» от имени П.Н., гарантийное письмо, устав ООО «ГА».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, от имени П.Н. предоставил в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные им документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... Единственного участника об учреждении ООО «ГА» от <дата>, приказ №... от <дата> «О вступлении в должность генерального директора» от имени П.Н., гарантийное письмо, устав ООО «ГА») вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «ГА».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «ГА», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – П.Н., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «ГА» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по      г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «ГА» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к Г.М. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Г.М., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «АТ» – далее ООО «АТ».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными Г.М., изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица под наименованием ООО «АТ»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «АТ» от <дата>, гарантийное письмо, приказ №... от <дата> «О вступлении в должность генерального директора» от имени Г.М., устав ООО «АТ».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, от имени Г.М. предоставил в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные им документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «АТ» от <дата>, гарантийное письмо, приказ №... от <дата> «О вступлении в должность генерального директора» от имени Г.М., устав ООО «АТ») вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «АТ».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «АТ», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Г.М., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «АТ» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «АТ» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к Т.О. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Т.О., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «КТ32» – далее ООО «КТ32».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными Т.О., изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица под наименованием ООО «КТ32»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение Единственного участника об учреждении ООО «КТ32» от <дата>, приказ №... от <дата> «О вступлении в должность генерального директора» от имени Т.О., гарантийное письмо, устав ООО «КТ32».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, от имени Т.О. предоставил в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные им документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение Единственного участника об учреждении ООО «КТ32» от <дата>, приказ №... от <дата> «О вступлении в должность генерального директора» от имени Т.О., гарантийное письмо, устав ООО «КТ32») вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «КТ32».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «КТ32», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Т.О., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «КТ32» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «КТ32» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к П.С. с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последнего их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. П.С. не осведомленный относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответил последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от П.С. личные и паспортные данные последнего, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «АС» – далее ООО «АС».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными П.С., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «АС»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, гарантийное письмо, решение №... единственного участника об учреждении ООО «АС» от <дата>, устав ООО «АС».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, предоставил П.С. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «АС» от <дата>), необходимые для регистрации ООО «АС», которые последний подписал. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут П.С. под контролем Матюхина А.Ю. предоставил изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «АС».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «АС», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – П.С., выступившего в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «АС» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы пог. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «АС» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к А.Ж. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. А.Ж., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от А.Ж. личные и паспортные данные последней, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «П32» – далее ООО «П32».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными А.Ж., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «П32»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «П32» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «П32».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, предоставил А.Ж. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «П32» от <дата>), необходимые для регистрации ООО «П32», которые последняя подписала. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут А.Ж. под контролем Матюхина А.Ю. предоставила изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «П32».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «П32», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – А.Ж., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «П32» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «П32» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к своей знакомой З.Е. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. З.Е., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от З.Е. личные и паспортные данные последней, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ВЛ» – далее ООО «ВЛ».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными З.Е., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «ВЛ»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «ВЛ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «ВЛ».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, предоставил З.Е. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного участника об учреждении ООО «ВЛ» от <дата>), необходимые для регистрации ООО «ВЛ», которые последняя подписала. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут З.Е. под контролем Матюхина А.Ю. предоставила изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «ВЛ».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «ВЛ», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – З.Е., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «ВЛ» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г.Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «ВЛ» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к Н.О. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Н.О., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица, получив от Н.О. личные и паспортные данные последней, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «П» далее ООО «П».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, располагая паспортными данными Н.О., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «П»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного учредителя ООО «П» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «П».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. в период с <дата> по <дата>, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, предоставил Н.О. на подпись подготовленные им учредительные документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного учредителя ООО «П» от <дата>), необходимые для регистрации ООО «П», которые последняя подписала. После чего <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Н.О. под контролем Матюхина А.Ю. предоставила изготовленные документы вместе с квитанцией об оплате государственной пошлины в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «П».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «П», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Н.О., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «П» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г.Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «П» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к З.А. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. З.А., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными входе лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица под наименованием Общество с ограниченной ответственностью «ТКС» – далее ООО «ТКС».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными входе лицами, располагая паспортными данными З.А., изготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «ТКС»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного учредителя ООО «ТКС» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «ТКС».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, от имени З.А. предоставил в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные им документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного учредителя ООО «ТКС» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «ТКС») в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «ТКС».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «ТКС», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – З.А., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «ТКС» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по      г.Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «ТКС» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к П. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. П., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными входе лицами. приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием Общество с ограниченной ответственностью «ПТ» – далее ООО «ПТ».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «ПТ»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «ПТ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «ПТ».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «ПТ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «ПТ») в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «ПТ».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лиц ООО «ПТ», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – П., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «ПТ» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «ПТ» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к Л.С. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Л.С. не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ПЛ» – далее ООО «ПЛ».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «ПЛ»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «ПЛ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «ПЛ».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «ПЛ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «ПЛ», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «ПЛ».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «ПЛ», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Л.С., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «ПЛ» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы пог. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «ПЛ» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к своему знакомому К.А. с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последнего их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. К.А., не осведомленный относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответил последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «СЛ» – далее ООО «СЛ».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистарции юридического лица под наименованием ООО «СЛ»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «СЛ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «СЛ».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «СЛ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «СЛ», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «СЛ».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «СЛ», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – К.А., выступившего в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «СЛ» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «СЛ» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к знакомому Ш.Р. с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последнего их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Ш.Р., не осведомленный относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответил последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «МТ» – далее ООО «МТ».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистарции юридического лица под наименованием ООО «МТ»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «МТ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «МТ».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «МТ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «МТ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ) в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «МТ».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «МТ», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Ш.Р., выступившего в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «МТ» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «МТ» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, согласно ранее достигнутой с Матюхиным А.Ю. договоренности о совместном совершении преступления, в период с <дата> по <дата> неустановленное лицо, действуя умышленно, находясь на территории г. Брянска, обратилось к С.О.И. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом неустановленное лицо скрыло от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. С.О.И., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя неустановленному лицу, ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Т» – далее ООО «Т».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Т»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «Т» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «Т».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «Т» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «Т», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ) в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «Т».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «Т», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – С.О.И., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Т» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «Т» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, согласно ранее достигнутой с Матюхиным А.Ю. договоренности о совместном совершении преступления, в период с <дата> по <дата> неустановленное лицо, действуя умышленно, находясь на территории г. Брянска, обратилось к Б.В. с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом неустановленное лицо, скрыло от последнего их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Б.В., не осведомленный относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя неустановленному лицу, ответил последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Т-К» – далее ООО «Т-К».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Т-К»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «Т-К» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «Т-К».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «Т-К» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «Т-К», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ) в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «Т-К».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «Т-К», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Б.В., выступившего в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Т-К» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «Т-К» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к своему знакомому Р.А. с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последнего их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Р.А. не осведомленный относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответил последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Р-С» – далее ООО «Р-С».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Р-С»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного учредителя ООО «Р-С» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «Р-С», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ.

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение №... единственного учредителя ООО «Р-С» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «Р-С», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ) в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «Р-С».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «Р-С», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Р.А., выступившего в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Р-С» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «Р-С» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к Е.Н. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Е.Н., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «И» – далее ООО «И».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью реализации общего преступного умысла, в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «И»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «И» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «И», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ.

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «И» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «И», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ) в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «И».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «И», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Е.Н., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «И» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «И» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к С.Е.А. с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последнего их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. С.Е.А., не осведомленный относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответил последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Б» – далее ООО «Б».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами с целью реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотруднками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Б»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «Б» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «Б».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «Б» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «Б», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ) в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «Б».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «Б», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – С.Е.А., выступившего в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Б» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «Б» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к Б. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Б., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «СЭ» – далее ООО «СЭ».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «СЭ»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «СЭ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «СЭ», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ.

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «СЭ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «СЭ», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ) в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «СЭ».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «СЭ», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Б., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «СЭ» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекции Федеральной налоговой службы пог. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «СЭ» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, согласно ранее достигнутой с Матюхиным А.Ю. договоренности о совместном совершении преступления, в период с <дата> по <дата> неустановленное лицо, действуя умышленно, находясь на территории г. Брянска, обратилось к Е.М. с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом неустановленное лицо, скрыло от последнего их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Е.М., не осведомленный относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя неустановленному лицу, ответил последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «МА» – далее ООО «МА».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «МА»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «МА» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «МА», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ.

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «МА» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «МА», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ) в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «МА».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «МА», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Е.М., выступившего в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «МА» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «МА» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, согласно ранее достигнутой с Матюхиным А.Ю. договоренности о совместном совершении преступления, в период с <дата> по <дата> неустановленное лицо, действуя умышленно, находясь на территории г. Брянска, обратилось к И. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом неустановленное лицо скрыло от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. И., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя неустановленному лицу, ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «АЛ» – далее ООО «АЛ».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «АЛ»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «АЛ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «АЛ».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «АЛ» от <дата> гарантийное письмо, устав ООО «АЛ», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ) в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «АЛ».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «АЛ», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – И., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «АЛ» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «АЛ» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, согласно ранее достигнутой с Матюхиным А.Ю. договоренности о совместном совершении преступления, в период с <дата> по <дата> неустановленное лицо, действуя умышленно, находясь на территории г. Брянска, обратилось к Т.А. с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом неустановленное лицо скрыло от последнего их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Т.А., не осведомленный относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя неустановленному лицу, ответил последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Т-Г» – далее ООО «Т-Г».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Т-Г»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «Т-Г» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «Т-Г», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ.

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «Т-Г» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «Т-Г», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ) в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «Т-Г».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «Т-Г», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Т.А., выступившего в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Т-Г» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «Т-Г» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к Г.Т. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Г.Т., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ТГ» – далее ООО «Траснгур».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «ТГ»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «ТГ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «ТГ».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «ТГ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «ТГ») в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «ТГ».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «ТГ», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Г.Т., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «ТГ» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «ТГ» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к Г.О. с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последнего их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Г.О., не осведомленный относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответил последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ГТА» – далее ООО «ГТА».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью реализации общего преступного умысла, в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «ГТА»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «ГТА» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «ГТА».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «ГТА» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «ГТА», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ) в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «ГТА».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «ГТА», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Г.О., выступившего в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «ГТА» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по      г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «ГТА» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к С.В. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. С.В. не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «О» – далее ООО «О».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами с целью, реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «О»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «О» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «О», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ.

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «О» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «О», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ) в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «О».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «О», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – С.В., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «О» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «О» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к И.К. с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последней их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. И.К., не осведомленная относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответила последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины изготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица под наименованием Общество с ограниченной ответственностью «СМ» – далее ООО «СМ».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью, реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «СМ»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №...ООО «СМ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «СМ».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «СМ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «СМ», удостоверяющий личность гражданина РФ) в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «СМ».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «СМ», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – И.К., выступившую в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «СМ» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по    г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «СМ» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Продолжая свои преступные действия, Матюхин А.Ю., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, в период с <дата> по <дата>, находясь на территории г. Брянска, обратился к знакомому Е. с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, фактически не осуществляя управление данной организацией. При этом Матюхин А.Ю. скрыл от последнего их преступные намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности. Е., не осведомленный относительно преступных целей образования юридического лица, доверяя Матюхину А.Ю., ответил последнему согласием на его предложение.

В указанный период Матюхин А.Ю., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, приступив к реализации общих преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, находясь в г. Брянске, достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, обеспечил изготовление документов, необходимых для регистрации юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «ГФ» – далее ООО «ГФ».

Таким образом, Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с целью реализации общего преступного умысла в указанный период обеспечил изготовление сотрудниками ООО «Ф», неосведомленными об их преступных намерениях документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «ГФ»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «ГФ» от <дата>, гарантийное письмо, устав ООО «ГФ».

Реализуя совместные преступные намерения с неустановленными лицами, направленные на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности Матюхин А.Ю. <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, обеспечил предоставление сотрудниками ООО «Ф» в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС РФ подготовленные ими же документы (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение учредителя №... ООО «ГФ» от <дата> гарантийное письмо, устав ООО «ГФ», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ) в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>, для создания и регистрации ООО «ГФ».

Проверив полноту предоставленных документов, <дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Брянской области, не осведомленные о преступных намерениях Матюхина А.Ю. и неустановленных лиц, вынесли решение №...А о государственной регистрации юридического лица ООО «ГФ», согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) юридического лица через подставное лицо – Е., выступившего в качестве руководителя (генерального директора) и единственного учредителя (участника) данного юридического лица.

В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «ГФ» за ОГРН №... и Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Брянску с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика №....

Впоследствии Матюхин А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, организовал получение в налоговом органе регистрационных документов ООО «ГФ» с целью дальнейшего использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности.

Таким образом, в период с <дата> по <дата> Матюхин А.Ю., находясь на территории г. Брянска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, образовал (создал) через подставных лиц юридические лица: ООО «Т-М» (ИНН №...) и ООО «Г» (ИНН №...), а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. С <дата> по <дата> Матюхин А.Ю. и неустановленные лица, являясь участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, находясь на территории г. Брянска, в целях использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, образовали (создали) через подставных лиц следующие юридические лица: ООО «Э» (ИНН №...), ООО «АМ» (ИНН №...), ООО «Д» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «ТХ» (ИНН №...), ООО «В» (ИНН №...), ООО «ТМ» (ИНН №...), ООО «Т-Л» (ИНН №...), ООО «К32» (ИНН №...), ООО «ТК» (ИНН №...), ООО «МР» (ИНН №...), ООО «СП» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...), ООО «М» (ИНН №...), ООО «ГА» (ИНН №...), ООО «АТ» (ИНН №...), ООО «КТ32» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «П32» (ИНН №...), ООО «ВЛ» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «ПТ» (ИНН №...), ООО «ПЛ (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...), ООО «Т» (ИНН №...), ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «Б» (ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), «СМ» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...), а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Подсудимый Матюхин А.Ю. виновным себя в совершении преступлений признал частично, отрицая совершение их в составе организованной группы и группы лиц по предварительному сговору, и показал, что в январе 2017 года испытывая тяжелое материальное положение он решил заняться деятельностью по обналичиванию денежных средств. В этих целях он обратился к Л.Е. и его супруге Л.Н. с просьбой зарегистрировать на себя номинальные фирмы, на что они согласились. Он подготовил необходимые для регистрации фирм документы, после чего в МИФНС № 10 Л.Е. зарегистрировал ООО «Т-М», Л.Н. зарегистрировала ООО «Г». Затем по его указанию они открыли для данных фирм счета в разных банках г.Брянска, Л.Е. также оформил банковскую карту в одном из банков <адрес>. Учредительные документы на фирмы и банковские карты Л. передали ему. После этого он стал предлагать знакомым свои услуги по обналичиванию денежных средства. Фирмы его клиентов по фиктивным основаниям в целях обналичивания перечисляли на счета ООО «Т-М» и ООО «Г» денежные средства, после чего он снимал их со счетов через банкоматы, также единожды по его указанию Л.Е. снимал денежные средства в банке по чековой книжке. Обналиченные денежные средства он передавал клиентам за вычетом 7% от суммы поступивших денежных средств, которые оставлял себе. Затем, поскольку число его клиентов стало увеличиваться и с использованием двух организаций нельзя было работать долго, он стал искать новых номинальных директоров и за денежное вознаграждение предлагать им регистрировать на себя фирмы. Первоначально документы для регистрации новых юридических лиц он готовил самостоятельно, вместе с номинальными директорами ходил в налоговый орган для подачи документов. В последующем он стал прибегать к платным услугам ООО «Ф», расположенного <адрес>. По его указанию номинальные директора приходили в ООО «Ф», оформляли необходимые документы, после чего работники ООО «Ф» подавали их в налоговый орган на регистрацию фирм. В ООО «Ф» по вопросам подачи документов на регистрацию организаций он в основном контактировал с Г.А. В ряде случаев после подачи документов сотрудники ФНС вызывали номинальных директоров для проверки, он сопровождал их до налоговой инспекции и инструктировал, что необходимо говорить сотрудникам налогового органа. После регистрации соответствующие документы поступали на электронную почту организаций. Всего в период с 2017 по 2020 год таким образом им было зарегистрировано около 40 номинальных организаций, в том числе «С» на К.А., ООО «МА» на Е.М., ООО «К32» на Ф., ООО «М» на М.И. и другие. После регистрации юридических лиц номинальные директора по его указанию открывали в различных офисах банков г.Брянска, г.Орла и г.Москвы расчетные счета фирм, получали корпоративные карты, а также оформленные на себя дебетовые карты, при открытии счетов оформляли услугу «Банк-Клиент», привязанную к номерам мобильных телефонов, которые находились у него в пользовании и в последующем использовались при совершения операций по счетам. При этом он стремился оформлять банковские карты, по которым был большой лимит снятия наличных через банкоматы. Документы, печати, необходимые для открытия счетом он передавал номинальным директорам перед посещением ими банков. Номинальные директора посещали банки либо самостоятельно, либо он отвозил их до банков вместе с водителем. Полученные банковские карты и документ об открытии счетов номинальные директора передавали ему, банковские карты он всегда хранил при себе в сумке. Также по его указанию номинальные директора получали и передавали электронные цифровые подписи (ЭЦП), которые были необходимы для сдачи налоговой отчетности. В период существования номинальных организаций он ежемесячно выплачивал их директорам денежное вознаграждение 10-15 тыс. рублей. О действительных целях деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, он их не посвящал. Новые юридические лица он регистрировал и открывал в банках новые счета по мере того, как ФНС выявляла фиктивность ранее зарегистрированных фирм и закрывала их, а банки блокировали счета. Всего одновременно он использовал в своей деятельности около 10-15 фирм. Кроме того, он нашел несколько лиц (Р.А., Ж. и др.), которые по его просьбе за денежное вознаграждение получили на свое имя в различных банках банковские карты и передали ему, их он использовались для вывода денежных средств под видом возврата фиктивных займов. В ходе своей деятельности клиентов обналичивания денежных средств первоначально он искал сам, в последующем они стали сами находить его. После достижения с клиентом договоренности он от имени своей организации выставлял счет за якобы оказанные услуги или работы. Фиктивные договоры клиенты готовили самостоятельно и присылали на электронную почту, он подписывал их от лица за номинальных директоров. Затем от организации клиента на счет его фирмы поступали безналичные денежные средства, он дробил сумму и переводил на счета других подконтрольных ему номинальных фирм и физических лиц, после чего снимал наличные денежные средства через банкоматы преимущественно в г.Брянске. Платежные поручения о перечислении денежных средств между подконтрольными ему счетам он как правило готовил и отправлял в банк у себя дома посредством «Банк-Клиент», в назначении платежей указывал различные фиктивные основания. Для перевода денежных средств на банковские карты физических лиц использовалось основание как возврат займа по фиктивному договору. Финансово-хозяйственные документы изготавливал по мере необходимости, если они были нужны для налогового органа или банка. Денежные средства с использованием банковских карт он через банкоматы снимал самостоятельно, денежные средства старался у себя не хранить, сразу передавал клиентам при личных встречах в г.Брянске либо направлял им посредством платежных систем, переводил на их счета через банкоматы. За оказанные услуги оставлял себе 7 % от поступившей от клиента суммы, данный процент включал в себя как его прибыль, так и расходы (банковские комиссии, оплата налогов и других обязательных платежей, оплата номинальным директорам и др.). Его ежемесячная прибыль от данной деятельности могла быть разной, не превышала 300-350 тыс. рублей. Для оказания помощи в своей деятельности он привлек сестру Шматову М.Ю. 26 апреля 2017 год он предложил Шматовой М.Ю. заниматься бухгалтерским учетом по действовавшим на тот момент его организациям, сдавать отчетность в налоговую, ФСС и ПФ РФ. При этом он не посвящал Шматову М.Ю. в реальные цели деятельности данных фирм. Шматова М.Ю. согласилась, после чего стала оказывать ему помощь, а именно находясь у себя дома она вела организации по налогам, готовила и сдавала налоговую отчетность и отчетность в ФСС, ПФ. Для этого она использовала сведения из программы «1С: Бухгалтерия» на каждую из фирм, которые находились в «облаке». Сведения в «1С: Бухгалтерия» он вносил самостоятельно. Иногда по его просьбе Шматова М.Ю. готовила финансово-хозяйственные документы, связанные с его деятельностью (договоры, акты сверок), в этих случаях документы от имени номинальных директоров подписывал он. Шматова М.Ю. самостоятельного доступа к счетам организаций не имела, платежные поручения о перечислении денежных средств между счетам подконтрольных ему фирм не готовила. Когда было необходимо сдать налоговую отчетность, оплатить налоги или иные обязательные платежи, он приезжал домой к Шматовой М.Ю., передавал ей ЭЦП, а также предоставлял доступ в «Банк-Клиент», и она совершала необходимые действия. За оказываемую помощь он платил Шматовой М.Ю. ежемесячно 15-25 тыс. рублей. Кроме того, в ходе осуществления своей деятельности, поскольку он ранее был лишен права управления транспортными средствами, в целях открытия номинальными директорами счетов в банках он обращался к знакомому по имени Игорь, который работал в такси, с просьбами за денежное вознаграждение возить его и других лиц в банки, кроме того, в некоторых случаях он просил Игоря передавать или забирать различные документы, печати, связанные с его деятельностью. Также он пользовался услугами Игоря, когда снимал и перевозил денежные средства. О реальных целях данных поездок и своей преступной деятельности Игоря он в известность не ставил. Помимо Игоря он прибегал к услугам такси и иных лиц которые также не были осведомлены о преступной деятельности. По ходу осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств номинальные директора сообщали ему о проблемах с ФНС, которая выявляла факты отсутствие ООО по адресам регистрации, вызывала их для дачи объяснений, он говорил им не ходить в налоговый орган. Поскольку ФНС стала активно заниматься деятельностью открытых им фиктивных фирм, проверять адреса их регистрации, блокировать банковские счета, закрывать организации, клиенты перестали к нему обращаться, и он к 2021 году прекратил заниматься обналичиванием денежных средств.

Подсудимая Шматова М.Ю. по преступлению, предусмотренному п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172 УК РФ, виновной себя признала частично, указывая, что не состояла в организованной группе, по преступлению, предусмотренному ч.2 ст.187 УК РФ, виновной себя не признала, и показала, что в апреле 2017 года ее брат Матюхин А.Ю. рассказал, что у него есть организации, в которых он помогает вести бизнес, и предложил ей вести по данным организациям бухгалтерский учет и сдавать налоговую отчетность. Матюхин А.Ю. сказал, что данные организации занимаются грузоперевозками, иных подробностей их деятельности он ей не пояснял. Также Матюхин А.Ю. сообщил, что в последующем число таких организаций увеличится. Поскольку у нее было сложное материальное положение, то она согласилась на его предложение. После этого она стала заниматься ведением бухгалтерского учета и отчетностью ООО «Т-М» и ООО «Г». В последующем число организаций, в которых она вела бухгалтерский учет и сдавала отчетность стало увеличиваться, некоторые из них закрывались налоговым органам, появлялись новые. Руководители данных организаций ей знакомым не были, она с ними не общалась. Матюхин А.Ю. предоставлял ей выписки из ЕГРЮЛ, на основании которых она заносила организации в программу «1С: Бухгалтерия». По данным организациям она и Матюхин А.Ю. заносили в «1С: Бухгалтерия» сведения, необходимые для сдачи налоговой и иной отчетности. Для занесения сведения в программу она использовала документы, которые присылали сторонние организации на электронную почту (договоры, счета-фактуры), а также имевшиеся в ее распоряжении выписки по счетам фирм, которые она обслуживала. В последующем по указанию Матюхина А.Ю. она стала оформлять документы между подконтрольными организациями, которые были нужны для отчетности, делала акты сверок, иногда подписывала и направляла по электронной почте фиктивные документы, обосновывающие перечисление денежных средств между организациями. Документы по финансов-хозяйственной деятельности между своими организациями она готовила по мере необходимости для отчетности на основании выписок по счетам и сведений из «1С: Бухгалтерия», в которых указывались назначения уже произведенных платежей. На основании данных в программе «1С: Бухгалтерия» она ежеквартально подготавливала и направляла налоговую отчетность по организациям (по налогам на прибыль и НДС), ежегодно готовила бухгалтерский баланс, также готовила платежные поручения по перечислению налогов и иных обязательных платежей. Отношения с счетам организаций и перечислениям между ними денежных средств она не имела, платежные поручения по таким операциям не оформляла. Работала по адресу проживания сначала <адрес>, затем <адрес>. За данную работу Матюхин А.Ю. сначала платил ей ежемесячно 15 тыс. рублей, потом, когда числе фирм увеличилось – 25 тыс. рублей. При этом Матюхин А.Ю. ей периодически говорил, что некоторые организации перестали действовать и налоговую отчетность по ним сдавать не надо. Из выписок о движении по счетам следовало, что от сторонних организаций поступали денежные средства, которые в последующем распределялись между организациями, которые она вела, и снимались в наличном виде. В назначениях платежей основном указывались услуги по грузоперевозкам, строительной техники, строительная деятельность. В течение полугода работы она поняла, что данные фирмы являются номинальными и с их использованием происходит обналичивание денежных средств, поскольку из документов следовало, что у фирм было много счетом в различных банках, между которыми осуществляются переводы, снимается много наличности с помощью корпоративных карт без каких-либо обосновывающих документов. Она сказала об этом Матюхину А.Ю., на что он пояснил, что ее это не касается. Поскольку она нуждалась в деньгах, то она продолжила заниматься этой деятельностью. К концу 2020 года она перестала оказывать помощь Матюхину А.Ю. в ведении фирма, поскольку ей было необходимо выходить на постоянную работу и у нее не хватало на это времени.

Виновность Матюхина А.Ю. и Шматовой М.Ю. в совершении преступлений подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Из оглашенных показаний свидетеля П.Е., полученных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает государственным налоговым инспектором контрольно-аналитического отдела ИФНС России по г.Брянску. В ее должностные обязанности входило осуществление проведения мероприятий налогового контроля в рамках камеральных налоговых проверок по НДС, в которых выявлены несоответствия между сведениями об операциях покупателей и продавцов. Сотрудниками контрольно-аналитического отдела налоговой инспекции в ходе налогового контроля были установлены организации, участвующие во взаимосвязанной цепочке «схемных операций». В результате анализа выписок банка за период с 2017 года по июнь 2021 года установлено круговое движение денежных средств с последующим обналичиванием в общей сумме более 500 000 000 рублей. С целью подтверждения достоверности юридического адреса сотрудниками контрольно-аналитического отдела налоговой инспекции были проведены осмотры помещений, в ходе которых установлено, что на момент осмотра не обнаружено офисов следующих организаций: ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Т» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...), «П32» (ИНН №...), «ПЛ (ИНН №...), ООО «ВЛ», (ИНН №...), ООО «М» (ИНН №...), «ПТ» (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «Б» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...). Вследствие чего сотрудниками указанного отдела были направлены советующие письма о проведении дальнейших мероприятий по внесению недостоверности сведений юридических адресов организаций в регистрирующий орган, то есть в МИФНС № 10 по Брянской области. После чего сотрудники указанной инспекции запрашивают подтверждающие сведения о юридическом адресе и при неподтверждении вносят в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности юридического адреса и через установленный законом срок организация исключается из ЕГРЮЛ. Вышеуказанные организации прекратили свою деятельность (исключены из ЕГРЮЛ) в связи с наличием недостоверных сведений, представленных в налоговый орган в отношении адреса регистрации. В соответствии со ст. 90 Налогового кодекса РФ руководители вышеуказанных организаций неоднократно вызывались в налоговую инспекцию для дачи показаний, но в назначенное время не являлись. В ходе проверки в 2020 сотрудниками налоговой инспекции были допрошены руководители ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), которые в ходе допросов пояснили, что они являются номинальными директорами указанных организаций, зарегистрировали данные организации за денежное вознаграждение по просьбе третьего лица и не могли ничего пояснить о финансово-хозяйственной деятельности организации. После чего в отношении данных руководителей были внесены сведения в ЕГРЮЛ о недостоверности и в дальнейшем было принято решение об их исключении из ЕГРЮЛ. Согласно выпискам банка вышеперечисленные организации не осуществляли реально какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, так как организации не имели в своем составе имущества, транспортных средств и численности, необходимой для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, суммы НДС к уплате в бюджет исчислены в минимальном размере, что связано с высоким удельным весом налоговых вычетов (99%). При поступлении деклараций, представленных по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган, по вышеуказанным организациям были установлены совпадения IP адресов. Кроме того, при запросе копий документов банковского досье при открытии расчетных счетов и информации по IP адресам данных организаций, по направлению в банк платежных поручений также было установлено совпадение IP адресов. На основании этого, был сделан вывод о том, что все эти организации являются звеньями одной цепочки, предположительно созданные для фиктивного документооборота и незаконного обналичивания денежных средств. По данному факту информация была направлена в УЭБ и ПК УМВД России по Брянской области. /т.5 л.д.171-172/

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Л.Е., полученным в ходе предварительного следствия, он по предложению своего знакомого Матюхина А.Ю. зарегистрировал на свое имя организацию за денежное вознаграждение, к деятельности которой он не имел никакого отношения. Для этого он передал Матюхину А.Ю. свои документы (паспорт, СНИЛС, ИНН). После изготовления документов для учреждения организации он ездил с Матюхиным А.Ю. в налоговую инспекцию № 10, расположенную <адрес>, для учреждения на его имя ООО «Т-М». После чего он по просьбе Матюхина А.Ю. получил документы в налоговой инспекции по учрежденному на его имя ООО «Т-М», которые сразу же передал Матюхину А.Ю. С февраля 2017 года до осени 2017 года он с Матюхиным А.Ю. ездил в банки, где по его указанию открывал для ООО «Т-М» расчетные счета в следующих банках: «ВТБ», «Райффайзенбанк», «Тинькофф банк», «Восточный экспресс банк», «Модульбанк», возможно и в иных банках. Все документы, выданные в банке и банковские карты он после их получения передавал Матюхину А.Ю. Кроме того, по просьбе Матюхина А.Ю. осенью 2018 года им была получена электронно-цифровая подпись (ЭЦП) для ООО «Т-М» в офисе <адрес>, которую он после получения передал Матюхину А.Ю. За регистрацию на свое имя ООО «Т-М» и открытие расчетных счетов Матюхин А.Ю. платил ему денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей в месяц на протяжении года. Юридический и фактический адрес указанной организации ему не известны. Осуществляло ли ООО «Т-М» какую-либо деятельность, ему не известно. Расчетными счетами ООО «Т-М» он не управлял и не распоряжался, банковскими картами не пользовался, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «Т-М» не подписывал. Он являлся номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «Т-М» и его расчетные счета ему не известно. Его бывшая супруга, Л.Н., так же являлась номинальным директором ООО «Г», которое она открыла для Матюхина А.Ю. за денежное вознаграждение. /т.5 л.д.145-149/

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Л.Н. на предварительном следствии в конце декабря 2016 года знакомый Матюхин А.Ю. предложил ее бывшему супругу Л.Е. за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя для него организацию, к деятельности которой он не будут иметь никакого отношения. Примерно в конце января – начале февраля 2017 года ей стало известно, что на имя Л.Е. зарегистрировано ООО «Т-М», а также что он открывал в банках расчетные счета для указанной организации. Примерно в конце января 2017 года она так же согласилась зарегистрировать организацию на свое имя для Матюхина А.Ю. за денежное вознаграждение. Она по просьбе Матюхина А.Ю. передала Л.Е. свои документы (паспорт, СНИЛС, ИНН), чтобы Матюхин А.Ю. подготовил необходимые документы для учреждения организации на ее имя. Через пару дней по просьбе Матюхина А.Ю. она с Л.Е. поехала в налоговую инспекцию, расположенную <адрес>, где по указанию Матюхина А.Ю. предоставила сотрудникам налоговой инспекции переданные Матюхиным А.Ю. документы необходимые для регистрации на ее имя ООО «Г». После регистрации организации на ее имя, в налоговой инспекции она получила документы об учреждении на ее имя ООО «Г», которые по просьбе Матюхина А.Ю. сразу передала ему. После чего получила печать ООО «Г» в гостинице <адрес>. С марта 2017 года до осени 2017 года она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по его указанию открывала для ООО «Г» расчетные счета и получала банковские карты в кредитных учреждениях: «Модульбанк», «Уралсиб», «Уральский банк реконструкции и развития», «Промсвязьбанк» и иных банках. Все документы, выданные в банке и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. Примерно осенью 2017 года по указанию Матюхина А.Ю. она получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в ТЦ <адрес>, которую сразу же передала ему. За регистрацию на свое имя ООО «Г» и открытие расчетных счетов Матюхин А.Ю. платил ей денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей в месяц на протяжении года. Юридический адрес и фактический адрес ООО «Г» ей не известны. Осуществляло ли ООО «Г» какую-либо деятельность, ей не известно. Расчетными счетами ООО «Г» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «Г» не подписывала. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «Г» и его расчетные счета ей было не известно. /т.5 л.д.111-113/

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Р.Н., полученным на предварительном следствии, весной 2017 года она познакомилась с Матюхиным А.Ю. Он предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать для него организацию, к деятельности которой она не будет иметь никакого отношения. В начале - середине лета 2017 года по просьбе Матюхина А.Ю. она передала ему свой паспорт. ИНН, СНИЛС, возможно иные документы, для подготовки документов, необходимых для регистрации организации на ее имя. Примерно в середине - конце июля 2017 года она по указанию Матюхина А.Ю. подала в налоговую инспекцию, расположенную <адрес> подготовленные им документы для регистрации ООО «А» на свое имя. Примерно через пару недель от Матюхина А.Ю. ей стало известно, что на ее имя зарегистрировано ООО «А», где она является учредителем и генеральным директором. Полученные в налоговой инспекции документы относительно ООО «А» она по указанию Матюхина А.Ю. отдала ему. Примерно с конца августа 2017 до лета 2018 года она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по указанию последнего открывала расчетные счета для ООО «А» в следующих банках: «ВТБ», «Сбербанк», «Райффайзенбанк» и иных. В указанный период она более 10 счетов для ООО «А». Все документы и банковские карты, выданные в банке она после их получения передавала Матюхину А.Ю. Кроме того, по просьбе Матюхина А.Ю. она получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) для ООО «А» в офисе <адрес>, которую передала Матюхину А.Ю. За регистрацию на свое имя ООО «А», открытие расчётных счетов и получение корпоративных карт Матюхин А.Ю. отдавал ей наличные денежные средства в размере около 10 000 рублей ежемесячно с августа 2017 до лета 2018 года. ООО «А» было зарегистрировано по месту ее регистрации <адрес>. Где фактически находился офис указанной организации и был ли он вообще ей не известно. Осуществляло ли ООО «А» какую-либо деятельность, ей не известно. Она не управляла и не распоряжалась расчетными счетами ООО «А», банковскими картами не пользовалась, документы финансово-хозяйственной деятельности не подписывала. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «А» и его расчетные счета ей не известно. Примерно в 2018 года она получила письмо из налоговой инспекции относительно деятельности ООО «А», о чем сообщила Матюхину А.Ю. и он сказал, что разберется с данным вопросом. /т.5 л.д.45-48/

Из оглашенных показаний свидетеля К., полученных в ходе предварительного следствия, следует, что весной 2017 года по предложению своего знакомого Матюхина А.Ю. зарегистрировал на свое имя организацию за денежное вознаграждение, к деятельности которой он не имел никакого отношения. Для этого примерно в апреле 2017 года он передал Матюхину А.Ю. свои документы (паспорт, СНИЛС, ИНН), чтобы он изготовил документы для учреждения организации на его имя. После того как документы были готовы, он подписал их. Затем они поехали в налоговую инспекцию, расположенную <адрес>, где он предоставил переданные ему Матюхиным А.Ю. документы для учреждения на его имя ООО «Э». Когда Матюхин А.Ю. сообщил ему, что на его имя зарегистрировано ООО «Э», он по его указанию получил в налоговой инспекции указанные документы, которые сразу же передал Матюхину А.Ю. по его просьбе. По указанию Матюхина А.Ю. им были открыты расчетные счета и получены корпоративные карты в банк «Сбербанк» и в иных банках. Все документы, выданные в банке, и банковские карты он после их получения передавал Матюхину А.Ю. За регистрацию ООО «Э» Матюхин А.Ю. платил ему денежное вознаграждение в размере около 10 000 рублей на протяжении нескольких месяцев. Юридический и фактический адрес указанной организации ему не известны. Осуществляло ли ООО «Э» какую-либо деятельность ему не известно. Расчетными счетами ООО «Э» он не управлял и не распоряжался, банковскими картами не пользовался, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «Э» не подписывал. Он являлся номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «Э» и его расчетные счета ему не известно. /т.5 л.д.200-201/

Свидетель С.Е. показала, что в 2017 году ее брат К. сообщил ей, что открыл для знакомого Матюхина А.Ю. организацию, за что тот платит ему денежные средства, и предложил ей также заработать, дал ей номер телефона Матюхина А.Ю. Она созвонилась с Матюхиным А.Ю., они встретились. Матюхин А.Ю. пояснил ей, что занимается сносом ветхих зданий и ему для деятельности необходимо зарегистрировать организацию и открыть дополнительные счета. Она согласилась, передала Матюхину А.Ю. свои паспортные данные. Через некоторое время она встретилась с Матюхиным А.Ю. возле налоговой инспекции, расположенной <адрес>, Матюхин А.Ю. передал ей документы на открытие фирмы, она пошла в налоговую инспекцию и подала их, Матюхин А.Ю. ожидал в машине. Через некоторое время она забрала в налоговой инспекции документы о регистрации организации ООО «АМ». За открытие организации Матюхин А.Ю. заплатил ей 10 тыс. рублей, после чего также ежемесячно выплачивал ей по 10 тыс. рублей. Затем Матюхин А.Ю. пояснил ей, что нужно на организацию открыть счета в банках, они поехали в отделение «Сбербанка» в районе Кургана, Матюхин А.Ю. остался ожидать в машине, а она пошла в офис и открыла счет, документы передала Матюхину А.Ю. Затем она несколько раз с Матюхины А.Ю. и незнакомым мужчиной на машине ездила в другие банки, где она также открывала счета на организацию. Матюхин А.Ю. и мужчина ожидали ее в машине. После открытия счетом банковские карты и документы на передавала Матюхину А.Ю. Если банковскую карту выдавали не в тот же день, то она звонила Матюхину А.Ю., тот приезжал к ней и забирал карту. Необходимость открытия большого количества счетом Матюхин А.Ю. ей объяснял тем, что заблокировали счета и необходимо платить заработную плату работникам. Также по указанию Матюхина А.Ю. один раз в летнее время года с незнакомыми мужчиной, женщиной и девушкой на машине ездила в г.Москву, где каждым из них в банке были отрыты счета. Перед поездкой Матюхин А.Ю. раздал каждому из них папки с документами, после возвращения она возвратила свою папку Матюхину А.Ю. Кроме того, по указанию Матюхина А.Ю. она в какой-то организации получила и передала ему флешку с ЭЦП. Вела ли организацию какую-то деятельность ей не известно, какие-либо документы, связанные с деятельностью ООО «АМ» она не подписывала. Спустя около полгода ее вызвали в налоговую инспекцию. Она сообщила об этом Матюхину А.Ю., тот ей пояснил, что в налоговой инспекции нужно сказать, что фирма работает, дал ей список контрагентов. После посещения налоговой инспекции она сказала Матюхину А.Ю., что хочет закрыть фирму и счета в банках. Закрыл ли Матюхин А.Ю. фирму и счета ей не известно.

Из оглашенных показаний свидетеля С.Н., полученных в ходе предварительного следствия, следует, что у нее была родная сестра Ш.С., <дата> г.р., которая умерла <дата>. Ранее Ш.С. рассказывала ей, что по просьбе мужчины, данные которого ей (С.Н.) не известны, за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей зарегистрировала на свое имя ООО «Д». Для регистрации организации Ш.С. ездила в налоговый орган. К деятельности организации Ш.С. никакого отношения не имела. Ей не известно открывала ли ее родная сестра счета в банке, но известно, что предпринимательскую деятельность она не осуществляла. /т.5 л.д.138-140/

Согласно оглашенным показания свидетеля А.О. на предварительном следствии в сентябре-октябре 2017 ее знакомый Матюхин А.Ю. предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию, к деятельности которой она не будет иметь никакого отношения. Она согласилась на его предложение. В октябре 2017 года она по просьбе Матюхина А.Ю. передала ему копии страниц своего паспорта, СНИЛС, ИНН, для подготовки документов для учреждения организации на ее имя. Примерно через неделю Матюхин А.Ю. сообщил ей, что документы готовы. После чего она с Матюхиным А.Ю. поехала в налоговую инспекцию №10, расположенную <адрес>, где предоставила документы, переданные ей Матюхиным А.Ю. В середине ноября 2017 года от Матюхина А.Ю. ей стало известно, что на ее имя зарегистрировано ООО «В». По просьбе Матюхина А.Ю. она получила в налоговой инспекции документы по учреждению организации, которые сразу же передала Матюхину А.Ю. С середины ноября 2017 года до осени 2018 года она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по его указанию открывала для ООО «В» расчетные счета и получала банковские карты в следующих банках: «Сбербанк», «Уралсиб», «Совкомбанк», «Райффайзенбанк», «Открытие», «Модульбанк», «Локо банк», «Транскапиталбанк», «Тинькофф, «Росбанк» и иных банках. Всего в указанный период она открыла более 15 счетов для ООО «В». Все документы, выданные в банке и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. Кроме того, она ездила с Матюхиным А.Ю. в г.Орел, где по его просьбе так же открывала расчетные счета и получала карты для ООО «В». Примерно весной 2018 года по просьбе Матюхина А.Ю. она получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в офисе, расположенном <адрес>, которую сразу после получения передала Матюхину А.Ю. по просьбе последнего. За регистрацию на свое имя ООО «В» Матюхин А.Ю. ежемесячно на протяжении около года платил ей денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Юридический и фактический адрес ООО «В» ей не известны. Осуществляло ли ООО «В» какую-либо деятельность, ей не известно. Расчетными счетами ООО «В» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «В» не подписывала. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «В» и его расчетные счета ей было не известно. Весной 2018 она по просьбе Матюхина А.Ю. выдала нотариальною доверенность относительно ООО «В». /т.5 л.д.85-89/

Свидетель Н.Е. показала, что в 2017 году она работала в магазине <адрес>. К ней обратился Матюхин А.Ю., который был постоянным покупателем, и предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя фирму. Она согласилась, предоставила Матюхину А.Ю. свои паспортные данные и ИНН. Спустя неделю она вместе с Матюхиным А.Ю. и его водителем поехали в налоговую инспекцию, расположенную <адрес>, где Матюхин А.Ю. передал ей документы на открытие ООО «ТХ» и пошел вместе с ней в налоговую инспекцию, водитель остался ожидать в машине. Она подала документы на регистрацию фирмы, при этом Матюхин А.Ю. находился рядом и подсказывал ей, что говорить сотруднику налоговой инспекции. При подаче документов она ничего не оплачивала. Спустя несколько дней она забрала в налоговой инспекции документы о регистрации фирмы и передала их Матюхину А.Ю. За открытие организации Матюхин А.Ю. заплатил ей 10 тыс. рублей. Затем Матюхин А.Ю. сказал ей, что необходимо открыть на фирму счета в банках. После этого она с Матюхиным А.Ю. и его водителем несколько раз ездили в банки г.Брянска, где она открывала на фирму счета. Перед посещением банков Матюхин А.Ю. передавал ей документы и печать и почти всегда ее сопровождал в офисах, водитель ожидал в машине. Оформленные в банках документы и банковские карты она передавала Матюхину А.Ю. Счета были открыты в банках «Уралсиб», «Промсвязьбанк», «ТКБ», «Райффайзенбанк», «Открытие», «Тинькофф». Кроме того, она также по указанию Матюхина А.Ю. ездила с его водителем в г.Москву, где подала документы на открытие счета в «Локо-банк». Перед данное поездкой Матюхин А.Ю. передал ей документы, в банк она ходила одна, водитель ожидал в машине. В последующем Матюхин А.Ю. ей сказал, что в данном банке счет не открыли. Помимо этого она также ездила с Матюхиным А.Ю. и его водителем в офис, расположенный <адрес>, где ей выдали какую-то флешку, которую она передала Матюхину А.Ю. За указанные действия Матюхин А.Ю. ежемесячно платил ей 2-3 тыс. рублей. Осенью 2018 года Матюхин А.Ю. сказал ей, что организация и счета закрыты, т.к. в них отпала необходимость. Велась ли отрытой ею организацией какая-то деятельность ей не известно, какие-либо платежные документы и договоры она не подписывала.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Н.И., полученным в ходе предварительного следствия, осенью 2017 года его супруга Н.Е. по просьбе своего знакомого Матюхина А.Ю. за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя организацию, к деятельности которой она никакого отношения не имела, то есть являлась номинальным директором указанной организации. Также от Н.Е. ему стало известно о том, что по просьбе Матюхина А.Ю. она открыла расчетные счета в различных банках для данной организации и получила корпоративные карты, которые сразу после получения отдала Матюхину А.Ю. вместе с пин-кодами к ним. Для каких целей Матюхину А.Ю. нужна была организация им было не известно. Обстоятельства регистрации организации на имя Н.Е. и открытия расчетных счетов для нее ему неизвестны. Впоследствии Н.Е. познакомила его с Матюхиным А.Ю. После учреждения организации на имя супруги Н.Е. он по просьбе Матюхина А.Ю. открыл на свое имя банковскую карту в банке, название которого и адрес местонахождение которого он уже не помнит, которую сразу после получения вместе с пин-кодом отдал Матюхину А.Ю., получив от него денежное вознаграждение. Никаких денежных займов под проценты у каких-либо юридических лиц, он не брал, договоров займа денежных средств под проценты не заключал и не подписывал. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалась открытая на его имя карта ему было не известно. /т.22 л.д.22-24/

Из оглашенных показаний свидетеля Е.А., полученных в ходе предварительного следствия, следует, что в конце декабря 2017 ее знакомый Матюхин А.Ю. предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию, к деятельности которой она не будет иметь никакого отношения. Она согласилась на его предложение. Примерно в январе 2018 года она по просьбе Матюхина А.Ю. передала ему копии страниц своего паспорта, СНИЛС, ИНН, для подготовки документов для учреждения организации на ее имя. Примерно через пару дней Матюхин А.Ю. сообщил ей, что документы готовы, после чего она с ним поехала в налоговую инспекцию №10, расположенную <адрес>, где предоставила документы, переданные ей Матюхиным А.Ю. Примерно в начале февраля 2018 от сотрудника налоговой инспекции ей стало известно, что на ее имя зарегистрировано ООО «ТМ». После чего она по просьбе Матюхина А.Ю. получила в налоговой инспекции документы по учреждению организации, которые сразу же передала ему. С весны 2018 года до осени 2018 года она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по его указанию открывала для ООО «ТМ» расчетные счета и получала банковские карты в следующих банках: «Сбербанк», «Уралсиб», «Райффайзенбанк», «Открытие», «Тинькофф банк», «Росбанк» и в иных банках. Все документы, выданные в банке и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. Также по указанию Матюхина А.Ю. она получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в ТЦ <адрес>, которую сразу же передала ему. За регистрацию на свое имя ООО «ТМ» и открытие расчетных счетов Матюхин А.Ю. платил ей денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей с марта 2018 до осени – зимы 2018 года. Юридический и фактический адрес ООО «ТМ» ей не известны. Осуществляло ли ООО «ТМ» какую-либо деятельность, ей не известно. Расчетными счетами ООО «ТМ» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «ТМ» не подписывала. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «ТМ» и его расчетные счета ей не известно. /т.5 л.д.114-116/

Из оглашенных показаний свидетеля С.О., полученных в ходе предварительного следствия, следует, что в январе 2018 года ее знакомый Матюхин А.Ю. предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию, к деятельности которой она не будет иметь никакого отношения. Она согласилась на его предложение. Примерно в конце январе 2018 – начале февраля 2018 года она по просьбе Матюхина А.Ю. передала ему копии страниц своего паспорта, СНИЛС, ИНН, для изготовления документов для учреждения организации на ее имя. После того, как документы были готовы она по просьбе Матюхина подписала их и они поехали с ним в налоговую инспекцию, расположенную <адрес>, где предоставила документы, переданные ей Матюхиным А.Ю. Примерно в конце февраля 2018 года от Матюхин А.Ю. ей стало известно, что на ее имя зарегистрировано ООО «Т-Л». После чего по просьбе Матюхина А.Ю. она с ним ездила в банки, где по его указанию открывала для ООО «Т-Л» расчетные счета и получала корпоративные карты в следующих банках: «Сбербанк», «Уралсиб», «Райффайзенбанк», «Совкомбанк», «Авангард», «Промсвязьбанк», «Уральский банк реконструкции о развития» и иных банках. Все документы, выданные в банке и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. Также по указанию Матюхина А.Ю. примерно летом 2018 года она получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в ТЦ <адрес>, которую сразу же передала ему. За регистрацию на свое имя ООО «ТК» Матюхин А.Ю. платил ей денежное вознаграждение. Юридический адрес и фактический адрес ООО «Т-Л» ей не известны. Осуществляло ли ООО «Т-Л» какую-либо деятельность, ей не известно. Расчетными счетами ООО «Т-Л» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «Т-Л» не подписывала. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «Т-Л» и его расчетные счета ей не известно. /т.5 л.д.179-181/

Из оглашенных показаний свидетеля Ф. на предварительном следствии следует, что в апреле 2018 года ее знакомая по имени Марина предложила ей за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию, к деятельности которой она не будет иметь никакого отношения, для своего знакомого Александра, как впоследствии ей стало известно Матюхина А.Ю. Примерно в конце апреля 2018 года после встречи с Матюхиным А.Ю. она по его просьбе отправила ему фотографии страниц своего паспорта, возможно и иные документы, необходимые для регистрации организации. В середине мая 2018 года по просьбе Матюхина А.Ю. она с ним поехала налоговую инспекцию, расположенную <адрес>, где по указанию Матюхина А.Ю. предоставила сотрудникам налоговой инспекции переданные Матюхиным А.Ю. документы и подписала все документы, необходимые для регистрации на ее имя ООО «К32». После того как на ее имя было зарегистрировано ООО «К32» она по указанию Матюхина А.Ю. получила документы об учреждении ООО «К32», которые по просьбе Матюхина А.Ю. сразу же передала ему. С июня 2018 года до декабря 2018 года она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по его указанию открывала для ООО «К32» расчетные счета и получала корпоративные карты в следующих банках: «Сбербанк», «Уралсиб», «Райффайзенбанк», «Открытие», «Промсвязьбанк», «Тинькофф банк» и иных банках. Все документы, выданные в банке и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. Кроме того, примерно осенью 2018 года по указанию Матюхина А.Ю. с незнакомой ей ранее женщиной, как впоследствии ей стало известно С.Е., ездила в офисы банков «Зенит» и «Локо банк», расположенные в г. Москве, где так же открывала расчетные счета для ООО «К32». Все документы, выданные в банке, и банковские карты она передавала С.Е. В некоторых банках при открытии расчетных счетов, она получала электронные ключи для дистанционного управления банковскими счетами ООО «К32», которые сразу же отдавала Матюхину А.Ю. по его просьбе. Примерно летом 2018 года она по указанию Матюхина А.Ю. получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в ТЦ <адрес>, которую сразу же передала ему. За регистрацию на свое имя ООО «К32» и открытие расчетных счетов Матюхин А.Ю. платил ей денежное вознаграждение на протяжении примерно полугода. Юридический и фактический адрес ООО «К32», ей не известны. Осуществляло ли ООО «К32» какую-либо деятельность, ей не известно. Расчетными счетами ООО «К32» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «К32» не подписывала, она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «К32» и его расчетные счета ей не известно. /т.5 л.д.108-110/

Из оглашенных показаний свидетеля Б.А., полученных в ходе предварительного следствия, следует, что ее знакомая Р.Н. весной 2018 предложила ей для ее знакомого зарегистрировать организацию за денежное вознаграждение, к деятельности которой она не будет иметь никакого отношения. Р.Н. рассказала ей, что так же зарегистрировала на свое имя организацию. Примерно в конце весны 2018 года, Р.Н. предоставила ей телефон своего знакомого - Матюхина А.Ю. Примерно в мае 2018 года она передала Матюхину А.Ю. копии страниц своего паспорта, СНИЛС, ИНН, для подготовки документов для учреждения организации на ее имя. Она подписала документы, подготовленные Матюхиным А.Ю. и поехала с ним в налоговую инспекцию №10, расположенную <адрес>, где предоставила документы, переданные ей Матюхиным А.Ю. Примерно в середине июня 2018 года от Матюхина А.Ю. ей стало известно, что на ее имя зарегистрировано ООО «ТК». После этого она по указанию Матюхина А.Ю. совместно с ним ездила в банки, где открывала для ООО «ТК» расчетные счета и получала банковские карты в следующих банках: «Сбербанк», «Уралсиб», «Тинькофф банк», «Росбанк» и в иных банках. Все документы, выданные в банке и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. В банке «Уралсиб» при открытии счетов она получала электронные ключи для дистанционного управления банковскими счетами, которые отдала Матюхину А.Ю. Также по указанию Матюхина А.Ю. примерно осенью 2018 она получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в ТЦ <адрес>, которую сразу же передала ему. За регистрацию на свое имя ООО «ТК» Матюхин А.Ю. платил ей денежное вознаграждение. Юридический адрес ООО «ТК» располагался <адрес>, где фактически находился офис указанной организации ей не известно. Осуществляло ли ООО «ТК» какую-либо деятельность, ей не известно. Расчетными счетами ООО «ТК» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «ТК» не подписывала. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «ТК» и его расчетные счета ей не известно. /т.5 л.д.173-175/

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Щ. на предварительном следствии летом 2018 он познакомилась Матюхиным А.Ю. Он предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать для него на свое имя организацию, к деятельности которой она не будет иметь никакого отношения. Примерно в июле – августе 2018 года она по просьбе Матюхина предоставила ему паспорт, СНИЛС, ИНН для того, чтобы подготовить документы, необходимые для учреждения организации. Через некоторое время после того, как документы были готовы, она совместно с Матюхиным А.Ю. поехала в налоговую инспекцию № 10, расположенную <адрес>, где предоставила переданные ей Матюхиным А.Ю. документы для регистрации на ее имя ООО «МР». Через 2 недели от Матюхина А.Ю. она узнала, что на ее имя учреждено ООО «МР». Она вместе с Матюхиным А.Ю. поехала в налоговую инспекцию, где получила документы по учрежденному ООО «МР», которые по просьбе Матюхина А.Ю. сразу отдала ему. В период с конца августа 2018 года до января – февраля 2019 года она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по указанию Матюхина А.Ю. открывала для ООО «МР» расчетные счета в следующих банках: «Уралсиб», «Промсвязьбанк», «Финансовая корпорация Открытие», «Модульбанк» и иных. Всего в указанный период она открыла около 10 счетов для ООО «МР». Все документы и банковские карты, выданные в банке, она после их получения передавала Матюхину А.Ю. За регистрацию на свое имя ООО «МР» Матюхин А.Ю. платил ей денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей в месяц на протяжении 6-ти месяцев. Расчетными счетами ООО «МР» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «МР» не подписывала. Юридический и фактический адрес ООО «МР» ей не известны. Осуществляло ли ООО «МР» какую-либо деятельность ей не известно. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «МР» и его расчетные счета ей не известно. /т.5 л.д.53-56/

Согласно оглашенным показаниям свидетеля А.А., полученным в ходе предварительного следствия, летом 2018 года по предложению своего знакомого Матюхина А.Ю. он зарегистрировал на свое имя ООО «С» в г.Брянске. Подготовкой документов он не занимался, насколько ему было известно, у Матюхина А.Ю. был человек, который готовил все документы. Все документы по данной организации хранились у Матюхина А.Ю. По просьбе Матюхина А.Ю. он открывал расчетные счета в следующих банках: АО КБ «Локо Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Расчетными счетами учрежденной на его имя организацией он не управлял и не распоряжался, банковскими картами не пользовался. В начале 2020 года он понял, что Матюхин А.Ю. ввел его в заблуждение, никакого денежного вознаграждения от него он не получал. Он был номинальным директором ООО «С». /т.5 л.д.154-157/

Из оглашенных показаний свидетеля В.О., полученных в ходе предварительного следствия, следует, что летом 2018 года ее знакомый Матюхин А.Ю. предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию, к деятельности которой она не будет иметь никакого отношения. Она согласилась на его предложение. Примерно в июне - июле 2018 года она по просьбе Матюхина А.Ю. передала ему копии страниц своего паспорта, СНИЛС, ИНН, для изготовления документов для учреждения организации на ее имя. После того, как документы были готовы, она по просьбе Матюхина А.Ю. подписала их. Примерно через месяц от Матюхина А.Ю. ей стало известно, что на ее имя зарегистрировано ООО «СП». По указанию Матюхина А.Ю. она получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в офисе расположенном <адрес>, которую сразу же передала ему. Через некоторое время Матюхин А.Ю. попросил ее открыть расчетные счета для ООО «СП», на что она ответила отказом. После чего Матюхин А.Ю. попросил ее переоформить ООО «СП» на другого человека. Она встретилась с ним в офисе нотариуса <адрес> и незнакомой ей ранее женщиной, где они совершили сделку переоформления. Юридический и фактический адрес ООО «СП», ей не известны. Осуществляло ли ООО «СП» какую-либо деятельность, ей не известно. Расчетными счетами ООО «СП» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «СП» не подписывала. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «СП» и его расчетные счета ей не известно. /т.5 л.д.196-197/

Согласно оглашенным показаниям свидетеля П.Н. на предварительном следствии в начале августа 2018 года она познакомилась Матюхиным А.Ю. В процессе общения он предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать для него на свое имя организацию, к деятельности которой она не будет иметь никакого отношения. Примерно в сентябре 2018 она по просьбе Матюхина предоставила ему паспорт, СНИЛС, ИНН с целью подготовки документов для учреждения организации. Через пару дней Матюхин А.Ю. привез ей документы для учреждения на ее имя ООО «ГА» (устав, решение о создании организации и иные документы), которые она подписала. Примерно в середине - конце октября 2018 года Матюхин А.Ю. сообщил ей, что на ее имя зарегистрировано ООО «ГА». С октября 2018 до февраля 2019 года она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по указанию последнего открывала для ООО «ГА» расчетные счета в следующих банках: «Сбербанк», «Уралсиб», «Росбанк», «Райффайзенбанк», «Открытие» и иных. Всего в указанный период она открыла около 10 счетов для ООО «ГА». Все документы, выданные в банке, предметы и банковские карты после их получения она передавала Матюхину А.Ю. Осенью 2018 по просьбе Матюхина А.Ю. она получила электронно-цифровую подпись ООО «ГА», которую сразу же передала Матюхину А.Ю. За регистрацию на свое имя ООО «ГА» Матюхин А.Ю. платил ей денежное вознаграждение с октября 2018 года до начала марта 2019 года в размере 10 тыс. рублей. Расчетными счетами ООО «ГА» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «ГА» не подписывала. Юридический адрес ООО «ГА», фактическое место нахождения офиса ей не известны. Осуществляло ли ООО «ГА» какую-либо деятельность, ей не известно. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «ГА» и его расчетные счета ей не известно. Кроме того, о зарегистрированном на ее имя ООО «ГА» за денежное вознаграждение для Матюхина А.Ю. она рассказала своему супругу П.С. В связи с тем, что ее супруг – П.С. нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, примерно осенью 2018 года она предложила ему зарегистрировать на свое имя организацию для Матюхина А.Ю. за денежное вознаграждение, где он, как и она будет номинальным директором. После того как П.С. согласился на данное предложение, она дала ему номер телефона Матюхина А.Ю. От П.С. ей стало известно о том, что в ноябре 2018 года он стал учредителем и генеральным директором ООО «АС». Обстоятельства регистрации данной организации ей не известны. Также от П.С. ей стало известно, что он по просьбе Матюхина А.Ю. открыл в различных банках расчётные счета для ООО «АС» и получил корпоративные карты, которые сразу же отдал Матюхину А.Ю. Юридический и фактический адреса учреждённого на имя П.С. ООО «АС», ей не известно. Ее супруг являлся номинальным директором ООО «АС» и не осуществлял руководство данной организацией. Осуществляло ли ООО «АС» реально какую-либо деятельность ей не известно. Ей известно, что супруг П.С. расчетными счетами ООО «АС» не управлял и не распоряжался, корпоративными картами указанной организации не пользовался, денежные средства не обналичивал. В январе 2020 года она расторгла брак с П.С., в конце марта 2021 года П.С. умер. /т. 5 л.д.61-64, 168-170/

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Г.М. на предварительном следствии от своей сестры Н.Е. узнала, что та по просьбе знакомого за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя организацию, к деятельности которой не имела никакого отношения, и открыла расчетные счета. Она так же согласилась зарегистрировать организацию на свое имя. Примерно в октябре 2018 года она познакомилась с Матюхиным А.Ю., который сказал, что сам будет заниматься всеми вопросами по учрежденной на ее имя организации. В октябре 2018 года по просьбе Матюхина А.Ю. она передала ему паспорт, СНИЛС, ИНН. Примерно через пару дней Матюхин А.Ю. привез ей домой документы, которые необходимо было подписать (устав, решение о создании организации и иные документы). Примерно в начале ноября 2018 года от Матюхина А.Ю. она узнала, что на ее имя зарегистрировано ООО «АТ». В период с ноября 2018 года до января 2019 года она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по его указанию открывала для ООО «АТ» расчетные счета и получала карты в следующих банках: «Уралсиб», «Росбанк», «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк» и иных. Всего в указанный период она открыла более 5-7 счетов для ООО «АТ». Все документы, выданные в банке и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. Кроме того, в одном из банков, она получила токен для дистанционного управления банковским счетом, который так же по просьбе Матюхина А.Ю. сразу же передала ему. Кроме того, в указанный период она открыла несколько счетов для ООО «АТ» в отделениях банков, расположенных в г.Москве. За регистрацию на свое имя ООО «АТ» Матюхин А.Ю. платил ей денежное вознаграждение в размере от 2 000 до 5 000 рублей в месяц с ноября 2018 года до января 2019 года. Расчетными счетами ООО «АТ» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «АТ» не подписывала. Юридический адрес ООО «АТ» и фактическое место нахождения офиса ей не известны. Осуществляло ли ООО «АТ» какую-либо деятельность, ей не известно. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «АТ» и его расчетные счета ей не известно. /т.5 л.д.65-69/

Из оглашенных показаний свидетеля Т.О., полученных в ходе предварительного следствия, следует, что в октябре 2018 года ее знакомый Матюхин А.Ю. предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию, к деятельности которой она не будет иметь никакого отношения. Она согласилась на его предложение. Примерно в октябре 2018 года она по просьбе Матюхина А.Ю. отправила ему в интернет-мессенджере «WhatsApp» фотографии страниц своего паспорта, СНИЛС, ИНН с целью изготовления документов для учреждения организации на ее имя. После того, как документы были готовы она с Матюхиным А.Ю. поехала в налоговую инспекцию, где предоставила документы, переданные ей Матюхиным А.Ю, а также расписалась в необходимых документах. Примерно в конце ноября 2018 года от Матюхина А.Ю. ей стало известно, что на ее имя зарегистрировано ООО «КТ32». После чего она по просьбе Матюхина А.Ю. получила в налоговой инспекции документы по учреждению организации, которые сразу же передала ему. С конца ноября 2018 года она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по его указанию открывала для ООО «КТ32» расчетные счета в следующих банках: «Сбербанк», «Уралсиб», «Совкомбанк», «Модульбанк», «Транскопиталбанк», «Росбанк» и в иных банках. Все документы, выданные в банке и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. Также по указанию Матюхина А.Ю. она получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в ТЦ <адрес>, которую сразу же передала ему. Кроме того, осенью – зимой 2018 года по указанию Матюхина А.Ю. она выдала нотариальную доверенность, относительно ООО «КТ32», на кого именно, не помнит. За регистрацию на свое имя ООО «КТ32» и открытие расчетных счетов Матюхин А.Ю. платил ей денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей ежемесячно примерно на протяжении полугода. Юридический и фактический адрес ООО «КТ32», не известны. Осуществляло ли ООО «КТ32» какую-либо деятельность, ей не известно. Расчетными счетами ООО «КТ32» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «КТ32» не подписывала, являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «КТ32» и его расчетные счета ей не известно. От Матюхина А.Ю. ей было известно, что у него был бухгалтер, кто именно она не знает. /т.5 л.д.126-135/

Из оглашенных показаний свидетеля А.Ж. на предварительном следствии в ноябре 2018 ее знакомый Матюхин А.Ю. предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию, к деятельности которой она не будет иметь никакого отношения, на что она согласилась. В начале ноября 2018 года она по просьбе Матюхина А.Ю. передала ему копии страниц своего паспорта, СНИЛС, ИНН, для подготовки документов для учреждения организации на ее имя. Примерно через неделю Матюхин А.Ю. сообщил ей, что документы готовы. После чего она с Матюхины А.Ю. поехала в налоговую инспекцию №10, расположенную <адрес>, где предоставила документы, переданные ей Матюхиным А.Ю. Примерно в конце декабря 2018 года Матюхин А.Ю. сообщил ей, что на ее имя зарегистрировано ООО «П32» и по просьбе Матюхина А.Ю. она получила в налоговой инспекции документы по учрежденной на ее имя организации, которые сразу же передала Матюхину А.Ю. С середины января до лета 2019 года она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по его указанию открывала для ООО «П32» расчетные счета и получала банковские карты в следующих банках: «Уралсиб», «Совкомбанк», «Райффайзенбанк», «Открытие», «Модульбанк», «Россельхозбанк», «Уральский банк реконструкции и развития» и иных банках. Всего в указанный период она открыла более 10 счетов для ООО «П32». Все документы, выданные в банке, и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. Кроме того, в одном из банков, она получила электронный ключ для дистанционного управления банковским счетом, который так же по просьбе Матюхина А.Ю. сразу же передала ему. Примерно в феврале - марте 2019 года по указанию Матюхина А.Ю. она получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) для ООО «П32» в офисе, расположенном <адрес>. ЭЦП после получения она сразу же передала Матюхину А.Ю. За регистрацию на свое имя ООО «П32» Матюхин А.Ю. платил ей денежное вознаграждение на протяжении 4 месяцев в размере 10 тыс. рублей в месяц. Расчетными счетами ООО «П32» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «П32» не подписывала. Юридический адрес ООО «П32» и фактическое место нахождения офиса ей не известны. Осуществляло ли ООО «П32» какую-либо деятельность, ей не известно. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «П32» и его расчетные счета ей не известно. В процессе разговоров она узнала, что у Матюхина А.Ю есть бухгалтер – женщина, данные которой ей не известны. Примерно в марте 2019 года ее знакомая З.А. так же зарегистрировала на свое имя организацию по просьбе Матюхина А.Ю. к деятельности которой не имела никакого отношения, открыла для нее расчетные счета и получила банковские карты. /т.5 л.д.70-74/

Согласно оглашенным показаниям свидетеля А.С., полученным в ходе предварительного следствия, осенью 2018 года ее знакомый Матюхин А.Ю. предложил ей за денежное вознаграждение перерегистрировать на свое имя организацию, к деятельности которой она не будет иметь никакого отношения. Она согласилась на его предложение. Примерно в ноябре - декабре 2018 года она по просьбе Матюхина А.Ю. передала ему копии страниц своего паспорта, СНИЛС, ИНН, для изготовления документов для перерегистрации ее в качестве директора ООО «СП». Для перерегистрации организации она ходила к нотариусу. В налоговую инспекцию по данному вопросу она не обращалась. Примерно после январских праздников 2019 года Матюхин А.Ю. сообщил ей, что она стала учредителем и генеральным директором ООО «СП». После чего она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по его указанию открывала для ООО «СП» расчетные счета в следующих банках: «Сбербанк», «Уралсиб», «Открытие», «Райффайзен банк», «ВТБ» и в иных банках. Все документы, выданные в банке и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. Кроме того, по просьбе Матюхина А.Ю. она получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в офисе, расположенном <адрес>, которую сразу после получения передала Матюхину А.Ю. За регистрацию на свое имя ООО «СП» и открытие расчетных счетов Матюхин А.Ю. платил ей денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей до осени-зимы 2019 года. Юридический и фактический адрес ООО «СП», ей не известны. Осуществляло ли ООО «СП» какую-либо деятельность, ей не известно. Расчетными счетами ООО «СП» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «СП» не подписывала. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «СП» и его расчетные счета ей не известно. /т.5 л.д.162-164/

Из оглашенных показаний свидетеля З.Е. на предварительном следствии следует, что в 2018 году во время работы в ООО <данные изъяты> кто-то из сотрудников магазина, Н.Е. или Щ., познакомили ее Матюхиным А.Ю. В ходе общения Матюхин А.Ю. предложил ей зарегистрировать на свое имя организацию за денежное вознаграждение, к деятельности которой она никакого отношения иметь не будет, так как он сам будет заниматься всеми вопросами. От Щ. и Н.Е. ей стало известно, что они также по просьбе Матюхина А.Ю. за денежное вознаграждение зарегистрировали на свое имя организации, к деятельности которых не имели никакого отношения. В конце 2018 года она согласилась зарегистрировать на свое имя организацию для Матюхина А.Ю., по просьбе Матюхина А.Ю. в интернет-мессенджере «WhatsApp» она отправила ему фотографии страниц своего паспорта, СНИЛС, возможно и иных документов, чтобы он подготовил документы для учреждаемой организации. Примерно через 1-2 недели от Матюхин А.Ю. ей стало известно, что он подготовил документы для регистрации на ее имя организации, и они поехали в налоговую инспекцию, расположенную <адрес>. Она предоставила переданные ей Матюхиным А.Ю. документы в налоговую инспекцию и подписала документы для регистрации на ее имя ООО «ВЛ». Все выданные сотрудниками налоговой инспекции документы и печать ООО «ВЛ» она передала Матюхину А.Ю. по его просьбе. Впоследствии от Матюхина А.Ю. она узнала, что на ее имя зарегистрировано ООО «ВЛ», где она является генеральным директором. В период с конца февраля до начала марта 2019 она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по указанию последнего открывала расчетные счета для ООО «ВЛ» в «Сбербанк», «ВТБ», «Уралсиб», «Совкомбанк», «Райффайзенбанк» и иных банках. Всего в указанный период она открыла около 10 счетов. Все документы, выданные в банке, предметы и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. Кроме того, по просьбе Матюхина А.Ю. весной 2020 года она получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) для ООО «ВЛ» в офисе ТЦ <адрес>, которую сразу передала Матюхину А.Ю. После регистрации на ее имя ООО «ВЛ» она получила от Матюхина А.Ю. денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. Расчетными счетами ООО «ВЛ» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «ВЛ» не подписывала. Юридический адрес ООО и фактический адрес ООО «ВЛ» ей не известны. Осуществляло ли ООО «ВЛ» какую-либо деятельность ей не известно. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «ВЛ» и его расчетные счета ей не известно. Примерно в 2021 году ей пришло письмо из налоговой инспекции относительно деятельности ООО «ВЛ», о чем она сообщила Матюхину А.Ю., который попросил ее никуда не ходить. Кроме того, зимой-весной 2019 года после того, как она зарегистрировала по просьбе Матюхина А.Ю. на свое имя ООО «ВЛ», она по его просьбе открыла на свое имя как на физическое лицо карту в банке «Открытие», офис которого расположен <адрес>, которую сразу же отдала Матюхину А.Ю. Для каких целей Матюхину А.Ю. нужна была данная карта он ей не сказал. Данной картой она не пользовалась. Никаких денежных займов под проценты у каких-либо юридических лиц, она не брала, договоров займа денежных средств под проценты не подписывала. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалась данная карта ей не известно. /т.5 л.д.31-35, т.22 л.д.10-12/

Свидетель К.Т. показала, что в 2018-2019 гг. работала продавцом в магазине <адрес>. Среди постоянных покупателей магазина был Матюхин А.Ю. От коллег по работе Щ. и Н.Е. ей стало известно, что они по предложению Матюхина А.Ю. зарегистрировали на себя организации и открыли расчетные счета в банках, предложили ей то же так сделать, но она отказалась. В декабре 2018 года Матюхин А.Ю. сам предложил ей оформить для него на свое имя ИП, пообещав за это денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. Он пояснил, что будет от ее имени заниматься грузоперевозками. Поскольку она испытывала материальные трудности, то согласилась на предложение Матюхина А.Ю. Она поинтересовалась в Матюхина А.Ю., как будет проходить налоговая отчетность, Матюхин А.Ю. ей пояснил, что налоговую отчетность за нее будет сдавать его бухгалтер. В конце декабря 2018 года Матюхин А.Ю. с водителем отвез ее в налоговую инспекцию, расположенную <адрес>, дал ей список кодов деятельности, которые нужно было заявить при регистрации. Она одна пошла в налоговую инспекцию и подала документы на регистрацию ее как ИП. Через неделю ей позвонили из налоговой инспекции и сказали приехать подписать и забрать документы об открытии ИП. В январе 2019 года после Новогодних праздников Матюхин А.Ю. передал ей 10 тыс. рублей за оформление ИП. Через некоторое время по указанию Матюхина А.Ю. она как ИП открыла несколько счетов в разных банках (Россельзозбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Модуль-Банк, Точка-банк и др.). В банки ее подвозили Матюхин А.Ю. с водителем, в некоторые банки она ездила самостоятельно. При этом во время поездок в банки Матюхин А.Ю. и водитель обсуждали между собой вопросы переводов денежных средств со счетов на карты, кроме того, Матюхин А.Ю. звонил один раз бухгалтеру и давал указания перевести денежные средства на карту. Непосредственно в банки Матюхин А.Ю. и водитель с ней не заходили, при открытии счетов и карт она передавала свой паспорт и оригинал свидетельства о ее регистрации как ИП, которое ей передавал Матюхин А.Ю. Также по указанию Матюхина А.Ю. она открыла на себя как на физическое лицо несколько банковских карт в банках «Открытии», «Московский индустриальный банк», «Совкомбанк» и др. Банковские карты и документы по открытию счетов она передавала Матюхину А.Ю. Какую-либо деятельность как ИП она не вела, операции по открытым счетам и банковским картам не совершала. На работе ей также стало известно, что администратор магазина З.Н. по просьбе Матюхина А.И. тоже открыла на свое имя организацию и счета. В мае-июне 2019 года Матюхин А.Ю. сказал ей, что ИП необходимо закрыть в связи с маленькими оборотами, после чего она закрыла ИП и счета в банках.

Из оглашенных показаний свидетеля Н.О. на предварительном следствии следует, что в 2019 от Щ. узнала о том, что она по просьбе своего знакомого за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя организацию, к деятельности которой не имеет никакого отношения. Она сообщила Щ., что тоже готова зарегистрировать на свое имя организацию для знакомого последней. Щ. дала ей номер своего знакомого - №..., как впоследствии ей стало известно, им оказался Матюхин А. В марте 2019 года она позвонила Матюхину А. и сообщила ему, что готова для него зарегистрировать организацию на свое имя. После чего по просьбе Матюхина А.Ю. в интернет-мессенджере она отправила ему копии страниц своего паспорта, свидетельства ИНН и СНИЛС, копии которых передала ему позднее. В середине-конце марта 2019 года от Матюхина А. ей стало известно, что он подготовил документы для регистрации на ее имя организации. После чего она с Матюхиным А.Ю. поехала в налоговую инспекцию, расположенную <адрес>, где она предоставила переданные ей Матюхиным А.Ю. документы для регистрации на ее имя ООО «П», предварительно подписав их. От Матюхина А.Ю. ей стало известно, что организация будет зарегистрирована <адрес>. Он сказал, что сотрудникам налоговой она должна сказать, что ООО «П» будет заниматься грузоперевозками. В начале апреля 2019 года от Матюхина А. ей стало известно, что ООО «П» зарегистрировано. После получения документов в налоговой инспекции относительно ООО «П» она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по указанию Матюхина А. открывала для ООО «П» расчетные счета в «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», «Открытие», «Уралсиб», «Уральский банк реконструкции и развития», «Совкомбанк», «Московский индустриальный банк», «Модульбанк», «ВТБ». Всего в период с апреля 2019 года по январь 2020 года она открыла более 15 счетов для ООО «П». Все документы, выданные в банке и предметы, в том числе для дистанционного управления банковскими счетами ООО «П» и банковские карты она после их получения передавала Матюхину, сама счетами не управляла. После регистрации на ее имя ООО «П» она получала от Матюхина А. денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей до февраля 2020 года. Фактически ООО «П» никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, она деятельностью организации не руководила, денежными средствами, находящимися на счетах, не распоряжалась, сделок не совершала. По указанию Матюхина А.Ю. подписывала предоставленные им документы относительно ООО «П» и являлась номинальным директором указанной организации. Истинные цели регистрации ООО «П» ей не известны. В феврале 2020 года от Матюхина А.Ю. ей стало известно, что ООО «П» будет ликвидировано. /т.5 л.д.5-8/

Согласно оглашенным показаниям свидетеля П.. полученным в ходе предварительного следствия, в апреле-мае 2019 года от своей знакомой Ф. она узнала, что Ф. зарегистрировала для своего знакомого на свое имя организацию за денежное вознаграждение, к деятельности которой она не имеет никакого отношения. Ф. предложила ей так же зарегистрировать на свое имя аналогичным образом организацию, и она согласилась. После чего Ф. познакомила ее с Матюхиным А.Ю., для которого ей нужно зарегистрировать организацию. Примерно в мае 2019 года она по просьбе Матюхина А.Ю. передала ему копии страниц своего паспорта, СНИЛС, возможно и иные документы для изготовления документов для учреждения организации на ее имя. После того как документы были готовы, она подписала предоставленные Матюхиным А.Ю. документы относительно ООО «ПТ», где она являлась учредителем и генеральным директором. После чего она с Матюхиным А.Ю. поехала в налоговую инспекцию, расположенную <адрес>, где с целью регистрации предоставила переданные Матюхиным А.Ю. документы ООО «ПТ», а также подписала все необходимые документы, предоставленные сотрудниками налоговой инспекции. Примерно в конце мая 2019 года от Матюхина А.Ю. она узнала, что на ее имя зарегистрировано ООО «ПТ». После чего по просьбе Матюхина А.Ю. она получила в налоговой инспекции документы о регистрации ООО ПТ», которые сразу же передала Матюхину А.Ю. После этого она по указанию Матюхина А.Ю. совместно с ним ездила в банки, где открывала для ООО «ПТ» расчетные счета в следующих банках: «ВТБ», «Уралсиб», «Модульбанк», «Сбербанк», «Открытие» и иных банках. Все документы, выданные в банке, и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. В банках она получала электронные ключи для дистанционного управления банковскими счетами, которые сразу же передавала Матюхину А.Ю. Примерно летом 2019 года по просьбе Матюхина А.Ю. она получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) для ООО «ПТ» в офисе, расположенном <адрес>, которую сразу же после получения отдала Матюхину А.Ю. За регистрацию на ее имя ООО «ПТ» Матюхин А.Ю. платил ей денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей в месяц на протяжении нескольких месяцев. Юридический и фактический адрес с указанной организации, ей не известны. Осуществляло ли ООО «ПТ» какую-либо деятельность, ей не известно. Расчетными счетами ООО «ПТ» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПТ» не подписывала. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «ПТ» и его расчетные счета ей не известно. /т.5 л.д.202-204/

Из оглашенных показаний свидетеля З.А. на предварительном следствии следует, что в конце февраля – начале марта 2019 года знакомая А.Ж. познакомила ее с Матюхиным А.Ю. Он предложил ей зарегистрировать на ее имя организацию за денежное вознаграждение, к деятельности которой она не будет иметь отношения. Она согласилась на данное предложение. Она по просьбе Матюхина А.Ю. передала ему свои документы: паспорт, СНИЛС и ИНН для изготовления документов по учреждаемой на ее имя организации. Примерно в конце апреля 2019 года от Матюхина А.Ю. ей стало известно, что на ее имя зарегистрировано ООО «ТКС», в котором она является учредителем и генеральным директором. Обстоятельства регистрации указанной организации ей неизвестны. В период с конца апреля до осени 2019 года она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по его указанию открывала для ООО «ТКС» расчетные счета в «ВТБ», «Уралсиб», «Финансовая корпорация Открытие», «Райффайзенбанк», «Модульбанк» и иных банках. Всего в указанный период она открыла около 10 счетов. Все документы, выданные в банке, предметы и банковские карты после их получения она передавала Матюхину А.Ю. Кроме того, по просьбе Матюхина А.Ю. весной-летом 2019 года она получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) для ООО «ТКС» в офисе ТЦ <адрес>, которую передала Матюхину А.Ю. За регистрацию на свое имя ООО «ТКС» Матюхин А.Ю. заплатил ей денежное вознаграждение в размере около 10 тыс. рублей. Расчетными счетами ООО «ТКС» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «ТКС» не подписывала. Юридический и фактический адрес ООО «ТКС» ей не известны. Осуществляло ли ООО «ТКС» какую-либо деятельность ей не известно. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «ТКС» и его расчетные счета ей было не известно. /т.5 л.д.36-40/

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Г.Ю., полученным в ходе предварительного следствия, в период с октября 2018 года до июля 2019 года она работала продавцом в магазине <адрес>, где вместе с ней работали Щ., Н.Е., К.Т., З.Е. Во время работы в указанном магазине к ним приходил незнакомый ей ранее мужчина, как впоследствии мне стало известно Матюхин А.Ю. В ходе обещания с Щ., Н.Е., З.Е. ей стало известно о том, что они по просьбе Матюхина А.Ю. за денежное вознаграждение зарегистрировали на свое имя организации, к деятельности которой не имели никакого отношения и открыли расчетные счетам для них в различных банках. Для каких целей они открывали организации для Матюхина А.Ю. ей было не известно. В процессе работы Щ., З.Е., Н.Е. предлагали ей для Матюхина А.Ю. также зарегистрировать на свое имя организацию, но она отказалась. Впоследствии они также предлагали ей за денежное вознаграждение открыть на свое имя банковскую карту для Матюхина А.Ю. Они поясняли ей, что это необходимо Матюхину А.Ю. для ведения бизнеса. Она согласилась на данное предложение. Летом 2019 года она вместе с Матюхиным А.Ю. поехала в отделение банка «ВТБ», расположенное <адрес>, где открыла на свое имя карту, которую сразу же после получения вместе с конвертом, содержащим пин-код отдала Матюхину А.Ю. по его просьбе. За открытие карты Матюхин А.Ю. передал ей денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей. Денежных займов под проценты у каких-либо юридических лиц она не брала, договоров займа денежных средств под проценты не заключала и не подписывал. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалась открытая на ее имя карта ей было не известно. /т.22 л.д.25-27/

Согласно оглашенным показания свидетеля Л.С. на предварительном следствии от знакомых З.Е. и Щ. она узнала, что они зарегистрировали на свое имя за денежное вознаграждение организации, к деятельности которых не имеют никакого отношения, для их знакомого Александра, как впоследствии ей стало известно Матюхина А.Ю. З.Е. и Щ. предложили ей так же за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию для Матюхина А.Ю. и она согласилась. Примерно весной - летом 2019 года она по просьбе Матюхина А.Ю. отправила ему в интернет-мессенджере «WhatsApp» копии страниц своего паспорта, СНИЛС и ИНН, для подготовки документов. По просьбе Матюхина А.Ю. она отправила код, который пришей ей в виде сообщения на телефон, на номер телефона, указанный Матюхиным А.Ю. Кроме того, она с Матюхиным А.Ю. посещала офис организации, расположенный <адрес>, где она подписала документы по учреждению на ее имя ООО «ПЛ». Примерно в июле 2019 года от Матюхина А.Ю. она узнала, что на ее имя зарегистрировано ООО «ПЛ». С августа 2019 года до зимы 2019 года она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по его указанию открывала для ООО «ПЛ» расчетные счета и получала банковские карты в следующих банках: «ВТБ», «Уралсиб», «Райффайзенбанк», «Открытие», «Росбанк» и иных банках. Все документы, выданные в банке, и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. За регистрацию на свое имя ООО «ПЛ» Матюхин А.Ю. платил ей денежное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей ежемесячно на протяжении 3-4 месяцев. Юридический и фактический адрес ООО «ПЛ» ей не известны. Осуществляло ли ООО «ПЛ» какую-либо деятельность, ей не известно. Она расчетными счетами ООО «ПЛ» не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «ПЛ» не подписывала, являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «ПЛ» и его расчетные счета ей не известно. /т.5 л.д.90-94/

Из оглашенных показаний свидетеля С.О.И. на предварительном следствии следует, что летом 2019 года она познакомилась с девушкой, которая дала ей номер человека, который предоставлял работу. Она позвонила по данному номеру, как впоследствии ей стало известно им оказался Матюхин А.Ю. В июле 2019 года она встретилась с Матюхиным А.Ю. и он сказал, что ей необходимо зарегистрировать на свое имя для него организацию за денежное вознаграждение, к деятельности которой она не будет иметь никакого отношения, и она согласилась. Он пояснил, что с ней свяжется девушка по имени Анна по поводу регистрации организации. Через пару дней в интернет-мессенджере «Telegram» она отправила незнакомой девушке фото страниц своего паспорта, возможно иных документов для регистрации организации. В середине сентября 2019 года от Матюхина А.Ю. она узнала, что на ее имя зарегистрировано ООО «Т». С середины сентября 2019 года до января 2020 года она с Матюхиным А.Ю. ездила в банки, где по его указанию открывала для ООО «Т» расчетные счета и получала корпоративные карты в следующих банках: «ВТБ», «Уралсиб», «Райффайзенбанк», «Открытие» и иных банках. Все документы, выданные в банке и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. Осенью 2019 года она по указанию Матюхина А.Ю. получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в ТЦ <адрес>, которую сразу же передала ему. Юридический и фактический адрес ООО «Т» ей не известны. Осуществляло ли ООО «Т» какую-либо деятельность, ей не известно. Расчетными счетами ООО «Т» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «Т» не подписывала. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «Т» и его расчетные счета ей не известно. /т.5 л.д.105-107/

Из оглашенных показания свидетеля Ш.Р. на предварительном следствии следует, что в конце августа - начале сентября 2019 года он встретился с Матюхиным А., который пояснил, что ему необходимо зарегистрировать организацию и открыть расчетные счета не на свое имя, пообещав за это денежное вознаграждение. Матюхин А. сказал, что поможет ему зарегистрировать организацию, которая необходима для какой-то деятельности. Он сможет использовать данную организацию для предпринимательской деятельности. Через несколько дней он встретился с Матюхиным А. и передал свои документы, с которых Матюхин А. снял копии. В первой половине сентября 2019 ему позвонил Матюхин А. и сообщил, что на его имя зарегистрировано ООО «МТ», в котором он является генеральным директором и учредителем. Обстоятельства регистрации организации ему не известны. Денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей Матюхин А. заплатил ему один раз. После этого в период с сентября 2019 года по апрель 2020 года по указанию Матюхина А. он вместе с ним ездил в банки, офисы которых находились в г.Брянске, для открытия расчетных счетов. Это были «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк», «Росбанк», «Модульбанк», «Уральский банк реконструкции и развития», «Открытие» и возможно иные. При посещении банков по указанию Матюхина А. он подписывал документы, предоставляемые им. При посещении банков с целью открытия счетов для ООО «МТ» он предоставлял сотрудникам банков печать ООО «МТ», которую передавал ему перед посещением банка Матюхин А. При открытии счетов сотрудники банка выдавали ему документы по открытию расчетных счетов и с реквизитами, а также банковские карты. Флешки для дистанционного управления банковскими счетами в банках он не получал. Все полученные в банке предметы и документы он сразу передавал Матюхину А.Ю. Сам расчетными счетами ООО «МТ» он не управлял. Всего в период с сентября 2019 года по апрель 2020 года в указанных банках им было открыто примерно 15 счетов для ООО «МТ». Фактически ООО «МТ» никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, деятельностью данной организации он не руководил, денежными средствами, находившимися на счетах данной организации он не распоряжался, никаких сделок от имени данной организации не совершал, документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности данной организации, не подписывал. Он являлся номинальным директором указанной организации. Истинные цели регистрации ООО «МТ» ему не известны. Примерно летом 2021 года на адрес его регистрации из налоговой инспекции стали приходить письма, касающиеся ООО «МТ», о чем он сообщил Матюхину А. и отправил ему фотографии данных писем. Матюхин А. пояснил, что всне уладит. В августе 2021 года от сотрудников налоговой инспекции ему стало известно, что ООО «МТ» находится на стадии ликвидации. Впоследствии он узнал, что с ноября 2021 гола организация ликвидирована. /т.5 л.д.13-16/

Из оглашенных показаний свидетеля К.А. на предварительном следствии следует, что в конце лета 2019 года его знакомый Матюхин А.Ю. предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию, к деятельности которой он не будет иметь никакого отношения. Он согласился на данное предложение. Он передал Матюхину А.Ю. копии страниц своего паспорта, СНИЛС, возможно иные документы, для подготовки документов для регистрации организации на его имя. Через некоторое время по просьбе Матюхина А.Ю. он поехал в офис <адрес>, где сотрудниками были подготовлены документы, необходимые для учреждения организации, которые он подписал. Примерно в середине сентября 2019 года от Матюхина А.Ю. ему стало известно, что на его имя зарегистрировано ООО «СЛ», в котором он является учредителем и генеральным директором. Обстоятельства регистрации указанной организации ему неизвестны. В период с середины сентября до декабря 2019 года он с Матюхиным А.Ю. ездил в банки, где по указанию Матюхина А.Ю. открывал для ООО «СЛ» расчетные счета в следующих банках: «ВТБ», «Уралсиб», «Финансовая корпорация Открытие», «Райффайзенбанк» и иных. Всего в указанный период он открыл около 5-7 счетов для ООО «СЛ». Все документы, выданные в банке и банковские карты после их получения он передавал Матюхину А.Ю. Кроме того, по просьбе Матюхина А.Ю. осенью 2019 года он получил электронно-цифровую подпись (ЭЦП) для ООО «СЛ» в офисе ТЦ <адрес>, которую после получения передал Матюхину А.Ю. За регистрацию на свое имя ООО «СЛ» и открытие расчетных счетов Матюхин А.Ю. ежемесячно на протяжении примерно 4-х месяцев платил ему денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. Расчетными счетами ООО «СЛ» он не управлял и не распоряжался, банковскими картами не пользовался, никаких документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «СЛ» не подписывал. Юридический и фактический адрес ООО «СЛ» ему не известны. Осуществляло ли ООО «СЛ» какую-либо деятельность ему не известно. Он являлся номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «СЛ» и его расчетные счета ему не известно. /т.5 л.д.41-44/

Из оглашенных показаний свидетеля Б.В. на предварительном следствии следует, что осенью 2019 года один из его знакомых предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию, к деятельности которой он не будет иметь никакого отношения. Через некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина, как впоследствии ему стало известно, Матюхин А.Ю. по поводу регистрации организации на его имя. Через некоторое время он с Матюхиным А.Ю. пошли в офис организации, расположенный <адрес>. По указанию Матюхина А.Ю. он передал свой паспорт, СНИЛС и возможно иные документы с целью подготовки документов для открытия на его имя организации. Он подписал документы относительно ООО «Т-К», затем сотрудник организации сделал копии его документов и помогла ему открыть виртуальный счет в ПАО «Сбербанк», который был необходим для открытия организации. Примерно через пару недель от Матюхина А.Ю. он узнал, что на его имя зарегистрировано ООО «Т-К». В период с осени 2019 до лета 2020 года он с Матюхиным А.Ю. ездил в банки, где по указанию последнего открывал расчетные счета для ООО «Т-К» в следующих банках: «ВТБ», «Уралсиб», «Финансовая корпорация Открытие», «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Газпромбанк» и иных. Всего в указанный период он открыл более 10 счетов для ООО «Т-К». Все документы и банковские карты, выданные в банке, он после их получения передавал Матюхину А.Ю. Кроме того, по просьбе Матюхина А.Ю. зимой 2019 им была получена электронно-цифровая подпись (ЭЦП) для ООО «Т-К» в офисе ТЦ <адрес>, которую он после получения передал Матюхину А.Ю. За регистрацию на свое имя ООО «Т-К» и открытие расчетных счетов Матюхин А.Ю. платил ему денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей ежемесячно на протяжении года. ООО «Т-К» было зарегистрировано <адрес>. Где фактически находился офис указанной организации и был ли он вообще ему не известно. Осуществляло ли ООО «Т-К» какую-либо деятельность ему не известно. Он расчетными счетами ООО «Т-К» не управлял и не распоряжался, банковскими картами не пользовался, никаких документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Т-К» не подписывал. Он являлся номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «Т-К» и его расчетные счета ему не известно. /т.5 л.д.49-52/

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Е.Н., полученным в ходе предварительного следствия, в ноябре 2019 года ее знакомый Матюхин А.Ю. предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию, к деятельности которой она не будет иметь никакого отношения. Она согласилась на его предложение. Примерно в ноябре 2019 года она по просьбе Матюхина А.Ю. отправила ему в Интернет – мессенджере «WhatsApp» фотографии страниц своего паспорта, СНИЛС, ИНН, для подготовки документов для учреждения организации на ее имя. Примерно через 2 недели Матюхин А.Ю. сообщил ей, что документы готовы, после чего она расписалась в предоставленных Матюхиным А.Ю. документах. С заявлением на регистрацию организации она лично в налоговую инспекцию не обращалась. <дата> Матюхин А.Ю. сообщил ей, что на ее имя зарегистрировано ООО «И». После чего она по просьбе Матюхина А.Ю. совестно с ним ездила в офисы банков, расположенные на территории г. Брянска, с целью открытия расчетных счетов для ООО «И». Она открывала расчетные счета в следующих банках: «Сбербанк», «Открытие», «Северный морской путь», «ВТБ» и в иных банках. Все документы, выданные в банке и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. по его просьбе. Кроме того, она по просьбе Матюхина А.Ю. она получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в офисе ТЦ <адрес>, которую сразу после получения передала Матюхину А.Ю. За регистрацию на свое имя ООО «И» и открытие расчетных счетов Матюхин А.Ю. платил ей денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей на протяжении 9-ти месяцев. Юридический адрес ООО «И» располагался <адрес>, где фактически находился офис указанной организации ей не известно. Осуществляло ли ООО «И» какую-либо деятельность, ей не известно. Расчетными счетами ООО «И» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «И» не подписывала. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «И» и его расчетные счета ей не известно. На сколько ей известно у Матюхина А.Ю. был бухгалтер, которого она никогда не видела и не общалась с ним. /т.5 л.д.165-167/

Из оглашенных показаний свидетеля И., полученных в ходе предварительного следствия, следует, что в феврале 2020 года ее знакомый по имени Роман предложил ей для своего его знакомого, как впоследствии ей стало известно Матюхина А.Ю., зарегистрировать организацию за денежное вознаграждение, к деятельности которой она не будет иметь никакого отношения. Она согласилась на данное предложение. После чего Роман отправил Матюхину А.Ю. фотографии страниц ее паспорта, СНИЛС, ИНН, для изготовления документов для учреждения организации на ее имя. Примерно в марте 2020 года ей стало известно, что на ее имя зарегистрировано ООО «АЛ». После этого она по указанию Матюхина А.Ю. совместно с ним ездила в банки, где открывала для ООО «АЛ» расчетные счета и получала банковские карты в следующих банках: «ВТБ», «Уралсиб», «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Открытие» и иных банках. Все документы, выданные в банке и банковские карты она после их получения передавала Матюхину А.Ю. Также по указанию Матюхина А.Ю. она получила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в ТЦ <адрес>, которую сразу же передала ему. За регистрацию на свое имя ООО «АЛ» Матюхин А.Ю. платил ей денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно. Юридический и фактический адрес ООО «АЛ», ей не известны. Осуществляло ли ООО «АЛ» какую-либо деятельность, ей не известно. Расчетными счетами ООО «АЛ» она не управляла, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «АЛ» не подписывала. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «АЛ» и его расчетные счета ей не известно. Она по просьбе Матюхина А.Ю. предложила своему родному брату - Г.О. и его супруге – Г.Т. аналогичным образом зарегистрировать на их имена организации за денежное вознаграждение для Матюхина А.Ю., к деятельности которых они не будет иметь никакого отношения, они согласились и зарегистрировали для Матюхина А.Ю. организации. /т.5 л.д.182-186/

Из оглашенных показаний свидетеля Г.Н., полученных в ходе предварительного следствия, следует, что о том, что ее сын С.Е.А. является учредителем и генеральным директором ООО «Б» она узнала от сотрудников полиции, о данном факте ей ничего не известно. С.Е.А. не имеет специальных знаний, чтобы открыть организацию и управлять ею. Никаких документов и предметов относительно ООО «Б» за время совместного проживания с С.Е.А. она не видела. /т.5 л.д.205-208/

Из оглашенных показаний Т.А., полученных в ходе предварительного следствия, следует, что в марте 2020 года он познакомился с парнем по имени Вадим, который предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя для его знакомого организацию, в которой он будет номинальным директором. Он согласился на данное предложение. После чего Вадим сфотографировал его с паспортом, страницы его паспорта, для изготовления документов. Примерно через пару дней ему позвонила девушка по имени Анна, которая попросила сделать определенные действия в программе «Сбербанк Он-лайн», а также сообщить ей коды, поступившие ему на телефон. Примерно в начале апреля 2020 года он узнал, что на его имя зарегистрировано ООО «Т-Г». После этого он несколько раз общался с Анной в интернет-мессенджере «WhatsApp» относительно ООО «Т-Г». Примерно через неделю ему позвонил неизвестный ранее мужчина как впоследствии ему стало известно Матюхин А.Ю., который сообщил, что организация была зарегистрирована для него и попросил его открыть расчетные счета для ООО «Т-Г». По указанию Матюхина им были открыты расчетные счета в следующих банках: «Открытие», «Росбанк», «Газпромбанк», «ВТБ», «Райффайзенбанк» и иных. Все документы, выданные в банке и банковские карты он после их получения передавал Матюхину А.Ю. За регистрацию на его имя ООО «Т-Г» Матюхин А.Ю. платил ему денежное вознаграждение в размере около 15 000 рублей на протяжении 6 месяцев. Юридический и фактический адрес ООО «Т-Г» ему не известны. Осуществляло ли ООО «Т-Г» какую-либо деятельность, ему не известно. Расчетными счетами ООО «Т-Г» он не управлял и не распоряжался, банковскими картами не пользовался, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «Т-Г» не подписывал, являлся номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «Т-Г» и его расчетные счета ему не известно. /т.5 л.д.212-243/

Свидетель Б. показала, что в феврале-марте 2020 году ее коллега по работе в магазине <данные изъяты> Н.О. рассказала, что по просьбе знакомого Матюхина А.В. открывала фирму и через пару месяцев закрыла. Через некоторое время после этого к ней на работу приехал Матюхин А.Ю., они познакомились, после чего Матюхин А.Ю. предложил ей за денежное вознаграждение на пару месяцев открыть фирму. Она согласилась, Матюхин А.Ю. сказал, что с ней свяжется девушка. После этого с ней связалась девушка по имени Анна, сказала, что от Матюхина А.Ю., является сотрудником «Сбербанка». По указанию этой девушки она отправила ей фотографию своего паспорта, свою фотографию с паспортом в руках, Анна ей пояснила, что это нужно для открытия счета в «Сбербанке». Затем Анна прислала ей ссылку, она перешла по ней, после чего с использованием смс-кода что-то подтвердила. Через 2 дня Анна опять позвонила ей и сказал, что не получилось открыть счет, нужно еще раз ввести код, что она и сделал. Также фотографии своего паспорта и СНИЛС она отправляла Матюхину А.Ю. Сам непосредственно в налоговую инспекцию для открытия фирмы она не ходила. За открытие фирмы Матюхин А.Ю. передал ей денежные средства в размере 10 тыс. рублей. Через некоторое время от Матюхина А.Ю. она узнала, что на ее имя открыто ООО «СЭ». Матюхин А.Ю. пояснил, что на фирму необходимо открыть несколько счетов в банках, после чего в течение 1,5-2 месяцев она с Матюхиным А.Ю. несколько раз ездила в различные банки, среди которых были «Открытие», «Газпромбанк», «ВТБ», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и другие, и открывали счета. Всего на фирму было открыто около 10 счетов. В банки они ездили с водителем Матюхина А.Ю., который довозил их до банков и ожидал в машине. Исходя из общения между Матюхиным А.Ю. и водителем было видно, что они хорошо знакомы, водитель заранее знал куда ехать, поскольку у Матюхина А.Ю. это не спрашивал. В офисах банков они с Матюхиным А.Ю. подходили к определенным сотрудникам, которые исходя из их общения были с ним знакомы и заранее знали, что необходимо делать. Матюхин А.Ю. передавал им папку с документами на фирму, они оформляли и передавали ей на подпись банковские документы, после чего выдавали ей банковские карты. Банковские карты и полученные в банке документы она сразу передавала Матюхину А.Ю. В одну из поездок в банки она видел у Матюхина А.Ю. стопку с большим количеством банковских карта, при этом Матюхин А.Ю. достал их часть и сказал водителю, что они им уже не нужны и их надо выкинуть. Кроме того, она по указанию Матюхина А.Ю. в офисе <адрес> получала флешкарту. В данному случае Матюхин А.Ю. сказал ей, что ее возле ТЦ <адрес> будет ожидать водитель, который отдаст ей записку, где будет указано, где необходимо забрать флешку. Она там встретилась с водителем, последний передал ей записку. Забрав в указанном в ней офисе флешкарту она передал ее водителю. В ходе общения Матюхин А.Ю. также просил ее предлагать знакомым открывать для него фирмы за денежное вознаграждение. Она предложила это подруге И.К., которая согласилась и также открыла для Матюхин А.Ю. фирму. Вело ли оформленное на нее ООО «СЭ» реальную деятельность ей не известно, какие-либо документы, касающиеся деятельности фирмы она не подписывала. Спустя 3-4 месяца после открытия первого банковского счета Матюхин А.Ю. сказал ей, что ее фирма закрыта. Затем ее стали вызывать в налоговую инспекцию, она сообщила об этом Матюхину А.Ю., на что тот сказал не ходить туда, что все нормально.

Свидетель Г.О. показал, что весной 2020 года его сестра И. рассказала ему, что для знакомого Матюхина А.Ю. открыла организацию, предложила ему тоже открыть на свое имя для Матюхина А.Ю. организацию за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей. Испытывая финансовые трудности, он согласился. И. отправила Матюхину А.Ю. фотографии его паспорта и СНИЛС. Затем на его телефон приходило смс-сообщение для подтверждения открытия фирмы, которое он кому-то переслал. Спустя около месяца Матюхин А.Ю. сообщил ему, что на его имя открыта организация «ГТА» и сказал, что нужно съездить в банки и открыть счета. После этого он несколько раз ездил с Матюхиным А.Ю. в различные банки г.Брянска. Около 2 раз он ездил в банки с Матюхиным А.Ю. и его водителем, которого звали Иван или Игорь. Исходя из разговоров между водителем и Матюхиным А.Ю. было видно, что они знакомы, они обращались друг к другу по имени, при этом Матюхин А.Ю. давал водителю указания в какой банк ехать. Также в присутствии водителя Матюхин А.Ю. говорил ему о том, что банках они будет открывать счета. В офисы банков он заходил Матюхиным А.Ю., сотрудники банков предоставляли уже готовые документы, и он в них только расписывался. Полученные банковские карты он передавал Матюхину А.Ю. Ему известно, что его жена Г.Т. также открыла на свое имя фирму для Матюхина А.Ю. Один раз он ездил в женой, Матюхиным А.Ю. и водителем к ТРЦ <адрес>, где на улице они встретились с девушкой, которая заполнила какие-то документ и отдала ему и жене банковские карты. Данные банковские они передали Матюхину А.Ю. Также он получил для Матюхина А.Ю. в ТЦ <адрес> электронную цифровую подпись (ЭЦП). И. позвонила и пояснила, что Матюхин А.Ю. сказал забрать ЭЦП и отдать водителю, после чего к его дому подъехал водитель Матюхина А.Ю. Он и водитель приехали к ТЦ <адрес>, он поднялся в кабинет на 2 или 3 этаже, который ему сообщила И., предъявил находящейся там девушке свой паспорт, после чего ему выдали под роспись флеш-карт. Данную флеш-карту он передал водителю и ушел. Деятельностью открытой на его имя организации он не занимался, договоры и иные финансово-хозяйственные документы не подписывал, операции по открытым счетам не совершал. Матюхин А.Ю. ежемесячно платил 15 тыс. рублей в течение нескольких месяцев. В последующем сотрудники БЭП и налоговой инспекции стали проводить проверку в отношении открытой им фирм, и он написала заявление о ее закрытии.

Свидетель Г.Т. показала, что весной 2020 года сестра ее мужа И. рассказала ей и ее мужу Г.О., что для знакомого Матюхина А.Ю. открыла организацию, предложила им за денежное вознаграждение также открыть на свои имена фирмы для Матюхина А.Ю., при этом к данным фирмам они никакого отношения иметь не будут. Они согласились, И. сфотографировала их паспорта и СНИЛС и отправила фотографии Матюхину А.Ю. Через некоторое время ей на телефон для открытия фирмы пришел код, который она через И. отправила Матюхину А.Ю. Налоговую инспекцию для открытия фирмы она лично не посещала. Затем И. сообщила ей, что необходимо с Матюхиным А.Ю. съездить в банки и открыть счета. После этого она несколько раз ездила с Матюхиным А.Ю. в разные банки («ВТБ», «Открытие» и другие), иногда Матюхин А.Ю. был с водителем, которому Матюхин А.Ю. говорил, куда необходимо ехать. В банках она и Матюхин А.Ю. подходили к окошку, Матюхин А.Ю. говорил сотруднику банка, что нужно открыть счет, она передавала свой паспорт. Сотрудники банков оформляли документы и передавали ей на подпись, после чего Матюхин А.Ю. ставил в них печать. Выданные банковские карты она передавала Матюхину А.Ю. Также она вдвоем с Матюхиным А.Ю. ездила в ТЦ <адрес>, где по его указанию забирала флеш-карту с ЭЦП и отдела ее Матюхину А.Ю. О необходимости поехать в банки и за ЭЦП Матюхин А.Ю. сообщал ей через И., кроме того, через И. Матюхин А.Ю. передавал ей денежные средства за то, что она открыла фирму. Всего ей было передано около 20-25 тыс. рублей. К концу лета 2020 года сотрудники БЭП и налоговой инспекции стали проводить проверку в отношении открытой ею фирм, и она написала заявление о ее закрытии.

Свидетель И.К. показала, что летом 2020 года ее знакомая Б. рассказала о том, что за денежное вознаграждение открыла для Матюхина А.Ю. фирму, предложила ей тоже так сделать. Она встретилась с Матюхиным А.Ю., который пояснил, что ей необходимо на свое имя зарегистрировать организацию, заверил, что в этом нет ничего страшного. Для чего это было необходимо Матюхин А.Ю. ей не пояснял. Матюхин А.Ю. дал ей номер телефона какой-то женщины, которая должны была с ней связаться. Через некоторое время ей написала незнакомая женщина и попросила ее отправить фотографию паспорт и СНИЛС, что она и сделала. Спустя определенное время Матюхина А.Ю. сообщил ей, что на ее имя было зарегистрировано ООО «СМ», за регистрацию организации заплатил ей 10 тыс. рублей. После этого по указанию Матюхина А.Ю. она открыла несколько счетов в различных банках («Открытие», «Райффайзенбанк», «ВТБ» и др.). В банки она ездила с Матюхиным А.Ю. либо с Матюхиным А.Ю. и его водителем. Из общения между Матюхиным А.Ю. и водителем было видно, что они хорошо знакомы, они обсуждали межу собой о том, в какие банки ехать. В некоторые поездки Матюхин А.Ю. и водитель обсуждали между собой вопросы открытия счетов, получения корпоративных карт, сопровождения в банки других директоров, поиска лиц, на которых можно открыть новые организации. Документы и печать фирмы, необходимые для открытия счетов, ей передавал Матюхин А.Ю., после открытия счетов банковские карты и документы она возвращала Матюхину А.Ю. В одну из поездок с ним была незнакомая девушка, которая также открывала счета и документы с банковскими картами передавала Матюхину А.Ю. Один раз она ездила в банк только с водителем, последний передал ей файл с документами и печатью ООО «СМ», сказал, что с ними нужно идти в банк, при этом она видела в салоне несколько файлы с другими документами на другие организации и 2-3 печати. После открытия счета банковскую карту и документы она передала водителю, пин-код от банковской карты отправила Матюхину А.Ю. по телефону. За открытие счетом в банках Матюхина А.Ю. заплатил ей 10 тыс. рублей. Также она ездила с Матюхиным А.Ю. в ТЦ <адрес>, где ей выдали флешку, которую она передала Матюхину А.Ю. Матюхин А.Ю. говорил ей предлагать знакомым тоже открывать для него фирмы за деньги, но она никого не привлекла. Какие-либо документы, связанные с деятельностью открытой на нее фирмы, она не видела, велась ли какая-то деятельность не знает. В ноябре 2020 года из налоговой инспекции по месту регистрации стали приходит письма. Она позвонила Матюхину А.Ю., он сказал их выбросить, потом на ее звонки перестал отвечать. Она пошла в налоговую инспекцию и написала заявление о закрытии фирмы.

Из оглашенных показаний свидетеля С.В. на предварительном следствии следует, что в 2019 году от своей знакомой Н.О. она узнала о том, что та по просьбе знакомого Матюхина А.Ю. за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя организацию, к деятельности которой не имеет никакого отношения, а так же открыла расчетные счета в банках и получила банковские карты. Для каких целей это было необходимо Матюхину А.Ю. Н.О. ей не пояснила. Примерно летом 2020 года она согласилась открыть организацию на свое имя для Матюхина А.Ю., о чем сообщила последнему. С этой целью она по просьбе Матюхина А.Ю. передала ему копии своих документов (паспорт, СНИЛС, ИНН, возможно и иные документы). Далее по просьбе Матюхина А.Ю. она совместно с ним обратились в офис ТЦ <адрес> для изготовления электронно-цифровой подписи (ЭЦП), которую срезу же после получения по просьбе Матюхина А.Ю. отдала последнему. По вопросу регистрации организации она общалась в интернет-мессенджере «Viber» с незнакомой ей ранее девушкой, как впоследствии ей стало известно, Г.А., которая готовила документы для регистрации организации. По просьбе Г.А. она отправила ей копии своих документов. Примерно в июле 2020 года от Г.А. ей стало известно, что она стала учредителем и генеральным директором ООО «О», о чем она сообщила Матюхину А.Ю. В период с июля по сентябрь 2020 она по просьбе Матюхина А.Ю. совместно с ним ездила в кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов для ООО «О» и получения банковских карт. Таким образом она открыла счета в следующих банках: «ВТБ», «Промсвязьбанк», «Финансовая корпорация Открытие», «Уралсиб» и в иных банках. Все документы, переданные Матюхиным А.Ю. для открытия расчетных счетов, документы, выданные в банке, банковские карты, печать ООО «О» она по указанию Матюхина А.Ю. сразу же отдавала ему. После регистрации на ее имя ООО «О» она получала от Матюхина А.Ю. денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. Расчетными счетами ООО «О» она не управляла и не распоряжалась, банковскими картами не пользовалась, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «О» не подписывала. Юридический адрес и фактическое местонахождение ООО «О» ей не известны. Осуществляло ли ООО «О» какую-либо деятельность, штат сотрудников ей также не известны. Она являлась номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «О» и его расчетные счета ей не известно. Ей известно, что ее знакомая Е.Н. так же по просьбе Матюхина А.Ю. аналогичным образом за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя организацию. В конце лета 2021 года от Н.О. и Е.Н. ей стало известно, что их вызывают в налоговую инспекцию по вопросу деятельности зарегистрированных на их имена организаций, тогда она стала подозревать, что зарегистрированные по просьбе Матюхина А.Ю. организации используются им в незаконных целях. На ее вопрос об этом, Матюхин А.Ю. попросил ее не ходить в налоговую инспекцию. /т.5 л.д.17-21/

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Е., полученным в ходе предварительного следствия, в октябре 2020 года по предложению своего знакомого Матюхина А.Ю. зарегистрировал на свое имя организацию за денежное вознаграждение, к деятельности которой он не имел никакого отношения. Для этого он передал Матюхину А.Ю. свои документы (паспорт, СНИЛС, ИНН). Через некоторое время Матюхин А.Ю. сообщил ему, что на его имя зарегистрировано ООО «ГФ». Налоговую инспекцию не посещал, доверенность не выдавал. После открытия организации он по указанию Матюхина А.Ю. ездил в банки для открытия расчетных счетов для ООО «ГФ» и получения карт. Примерно в ноябре 2020 года им были открыты счета в следующих банках: «Московский индустриальный банк», «ВТБ», «Открытие», «Сбербанк», Райффайзен банк», «Модульбанк», возможно и в иных банках. Все документы, выданные в банке и банковские карты он после их получения передавал Матюхину А.Ю. Кроме того, по просьбе Матюхина А.Ю. в ноябре 2020 года им была получена электронно-цифровая подпись (ЭЦП) для ООО «ГФ», которую после получения он сразу передал Матюхину А.Ю. Юридический и фактический адрес ООО «ГФ» ему известны. Расчетными счетами ООО «ГФ» он не управлял и не распоряжался, банковскими картами не пользовался, никаких документов относительно осуществления деятельности ООО «ГФ» не подписывал. Он являлся номинальным директором указанной организации. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалось ООО «ГФ» и его расчетные счета ему не известно. /т.5 л.д.158-161/

Согласно оглашенным показаниям свидетеля З., полученным в ходе предварительного следствия, в 2018 году во время работы в ООО <данные изъяты> она познакомилась с Матюхиным А.Ю., который являлся постоянным клиентом и осуществлял регулярно денежные переводы на счета различных физических лиц. Суммы переводов были значительные. В процессе общения Матюхин А.Ю. предложил ей оформить на свое имя карту и передать ему ее за денежное вознаграждение. С какой целью Матюхину А.Ю. необходима была данная карта, он ей не сказал, но сказал, что она будет использоваться в личных бытовых целях, она согласилась на его предложение. Примерно зимой 2018 года она поехала в указанное Матюхиным А.Ю. отделение банка «Открытие», офис которого располагался <адрес>, где по его просьбе открыла на свое имя карту, которую сразу же после получения вместе с конвертом, содержащим пин-код, отдала последнему. За открытие карты Матюхин А.Ю. передал ей денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей. Через некоторое время Матюхин А.Ю. попросил ее открыть новую карту, пояснив, что ранее открытую на ее имя карту заблокировали, и он не может ее использовать. Он уверил ее, что карта нужна ему для личных целей и не будет использоваться в противозаконных целях, в связи с чем она согласилась. Таким образом, по просьбе Матюхина А.Ю. она открыла карту на свое имя в указанном им банке - «Транскапиталбанк», офис которого располагался <адрес>, которую сразу же после получения вместе с конвертом, содержащим пин-код и иными документами она отдала последнему по его просьбе. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовались карты, открытые на ее имя по его просьбе, она не знала. Никаких денежных займов под проценты у каких-либо юридических лиц она не брала, договоров займа денежных средств под проценты не заключала и не подписывала. По поступлению денежных средств на открытые на ее имя по просьбе Матюхина А.Ю. карты ничего пояснить не может. Кроме того, по просьбе Матюхина А.Ю. ее мать Ж. аналогичным образом открыла на свое имя карту в указанном Матюхиным А.Ю. банке «Транскапиталбанк», так как Матюхин А.Ю. пояснил, что на ее карте, открытой в указанном банке «зависли» денежные средства, которые ему надо перевести на другую карту и она предложила открыть карту на мать. Полученную карту Ж. сразу после получения вместе с конвертом, содержащим пин-код, и иными документами отдала ей, а она сразу передала Матюхину А.Ю. и данной картой не пользовалась. /т.22 л.д.32-33/

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Ж., полученным в ходе предварительного следствия, в конце 2018 года – начале 2019 года ее дочь З. попросила ее открыть карту на свое имя для использования ее знакомым, как впоследствии ей стало известно от З. – Матюхина А.Ю. Со слов З. ей было известно, что она также по просьбе Матюхина А.Ю. открыла на свое имя карты, которые сразу после получения отдала Матюхину А.Ю. вместе с пин-кодами к ним и иными документами, и сама ими не пользовалась. З. сказала, что на ее карте, открытой в «Транскапитабанк», используемой Матюхиным А.Ю. «зависли» денежные средства, которые Матюхину А.Ю. надо перевести на другую карту, в связи с чем она предложила открыть карту на ее имя и перевести деньги на нее. Она согласилась на данное предложение, так как хотела помочь Матюхину А.Ю. и ничего противозаконного в этом не видела. Примерно в январе 2019 года она открыла в указанном ей З. банке – «Транскапиталбанк», которую передала дочери для последующей передачи Матюхину А.Ю. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовались карта, открытая на ее имя и карты, открытые на имя ее дочери ей не известно. По поступлению денежных средств на открытую на ее имя карту ей ничего не известно. Никаких денежных займов под проценты у каких-либо юридических лиц она не брала, договоров займа денежных средств под проценты не заключала и не подписывала. /т.22 л.д.34-35/

Из оглашенных показаний свидетеля Л.Ю., полученных в ходе предварительного следствия, следует, что в период с сентября 2016 года по март 2020 она работала менеджером по продаже в офисе <адрес>. В конце 2019 года – начале 2020 года в процессе общения с З., которая работала в вышеуказанном офисе, она узнала, что по просьбе их постоянного клиента Матюхина А.Ю. за денежное вознаграждение открыла на свое имя карту. После получения данной карты З. отдала ее Матюхину А.Ю. вместе с пин-кодом и иными документами, сама ей не пользовалась. Однажды Матюхин А.Ю. пришел в офис и предложил ей открыть для него карту за денежное вознаграждение и передать ему. В связи с тяжелым материальным положением она согласилась. Она поехала в офис банка «Открытие», указанного Матюхиным А.Ю., и оформила на свое имя банковскую карту. После чего отдала ее Матюхину А.Ю. вместе с конвертом, содержащим пин-код, и иными документами. За открытие карты Матюхин А.Ю. передал ей денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей. После этого с Матюхиным А.Ю. она не виделась, отношений не поддерживала. Для каких целей Матюхин А.Ю. использовал карту, открытую на ее имя, она не знает. Летом 2020 года она по своей инициативе закрыла указанную карту и расчетный счет. Никаких денежных займов под проценты у каких-либо юридических лиц она не брала, договоров займа денежных средств под проценты не заключала и не подписывала. Денежные средства под авансовый отчет от юридических лиц не получала. /т.22 л.д.242-243/

Свидетель Р.А. показал, что с 2015 года он работал в салоне сотовой связи <адрес>. В ходе работы он познакомился с Матюхинам А.Ю., который был постоянным клиентом, часто приходил в салон, где-то раз в неделю совершал денежные переводы разным физическим лицам посредством системы «Unipay». Матюхин А.Ю. приходил один или с незнакомым ему мужчиной, который пока Матюхин А.Ю. совершал переводы ожидал его. Суммы переводом составляли от 50 тыс. до 700 тыс. рублей. Были случаи, когда перед совершением денежных переводов Матюхин А.Ю. и мужчина обсуждали между собой суммы, которые необходимо перевести, обычно Матюхин А.Ю, уточнял у мужчины, сколько денежных средств необходимо переводить. Зимой-весной 2018 года его коллега по работе В.Е. сообщила ему, что открыла на свое имя для Матюхина А.Ю. банковскую карту и предложила ему также открыть банковскую карту, он ответил, что подумает. Где-то через неделю Матюхин А.Ю. пришел в офис и спросил, что он решил на счет открытия банковской карты. Он спросил у Матюхина А.Ю., не будет ли никаких последствий, на что тот сказал ему не переживать. После этого он вместе с Матюхиным А.Ю. и мужчиной, который ранее приходил с последним в офис, на автомобиле под управлением последнего поехали в банк. Матюхин А.Ю. сказал водителю, в какой банк необходимо ехать, после чего они направились в офис «Транскапиталбанк», расположенный за ЦУМ. Он пошел в офис банка, где заказал банковскую карту, а Матюхин А.Ю. и водитель ожидали его в машине. Вернувшись в машину, он пояснил Матюхину А.Ю., что заказал банковскую карту. Через день, когда банковская карта была готова, он с Матюхиным А.Ю. и указанным водителем приехали в офис банка, где он забрал банковскую карту, после чего банковскую карту с документами и пин-кодом передал Матюхину А.Ю. При передаче банковской карты он видел у Матюхина А.Ю. стопку других банковских карт, что ему показалось странным. Он спросил у Матюхина А.Ю., не будет ли ничего с его данными, на что тот ответил, что у него много карт и сказал не переживать. Матюхин А.Ю. предложил ему открыть еще банковскую карту в «Сбербанке», но он отказался. Для чего было необходимо открыть банковскую карту Матюхин А.Ю. ему не пояснял, он сам у того не спрашивал. За открытие банковской карты Матюхин А.Ю. заплатил ему 1 тыс. рублей. Какие действия Матюхин А.Ю. совершал по данной банковской карте ему не известно. Какие-либо займы под проценты он у юридических лиц никогда не брал, в трудовых отношениях кроме ООО <данные изъяты> не состоял, денежные средства под авансовый отчет у юридических лиц не получал.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля П.Г., полученным в ходе предварительного следствия, от знакомой Р.Н. ей стало известно о том, что в 2017 году та за денежное вознаграждение зарегистрировала организацию для своего знакомого Матюхина А.Ю., к деятельности которой не имела никакого отношения. От Р.Н. ей стало известно о том, что по просьбе Матюхина А.Ю. она открыла счета для учрежденной на ее имя организации и получила корпоративные карты, которые отдала Матюхину А.Ю., расчетными счетами не управляла и не распоряжалась, картами не пользовалась. Летом 2018 года Р.Н. предложила ей открыть на свое имя банковскую карту для Матюхина А.Ю. за денежное вознаграждение, не поясняя для каких целей Матюхину А.Ю. нужна данная карта. Она согласилась на данное предложение, о чем сообщила Р.Н. Примерно через пару дней ей позвонил Матюхин А.Ю. и сказал, что ей надо поехать в отделение банка и открыть на свое имя карту. Матюхин А.Ю. заехал за ней на машине, и они поехали в офис банка, расположенный <адрес>. Она прошла в офис банка, а Матюхин А.Ю. остался ожидать ее в машине. Таким образом, летом-осенью 2018 года она по просьбе Матюхина А.Ю. открыла на свое имя карту в указанном им банке, которую сразу же вместе с конвертом, содержащим пин-код к ней, и иными документами, выданными сотрудником банка, отдала Матюхину А.Ю. по его просьбе. За открытие и передачу карты Матюхин А.Ю. передал ей денежные средства в размере 1 000 рублей. Никаких денежных займов под проценты у каких-либо юридических лиц она не брала, договоров займа денежных средств под проценты не заключала и не подписывала. О поступлении денежных средств на указанную карту ей ничего не известно. /т.22 л.д.38-39/

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Г., полученным в ходе предварительного следствия, осенью 2018 года его супруга Г.М. по просьбе своей двоюродной сестры Н.Е. для ее знакомого Матюхина А.Ю. за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя организацию, к деятельности которой никакого отношения не имела, то есть являлась номинальным директором. Также от Г.М. ему стало известно о том, что по просьбе Матюхина А.Ю. она открыла расчетные счета в различных банках для данной организации и получила корпоративные карты, которые сразу после получения отдала Матюхину А.Ю. вместе с пин-кодами к ним. Для каких целей Матюхину А.Ю. нужна была организация ему известно не было. Примерно летом-осенью 2019 года Г.М. предложила ему для Матюхина А.Ю. открыть на свое имя расчетную (дебетовую) карту и передать ее Матюхину А.Ю. за денежное вознаграждение, не поясняя для каких целей. Он согласился на данное предложение, так как у него были финансовые трудности. Через пару дней ему позвонил Матюхин А.Ю. и сказал, что ему надо открыть карту в ВТБ Банке. Матюхин А.Ю. заехал за ним на машине, и они поехали в банк ВТБ, расположенный <адрес>. По просьбе Матюхина А.Ю. он открыл указанную карту, которую сразу после получения вместе с пин-кодом и иными документами, выданными в банке отдал Матюхину А.Ю. За открытие данной карты Матюхин А.Ю. передал ему денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей. Для каких целей Матюхину А.Ю. нужна была данная карта он ему не сказал. С тех пор до настоящего времени Матюхина А.Ю. он не видел и не общался с ним. Никаких денежных займов под проценты у каких-либо юридических лиц, не являющиеся кредитными организациями, он не брал, договоров займа денежных средств под проценты не заключал и не подписывал. В каких целях Матюхиным А.Ю. использовалась открытая на его имя карта ему было не известно. От Г.М. ему стало известно, что ее сестра Н.Е. аналогичным образом для Матюхина А.Ю. зарегистрировала на свое имя организацию и являлась ее номинальным директором. /т.23 л.д.6-9/

Из оглашенных показания свидетеля Г.А. на предварительном следствии следует, что она является генеральным директором ООО «Ф». Данная организация оказывает услуги по регистрации ООО и ИП, бухгалтерское обслуживание юридических и физических лиц, страхование ОСАГО и иное. Для регистрации организации физическое лицо предоставляет им следующие документы: паспорт, СНИЛС, номер телефона, наименование организации, подлежащей регистрации и виды деятельности. Перед подготовкой документов происходит идентификация, на номер телефона физического лица, подключенного к «Сбербанк Онлайн», отправляется смс-сообщение. Клиент подтверждает согласие на обработку персональных данных, входит в «Сбербанк Онлайн» и подтверждает передачу данных из сервиса «Сбербанк Онлайн» в сервис «Деловая среда» и это дает возможность формирования документов для регистрации организации. После чего сотрудники ООО «Ф» готовят необходимые документы: заявление по форме Р 11001, решение о создании ООО, Устав. Затем производится выпуск электронной подписи для дальнейшей отправки документов в налоговую инспекцию с использованием сервиса налоговой инспекции. При этом формируется заявление на выпуск электронной подписи, которое подписывает сотрудник ООО «Ф» и клиент. Далее сотрудник ООО «Ф» производит фотографирование клиента с данным заявлением в руках. После выполнения вышеуказанных действий документы направляются в налоговую инспекцию, где рассматриваются в установленном законом порядке и принимается решение о регистрации организации или об отказе в регистрации, которое приходит в виде сообщения в сервисе. Документы в налоговую инспекцию на регистрацию ООО «Т-К», ООО «Т», ООО «МТ», ООО «СЛ», ООО «Р-С», ООО «И», ООО «ПЛ», ООО «ПТ», ООО «АЛ», ООО «МА», ООО «Б», ООО «Т-Г», ООО «ТГ», ООО «СЭ», ООО «О», ООО «ГФ» были отправлены с помощью ООО «Ф» вышеописанным способом. Директоры и учредители указанных организаций лично ей не знакомы, ни в каких отношениях с ней и сотрудниками организации, не состоят. Осуществляли ли данные организации какую-либо деятельность ей не известно. С Матюхиным А.Ю. она знакома примерно с 2019 года. При регистрации вышеуказанных организаций от лиц, обратившихся с заявлением на регистрацию, последние пояснили ей, что они пришли от Матюхина А.Ю. О том, что Матюхин А.Ю. занимается незаконной банковской деятельностью, неправомерным оборотом средств платежей, используя расчетные счета в том числе и организаций, которые были зарегистрированы в налоговой инспекции с помощью сервиса, ей стало известно от сотрудников полиции. Примерно в октябре 2019 года Матюхин А.Ю. обращался к ней по вопросу аренды офиса <адрес> для присвоения юридического адреса ООО «Т-К», руководителем которого он не являлся. У Матюхина А.Ю. в пользовании находились сим-карты с №... и №.... /т.5 л.д.9-12/

Из оглашенных показаний свидетеля Ш.М., полученных в ходе предварительного следствия, следует, что с <дата> он является учредителем и генеральным директором ООО «ПС» (ИНН №...). ООО «ПС» осуществляет продажу упаковки для пищевой продукции. Штат сотрудников ООО «ПС» составляет 2 человека: генеральный директор и главный бухгалтер. В обязанности главного бухгалтера входит ведение бухгалтерского учета, изготовление и отправка в банк платёжных поручений для исполнения по согласованию со мной, составление налоговой отчетности и иных отчетов, предусмотренных законодательством РФ. В его обязанности, как генерального директора входит общее управление организацией, подписание договоров, поиск контрагентов, поддержание работоспособности организации и иное. Главным бухгалтером ООО «ПС является его супруга Шматова М.Ю. Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности указанной организации ведется в программе «1 С бухгалтерия». ООО «ПС» находится на общей системе налогообложения. У ООО «ПС» открыт один расчетный счет в «Райффайзенбанк». Право на управление и распоряжение расчетным счетом ООО «ПС имеет он как, генеральный директор и главный бухгалтер – его супруга. Выдавал ли он доверенность на имя третьих лиц, предоставляющую право действовать в интересах ООО «ПС» и на управление расчетными счетами указанной организации, он не помнит. К расчетному счету ООО «ПС» подключено средство дистанционного банковского обслуживания - «Банк-клиент». По факту перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «ПС» на расчетные счета ООО «А», ООО «МТ», ООО «СП», ООО «СЭ», ООО «Т-Г», ООО «ТХ» ничего пояснить не может, так как не помнит. ООО «НС», ООО «КЛ», ООО «ЛК» - основные контрагенты ООО «ПС». Он не помнит, кто именно готовил платежные поручения по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО «ПС» на расчетные счета ООО «А», ООО «МТ», ООО «СП», ООО «СЭ», ООО «Т-Г», ООО «ТХ» и отправлял их в банк для исполнения. С Матюхиным А.Ю. он состоит в родственных отношениях, редко созванивается и редко общается, в основном по семейным вопросам. /т.5 л.д.187-193/

<дата> в ходе обыска в жилище Матюхина А.Ю. по <адрес> обнаружены и изъяты мобильные телефоны «JOYS», «VERTEX М112», «ITEL it2163R», «itel it2163R», «JINGA Simple F200n», «Nokia ТА-1010», сим-карты «Билайн» №...с №...с, «Мегафон» №..., №..., №..., «МТС» №.... /т.6 л.д.22-28/

В ходе предварительного следствия указанные мобильные телефоны и сим-карты осмотрены с участием Матюхина А.Ю., который в ходе осмотра пояснил, что вышеуказанные телефоны использовались им в целях управления расчетными счетами подконтрольных ему организаций, на задних крышках телефонов имеются следы от скотча, на который были приклеены лист с названием подконтрольной организации. /т.6 л.д.32-42/

Мобильные телефоны «JOYS», «VERTEX М112», «ITEL it2163R», «itel it2163R», «JINGA Simple F200n», «Nokia ТА-1010», сим-карты признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /т.6 л.д.43/

<дата> в ходе обыска в жилище Шматовой М.Ю. <адрес> обнаружены и изъяты лист с рукописными записями Шматовой М.Ю., 2 USB-накопителя, НЖМД марки «TOSHIBA». /т.6 л.д.69-73/

В ходе осмотра листа с рукописными записями установлено, что на нем изображена схема со стрелками с наименованиями организаций «СЛ», «АЛ», «Т», «МА», Т-К», «МТ», «Т-Г», «И», «ТГ», «О», «ГТА», а также список организаций, прекративших деятельность – «Г», «Э», «Т-М», «АМ», «Д», «М», «АС», «В», «ГА», «ТК», «Т-Л», «ПИ», «Р-С», «ТХ», «СП», «А», «Б» и др. /т.6 л.д.74-79/

Изъятый в ходе обыска лист с рукописными записями признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. /т.6 л.д.80/

Согласно заключению эксперта №...э от <дата> буквенно-цифровые записи, начинающиеся словами: «...О МА» на обеих сторонах представленного листа бумаги, выполнены Шматовой Мариной Юрьевной. /т.8 л.д.83-87/

В ходе осмотра 2 USB-накопителей, НЖМД марки «TOSHIBA» установлено, что на USB-накопителе в металлическом корпусе серебристого цвета с черным вставками содержатся файлы формата PDF с названием: <данные изъяты>, в которых содержатся отсканированные файлы документов первичной бухгалтерской отчетность по организациям: договоры оказания услуг, счета-фактуры, акты-сверок между ООО «ПТ» и ООО «АГ» за 2019; договор, счета-фактуры, акты между ООО «П» и ООО «АГ» за 2019; договор, счета-фактуры, акты-сверки, акты между ООО «ТКС» и ООО «АГ» за 2019; договор оказания услуг, счета фактуры, между ООО «ПТ» и ООО «АИФ» за 2019; договор, счета фактуры между ООО «П» и ООО «АИФ» за 2019 г., договор между ООО «ТКС» и ООО «АИФ» за 2019 г.; на USB-накопителе в пластиковом корпусе бордового цвета с надписью «Transcend 2GB» содержится файл формата PDF с названием «КТ32», в котором содержатся отсканированные файлы документов первичной бухгалтерской отчетности между «Комапстранс32» и ООО «ММГКИнвест» (договора транспортной экспедиции, акты, счета фактуры); на НЖМД «TOSHIBA» содержатся документы о финансово-хозяйственной деятельности (договоры, счета-фактуры, акты сверки, акты, спецификации, акты приемки выполненных работ) в отношении организаций: ООО «КТ32», ООО «АС», ООО «ТМ», ООО «В», ООО «Т-Л», ООО «П32», ООО «П», ООО «ПТ», ООО «МР», ООО «ВЛ», ООО «ПИ», ООО «АТ», ООО «ГА», ООО «ТКС», ООО «Г», ООО «К32», ООО «АМ», ООО «А»; книги покупок в отношении следующих юридических лиц: ООО «АТ», ООО «ГА», ООО «АС», ООО «К32», ООО «КТ32», ООО «М», ООО «МР», ООО «ВЛ», ООО «СП», книга продаж: ООО «П32», платежные поручения ООО «Р-С», счет на оплату ООО «С», штатное расписание ООО «П32», файл содержащий пароли к дистанционно-банковскому обслуживанию (логин и пароль) в отношении организаций ООО «ТХ», ООО «С», ООО «М», ООО «СП», ООО «Т-К». /т.6 л.д.85-119/

В ходе предварительного следствия 2 USB-накопителя, НЖМД марки «TOSHIBA» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /т.6 л.д.120/

<дата> в ходе обыска в офисе ООО «Б-Т» <адрес> обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственного взаимодействия ООО «Б-Т» с ООО «М», ООО «ТХ» и ООО «СП»: счет-фактура №... от <дата>, счет-фактура №... от <дата>, счет-фактура №... от <дата>, счет-фактура №... от <дата>, счет-фактура №... от <дата>, счет-фактура №... от <дата>, счет-фактура №... от <дата>, счет-фактура №... от <дата>, счет-фактура №... от <дата>, счет-фактура №... от <дата>, счет-фактура №... от <дата>, счет-фактура №... от <дата>, платежное поручение №... от <дата>, платежное поручение №... от <дата>, платежное поручение №... от <дата>, платежное поручение №... от <дата>, платежное поручение №... от <дата>, платежное поручение №... от <дата>, платежное поручение №... от <дата>, платежное поручение №... от <дата>, платежное поручение №... от <дата>, платежное поручение №... от <дата>, платежное поручение №... от <дата>. /т.6 л.д.152-155/

В ходе предварительного следствия изъятая в офисе ООО «Б-Т» документация осмотрена, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /т.6 л.д.156-159, 160/

<дата> в ходе выемки в офисе ООО «ВК» изъят диск DVD-R с маркировочным обозначением: «ZE6369-DVR-T47D», содержащий переписку с электронных почтовых ящиков: <данные изъяты>, используемых Матюхиным А.Ю. и Шматовой М.Ю. /т.6 л.д.180-183/

<дата> в ходе выемки в офисе ООО «ВК» изъят диск DVD-R с маркировочным обозначением «РАР631А131032395», содержащий переписку с электронного почтового ящика: <данные изъяты>, используемого Матюхиным А.Ю. и Шматовой М.Ю. /т.6 л.д.186-189/

В ходе осмотра содержащейся на DVD-R диске «ZE6369-DVR-T47D», переписки с электронных почтовых ящиков: <данные изъяты>, используемых Матюхиным А.Ю. и Шматовой М.Ю., установлено, что в ней содержатся светокопии документов финансово-хозяйственной деятельности организаций: ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Т» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «ПЛ (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «ПТ» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «П32» (ИНН №...), ООО «ВЛ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «Б» (ИНН №...), ООО «М» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...), ООО «ТК» (ИНН №...), ООО «КТ32» (ИНН №...), ООО «ТХ» (ИНН №...), ООО «В» (ИНН №...), ООО «ТМ» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «МР» (ИНН №...), ООО «Т-Л» (ИНН №...), ООО «К32» (ИНН №...), ООО «ГА» (ИНН №...), ООО «СП» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «Д» (ИНН №...), ООО «АМ» (ИНН №...), ООО «Г» (ИНН №...), ООО «СМ» (ИНН №...), ООО «Э» (ИНН №...), ООО «Т-М» (ИНН №...), ООО «АТ» (ИНН №...). /т.6 л.д.137-245, т.7 л.д.1-28/

В ходе предварительного следствия диски DVD-R с перепиской электронных почтовых ящиков <данные изъяты>, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /т.7 л.д.30/

<дата> в ходе выемки в МИФНС России по Брянской области <адрес> изъяты регистрационные дела: ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Т» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «ПЛ (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «ПТ» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «П32» (ИНН №...), ООО «ВЛ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «Б» (ИНН №...), ООО «М» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...), ООО «ТК» (ИНН №...), ООО «КТ32» (ИНН №...), ООО «ТХ» (ИНН №...), ООО «В» (ИНН №...), ООО «ТМ» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «МР» (ИНН №...), ООО «Т-Л» (ИНН №...), ООО «К32» (ИНН №...), ООО «ГА» (ИНН №...), ООО «СП» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «Д» (ИНН №...), ООО «АМ» (ИНН №...), ООО «Г» (ИНН №...), ООО «СМ» (ИНН №...), ООО «Э» (ИНН №...), ООО «Т-М» (ИНН №...), ООО «АТ» (ИНН №...). /т.7 л.д.43-48/

В ходе предварительного следствия указанные регистрационные дела осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /т.7 л.д.50-64, 65/

Согласно протоколу осмотра документов от <дата>, из регистрационного дела ООО «Т-К» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «Т-К» от <дата> Б.В. принял решения: учредить в установленном законом порядке ООО «Т-К», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Т-К», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «Т-К»; утвердить устав ООО «Т-К»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Б.В., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Т-К» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «Т-К» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Б.В. номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «Т-К» №...А от <дата>. Основной вид деятельности ООО «Т-К» - деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Согласно акта обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «Т-К», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «Т-К» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «Т» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «Т» от <дата> С.О.И. приняла решения: учредить в установленном законом порядке ООО «Т», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Т», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «Т»; утвердить устав ООО «Т»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор С.О.И., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Т» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «Т» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является С.О.И., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «Т №...А от <дата>. Основной вид деятельности ООО «Т» - деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Согласно акт обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «Т», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «Т» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «МТ» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «МТ» Согласно решению учредителя №... от <дата> Ш.Р. принял решения: учредить в установленном законом порядке ООО «МТ», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «МТ», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «МТ»; утвердить устав ООО «МТ»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Ш.Р., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «МТ» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «МТ» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Ш.Р., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «МТ» №...А от <дата>. Основной вид деятельности ООО «МТ» - деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Согласно акта обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «МТ», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «МТ» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «СЛ» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «СЛ» от <дата> К.А. принял решения: учредить в установленном законом порядке ООО «СЛ», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «СЛ», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «СЛ»; утвердить устав ООО «СЛ»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор К.А., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «СЛ» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «СЛ» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является К.А., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «СЛ» №...А от <дата>. Основной вид деятельности ООО «СЛ» - деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «СЛ», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «СЛ» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «Р-С» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного учредителя ООО «Р-С» от <дата> Р.А. принял решения: создать коммерческую организацию в форме ООО «Р-С», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Р-С», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «Р-С»; утвердить следующий адрес местонахождения общества: <адрес>, утвердить уставной капитал общества в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течении четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества; утвердить устав общества, назначить на должность Генерального директора Общества Р.А. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Р-С» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «Р-С» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Р.А., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «Р-С» №...А от <дата>. Основной вид деятельности ООО «Р-С» - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами, и санитарно-техническим оборудованием. <дата> ООО «Р-С» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «И» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «И» от <дата> Е.Н. приняла решения: учредить в установленном законом порядке ООО «И», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «И», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «И»; утвердить устав ООО «И»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Е.Н., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «И» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «И» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Е.Н., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>.<дата>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «И» №...А от <дата>. Основной вид деятельности ООО «И» - деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «И», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «И» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «П» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного учредителя 1 ООО «П» от <дата> Н.О. приняла решения: создать коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «П», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «П»; утвердить следующий адрес местонахождения Общества: <адрес>; утвердить уставной капитал Общества в размере 15 000 рублей, доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%; утвердить устав ООО «П»; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Н.О., сроком на 5 лет. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «П» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «П» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Н.О., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «П» №...А от <дата>. Основной вид деятельности ООО «П» - деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «П», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «П» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «ПЛ» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «ПЛ» от <дата> Л.С. приняла решения: учредить в установленном законом порядке ООО «ПЛ», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ПЛ», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «ПЛ»; утвердить устав ООО «ПЛ»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Л.С., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ПЛ» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «ПЛ» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Л.С., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №.... Основной вид деятельности – деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «ПЛ» №...А от <дата>. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ПЛ», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «ПЛ» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «ТКС» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного учредителя ООО «ТКС» от <дата> З.А. приняла решения: создать коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ТКС», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «ТКС»; утвердить следующий адрес местонахождения Общества: <адрес>; утвердить уставной капитал Общества в размере 15 000 рублей, доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%; утвердить устав ООО «ТКС»; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор З.А. сроком на 5 лет. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ТКС» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «ТКС» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является З.А., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты <данные изъяты>. Основной вид деятельности ООО «ТКС» - деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «ТКС» №...А от <дата>. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> на 1-м листе, согласно которого сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ТКС», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «ТКС» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «ПТ» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «ПТ» от <дата> П. приняла решения: учредить в установленном законом порядке ООО «ПТ», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ПТ», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «ПТ»; утвердить устав ООО «ПТ»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор П., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ПТ» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «ПТ» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является П., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «ПТ» №...А от <дата>. Основной вид деятельности – деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ПТ», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «ПТ» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «АЛ» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «АЛ», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. Кроме того, содержатся иные документы о проводимых проверках в отношении ООО «АЛ» в связи с недостоверностью содержащихся в ЕГРЮЛ сведений и предстоящем исключении ООО «АЛ» из ЕГРЮЛ юридического лица. <дата> ООО «АЛ» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «П32» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «П32» от <дата> А.Ж. приняла решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «П32»; утвердить устав ООО «П32»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 15 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества А.Ж., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации. Документ подписан лично А.Ж. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «П32» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «П32» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является А.Ж., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. Основной вид деятельности – деятельность по упаковыванию товаров. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «П32» №...А от <дата>. Основной вид деятельности – деятельность по упаковыванию товаров. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений по адресу: <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «П32», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «П32» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа;

Из регистрационного дела ООО «ВЛ» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «ВЛ» от <дата> З.Е. приняла решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ВЛ»; утвердить устав ООО «ВЛ»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 15 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества З.Е., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации. Документ подписан лично З.Е.; Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ВЛ» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «ВЛ» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является З.Е., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты> <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «ВЛ» №...А от <дата>. Основной вид деятельности ООО «ВЛ» - деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. <дата> ООО «ВЛ» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «МА» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «МА» от <дата> Е.М. принял решения: учредить в установленном законом порядке ООО «МА», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «МА», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «МА»; утвердить устав ООО «МА»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Е.М., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «МА» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «МА» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Е.М., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «МА» №...А от <дата>. Основной вид деятельности – деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Согласно акта обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица или при изменении содержащихся в ЕГРЮЛ сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «МА», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают, наличие телефонной связи в помещении не установлено. <дата> ООО «МА» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа;

Из регистрационного дела ООО «Б» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «Б» от <дата> С.Е.А. принял решения: учредить в установленном законом порядке ООО «Б», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Б», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «Б»; утвердить устав ООО «Б»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор С.Е.А., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Б» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «Б» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является С.Е.А., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «Б» №...А от <дата>. Основной вид деятельности – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> на 1-м листе, согласно которого сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «Б», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «Б» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа;

Из регистрационного дела ООО «М» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «М» от <дата> М.И. принял решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «М»; утвердить устав ООО «М»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества М.И., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «М» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «М» - <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является М.И., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «М» №...А от <дата>. <дата> ООО «М» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа;

Из регистрационного дела ООО «ГТА» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что в нем содержатся документы о проводимых проверках в отношении ООО «ГТА», в связи с недостоверностью содержащихся в ЕГРЮЛ сведений и предстоящем исключении ООО «ГТА» из ЕГРЮЛ юридического лица. <дата> ООО «ГТА» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «Т-Г» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «Т-Г» от <дата> Т.А. принял решения: учредить в установленном законом порядке ООО «Т-Г», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Т-Г», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «Т-Г»; утвердить устав ООО «Т-Г»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Т.А., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Т-Г» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «Т-Г» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Т.А., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. Основной вид деятельности – деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «Т-Г» №...А от <дата>. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «Т-Г», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «Т-Г» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «ТГ» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «ТГ» от <дата> Г.Т. приняла решения: учредить в установленном законом порядке ООО «ТГ», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ТГ», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «ТГ»; утвердить устав ООО «ТГ»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Г.Т., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ТГ» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «ТГ» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Г.Т., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «ТГ» №...А от <дата>. МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «ТГ» №...А от <дата>. Основной вид деятельности – деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. <дата> ООО «ТГ» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «О» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «О» от <дата> С.В. приняла решения: учредить в установленном законом порядке ООО «О», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «О», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «О»; утвердить устав ООО «О»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор С.В., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «О» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «О» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является С.В., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «О» №...А от <дата>. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «О», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «О» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа;

Из регистрационного дела ООО «ГФ» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «ГФ» от <дата> Е. принял решения: учредить в установленном законом порядке ООО «ГФ», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ГФ», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «ГФ»; утвердить устав ООО «ГФ»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Е., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ГФ» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «ГФ» <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Е., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «ГФ» №...А от <дата>. Основной вид деятельности торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. <дата> ООО «ГФ» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа;

Из регистрационного дела ООО «С» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «С» от <дата> А.А. принял решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «С»; утвердить устав ООО «С»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества А.А., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «С» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «С» <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является А.А., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «С» №...А от <дата>. Основной вид деятельности – производство прочих строительно-монтажных работ. <дата> ООО «С» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего орган.

Из регистрационного дела ООО «ТК» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «ТК» от <дата> Б.А. приняла решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ТК»; утвердить устав ООО «ТК»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества Б.А., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации, документ подписан лично Б.А. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ТК» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «ТК» <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Б.А., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «ТК» №...А от <дата>. Основной вид деятельности – предоставление услуг по перевозкам. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ТК», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «ТК» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «КТ32» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «КТ32» от <дата> Т.О. приняла решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «КТ32»; утвердить устав ООО «КТ32»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 20 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества Т.О., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «КТ32» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «КТ32» - <адрес>, размер уставного капитала 20 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Т.О., номинальная стоимость доли – 20 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «КТ32» №...А от <дата>. Основной вид деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта. Согласно протоколу осмотра объекта недвижимости от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «КТ32», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «КТ32» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «ТХ» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «ТХ» от <дата> Н.Е. приняла решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ТХ»; утвердить устав ООО «ТХ»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества Н.Е., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации. Документ подписан лично Н.Е. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ТХ» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «ТХ» - <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Н.Е., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «ТХ» №...А от <дата>. Основной вид деятельности – строительство нежилых и жилых зданий. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ТХ», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «ТХ» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа;

Из регистрационного дела ООО «В» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «В» от <дата> А.О. приняла решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «В»; утвердить устав ООО «В»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества А.О., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «В» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «В» - <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является А.О., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №.... <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «В» №...А от <дата>. Основной вид деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «В», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «В» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «ТМ» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «ТМ» от <дата> Е.А. приняла решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ТМ»; утвердить устав ООО «ТМ»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества Е.А., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации документ подписан лично Е.А.. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ТМ» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «ТМ» - <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Е.А., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №.... Основной вид деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «ТМ» №...А от <дата>. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ТМ», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «ТМ» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа;

Из регистрационного дела ООО «АС» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «АС» от <дата> П.С. принял решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «АС»; утвердить устав ООО «АС»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 15 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества П.С., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации документ подписан лично П.С.. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «АС» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «АС» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является П.С., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «АС» №...А от <дата>. Основной вид деятельности – транспортная обработка грузов. <дата> ООО «АС» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «Т-Л» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «Т-Л» от <дата> С.О. приняла решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Т-Л»; утвердить устав ООО «Т-Л»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества С.О., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации документ подписан лично С.О. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Т-Л» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «Т-Л» - <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является С.О., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №.... Основной вид деятельности – транспортная обработка грузов. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «Т-Л» №...А от <дата>. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «Т-Л». <дата> ООО «Т-Л» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «К32» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «К32» от <дата> Ф. приняла решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «К32»; утвердить устав ООО «К32»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества Ф., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации документ подписан лично Ф. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «К32» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «К32» - <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Ф., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты <данные изъяты>. Основной вид деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «К32» №...А от <дата>. <дата> ООО «К32» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа;

Из регистрационного дела ООО «ГА» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «ГА» от <дата> П.Н. приняла решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ГА»; утвердить устав ООО «ГА»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества П.Н., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ГА» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «ГА» - <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является П.Н., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «ГА» №...А от <дата>. Основной вид деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта. <дата> ООО «ГА» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «СП» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «СП» от <дата> В.О. приняла решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «СП»; утвердить устав ООО «СП»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества В.О., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «СП» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «СП» - <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является В.О., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «СП» №...А от <дата>. Основной вид деятельности – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. <дата> в налоговую инспекцию поступило заявление по форме Р14001 по каналам связи о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СП». <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации - изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СП». <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области предоставлены следующие документы: заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы представил непосредственно в налоговый орган А.С.<дата> ООО «СП» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «А» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «А» от <дата> Р.Н. принял решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «А»; утвердить устав ООО «А»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества Р.Н., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации, документ подписан лично Р.Н. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «А» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «А» - <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Р.Н., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %. Основной вид деятельности торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «А» №...А от <дата>. <дата> ООО «А» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «Д» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «Д» от <дата> Ш.С. приняла решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Д»; утвердить устав ООО «Д»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества Ш.С., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации, документ подписан лично Ш.С. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Д» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «Д» - <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Ш.С., уроженка <адрес>, номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон №.... Основной вид деятельности ООО «Д» - деятельность автомобильного грузового транспорта. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «Д» №...А от <дата>. <дата> ООО «Д» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего орган.

Из регистрационного дела ООО «АМ» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «АМ» от <дата> С.Е. приняла решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «АМ»; утвердить устав ООО «АМ»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества С.Е., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации, документ подписан лично С.Е. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «АМ» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «АМ» - <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является С.Е., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон №.... Основной вид деятельности ООО «АМ» - торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами. Аппаратурой и материалами. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «АМ» №...А от <дата>. <дата> ООО «АМ» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «Г» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «Г» от <дата> Л.Н. приняла решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Г»; утвердить устав ООО «Г»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества Л.Н., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации, документ подписан лично Л.Н. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Г» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «Г» - <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Л.Н., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон №.... Основной вид деятельности ООО «Г» торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «Г» №...А от <дата>. <дата> ООО «Г» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «СМ» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «СМ» от <дата> И.К. приняла решения: учредить в установленном законом порядке ООО «СМ», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «СМ», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «СМ»; утвердить устав ООО «СМ»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор И.К., сроком на 3 года; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «СМ» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «СМ» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является И.К., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон №..., адрес электронной почты <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «СМ» №...А от <дата>. Основной вид деятельности ООО «СМ» - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Согласно акту акт обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «СМ», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «СМ» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «Э» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «Э» от <дата> К. принял решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Э»; утвердить устав ООО «Э»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества К., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации. Документ подписан лично К. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Э» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «Э» - <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является К., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон №.... <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «Э» №...А от <дата>. Основной вид деятельности ООО «Э» - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. <дата> ООО «Э» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «Т-М» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «Т-М» от <дата> Л.Е. принял решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Т-М»; утвердить устав ООО «Т-М»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества Л.Е., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации. Документ подписан лично Л.Е. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Т-М» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «Т-М» - <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Л.Е., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон №.... <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «Т-М» №...А от <дата>. Основной вид деятельности ООО «Т-М» - деятельность автомобильного и грузового транспорта. <дата> ООО «Т-М» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «АТ» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению №... единственного участника об учреждении ООО «АТ» от <дата> Г.М. приняла решения: организовать в г. Брянск общество в форме Общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование – Общество с ограниченной ответственностью «АТ»; утвердить устав ООО «АТ»; установить местонахождение общества: <адрес>; образовать уставной капитал общества в размере 10 000 рублей за счет денежного вклада участника, на момент государственной регистрации общества уставной капитал Общества оплачен его участником в размере 100% денежными средствами; назначить генеральным директором общества Г.М., сроком на пять лет с правом подписи в финансово-хозяйственных документах, оформить необходимые документы для государственной регистрации. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «АТ» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «АТ» - <адрес>, размер уставного капитала 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Г.М., номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон №..., адрес электронной почты <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «АТ» №...А от <дата>. Основной вид деятельности перевозки грузов специализированными автотранспортными средствами. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) создаваемого юридического лица или при изменении содержащихся в ЕГРЮЛ сведений об адресе (мете нахождения) юридического лица от <дата> на 2-х листах, согласно которого сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «АТ», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают. <дата> ООО «АТ» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

Из регистрационного дела ООО «СЭ» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «СЭ» от <дата> Б. приняла решения: учредить в установленном законом порядке ООО «АЛ», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «СЭ», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «СЭ»; утвердить устав ООО «СЭ»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Б., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «СЭ» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «СЭ» - <адрес>., размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Б., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «СЭ» №...А от <дата>. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «СЭ», в ходе которого на момент осмотра наличие мебели в обследуемом помещении не установлено, наличие оргтехники в обследуемом помещении Наличие телефонной связи и сети Интернет не установлено. Вывеска организации отсутствует, документы организации отсутствуют. <дата> Межрайонной ИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о внесении записи о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ об адресе ООО «СЭ».

Из регистрационного дела ООО «МР» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «МР» от <дата> Щ. приняла решения: учредить в установленном законом порядке ООО «МР», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «МР», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «МР»; утвердить устав ООО «МР»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Щ., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «МР» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «МР» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Щ. номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «МР» №...А от <дата>. <дата> Межрайонной ИФНС России № 10 по Брянской области ООО «МР» снято с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность по решению регистрирующего органа.

<дата> в ходе выемки в судебном участке №... Советского судебного района г.Брянска изъяты регистрационные дела ООО «АЛ» (ИНН №...) и ООО «ГТА» (ИНН №...). /т.7 л.д.74-81/

В ходе предварительного следствия данные регистрационные дела осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /т.7 л.д.82-87, 88/

Согласно протоколу осмотра документов от <дата>, из регистрационного дела ООО «АЛ» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «АЛ» от <дата> И. приняла решения: учредить в установленном законом порядке ООО «АЛ», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «АЛ», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «АЛ»; утвердить устав ООО «АЛ»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор И., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «АЛ» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «АЛ» - <адрес>, размер уставного капитала - 15 000 рублей, учредитель и генеральный директор И., номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «АЛ» №...А от <дата>. Основной вид деятельности ООО «АЛ» - деятельность основанная, вспомогательная, прочая, связанная с автомобильным транспортом. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «АЛ», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, вывески нет, почтовую корреспонденцию не получают.

Из регистрационного дела ООО «ГТА» (ИНН №...) ОГРН №... следует, что согласно решению учредителя №... ООО «ГТА» Г.О. принял решения: учредить в установленном законом порядке ООО «ГТА», выступив единственным учредителем Общества; утвердить Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ГТА», утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «ГТА»; утвердить устав ООО «ГТА»; наделить Общество уставным капиталом в размере 15 000 рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 15 000 рублей; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Г.О., сроком на 5 лет; определить адрес местонахождения Общества: <адрес>. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган; зарегистрировать Общество в установленном порядке. Документ подписан электронной подписью. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ГТА» адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа ООО «ГТА» - <адрес>, размер уставного капитала 15 000 рублей, учредителем и генеральным директором является Г.О. номинальная стоимость доли – 15 000 рублей, размер доли учредителя - 100 %, контактный телефон: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. <дата> МИФНС России № 10 по Брянской области принято решение о государственной регистрации ООО «ГТА» №...А от <дата>. Основной вид деятельности ООО «ГТА» - деятельность основанная, вспомогательная, прочая, связанная с автомобильным транспортом. Согласно акту обследования помещения на предмет достоверности заявленного адреса (места нахождения) юридического лица от <дата> сотрудниками ИФНС России по г. Брянску в присутствии понятых произведен осмотр зданий, строений, сооружений, помещений <адрес>, заявленному как адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ГТА», в ходе которого на момент осмотра представители указанной организации отсутствуют, почтовую корреспонденцию не получают, вывеска отсутствует, документы юридического лица отсутствуют. Согласно заявлению Г.О., он являлся формальным руководителем и учредителем ООО «ГТА», денежные средства в банках не снимал, ключ ЭЦП во владении не имеет, передал его Александру, по просьбе которого была открыта фирма, никакие документы не подписывал, печать ООО «ГТА» не делал.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Т-К» (ИНН №...) по состоянию на <дата> Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является Б.В. /т.2 л.д.114-119/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Т» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является С.О.И. /т.2 л.д.120-125/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МТ» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является Ш.Р. /т.2 л.д.126-131/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЛ» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является К.А. /т.2 л.д.132-137/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Р-С» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Единственным учредителем и директором с <дата> является К.А. /т.2 л.д.138-143/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «И» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является Е.Н. /т.2 л.д.144-149/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «П» (ИНН №...) по состоянию на <дата> Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является Н.О. /т.2 л.д.150-154/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПЛ» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является Л.С. /т.2 л.д.155-160/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТКС» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является З.А. /т.2 л.д.161-166/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПТ» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является С. /т.2 л.д.167-172/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛ» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является И. /т.2 л.д.173-178/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «П32» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность по упаковыванию товаров. Единственным учредителем и директором с <дата> является А.Ж. /т.2 л.д.179-184/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВЛ» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является З.Н. /т.2 л.д.185-190/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МА» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является Е.М. /т.2 л.д.191-195/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Б» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Единственным учредителем и директором с <дата> является С.Е.А. /т.2 л.д.196-201/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «М» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Производство штукатурных работ. Единственным учредителем и директором с <дата> является М.И. /т.2 л.д.202-206/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГТА» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является Г.О. /т.2 л.д.207-213/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТГ» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является Г.Т. /т.2 л.д.214-220/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Т-Г» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является Т.А. /т. 2, л.д.221-226/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЭ» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Единственным учредителем и директором с <дата> является Б. /т.2 л.д.227-232/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «О» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом. Единственным учредителем и директором с <дата> является С.В. /т.2 л.д.233-238/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГФ» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Единственным учредителем и директором с <дата> является Е. /т.2 л.д.239-244/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «С» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Производство прочих строительно-монтажных работ. Единственным учредителем и директором с <дата> является А.А. /т.3 л.д.1-6/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТК» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Предоставление услуг по перевозкам. Единственным учредителем и директором с <дата> является Б.А. /т.3 л.д.7-12/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КТ32» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность автомобильного грузового транспорта. Единственным учредителем и директором с <дата> является Т.О. /т.3 л.д.13-18/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТХ» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Строительство жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем и директором с <дата> является Н.Е. /т.3 л.д.19-23/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «В» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность автомобильного грузового транспорта. Единственным учредителем и директором с <дата> является А.О. /т.3 л.д.77-80/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТМ» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность автомобильного грузового транспорта. Единственным учредителем и директором с <дата> является Е.А. /т.3 л.д.24-28/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АС» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Транспортная обработка грузов. Единственным учредителем и директором с <дата> является П.С. /т.3 л.д.29-34/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АТ» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Единственным учредителем и директором с <дата> является Г.М. /т.3 л.д.35-40, т.13 л.д.206-211/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МР» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Предоставление услуг по перевозкам. Единственным учредителем и директором с <дата> является Щ. /т.3 л.д.41-46/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Т-Л» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Транспортная обработка грузов. Единственным учредителем и директором с <дата> является С.О. /т.3 л.д.47-51/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «К32» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность автомобильного грузового транспорта. Единственным учредителем и директором с <дата> является Ф. /т.3 л.д.52-57/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГА» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность автомобильного грузового транспорта. Единственным учредителем и директором с <дата> является П.Н. /т.3 л.д.58-62/

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СП» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Единственным учредителем и директором с <дата> является А.С. /т.3 л.д.63-68/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «А» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Единственным учредителем и директором с <дата> является Р.Н. /т.3 л.д.69-72/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Д» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность автомобильного грузового транспорта. Единственным учредителем и директором с <дата> является Ш.С. /т.3 л.д.73-76/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Г» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Единственным учредителем и директором с <дата> является Л.Н. /т.13 л.д.217-220/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АМ» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Единственным учредителем и директором с <дата> является С.Е. /т.13 л.д.201-205/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СМ» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Единственным учредителем и директором с <дата> является И.К. /т.13 л.д.221-226/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Э» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Единственным учредителем и директором с <дата> является К. /т.13 л.д.212-216/

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Т-М» (ИНН №...) по состоянию на <дата> данное Общество зарегистрировано <дата> в МИФНС № 10 по Брянской области. Адрес юридического лица: <адрес>. Основной вид деятельности Общества: Деятельность автомобильного грузового транспорта. Единственным учредителем и директором с <дата> является Л.Е. /т.13 л.д.227-230/

На основании постановления заместителя начальника УМВД России по Брянской области от <дата> следственному органу представлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Матюхина А.Ю. и Шматовой М.Ю. /т.1 л.д.77-80/

Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, что на основании постановлений судьи Брянского областного суда от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> в отношении Матюхина А.Ю. проведены оперативно-розыскные мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» по находящимся в его пользовании абонентским номерам №..., №..., №..., №... /т.1 л.д.86-89, 90-93, 94-97, 98-101, 102-105/; на основании постановлений судьи Брянского областного суда от <дата>, <дата> в отношении Шматовой М.Ю. проведены оперативно-розыскные мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» по находящемуся в ее пользовании абонентскому №... /т.1 л.д.105-109, 110-113/.

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от <дата> на представленном следственному органу диске СD-R с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» содержатся аудиозаписи телефонных разговоров Матюхина А.Ю. с номинальными директорами подконтрольных ему и Шматовой М.Ю. организаций: Ш.Р. (ООО «МТ»), П. (ООО «ПТ»), С.О.И. (ООО «Т»), А.О. (ООО «В»), Б.В. (ООО «Т-К»), сестрой Шматовой М.Ю., в которых он обсуждают проводимые со стороны налоговой инспекции и сотрудников полиции проверки в отношении зарегистрированных на номинальных директоров организаций, Матюхин А.Ю. дает Шматовой М.Ю. указание унести из дома жесткий диск, на котором содержится информация об их деятельности. /т.7 л.д.199-225/

В ходе предварительного следствия СD-R с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. /т.7 л.д.226/

Согласно протоколу осмотра предметов от <дата>, на диске СD-R, содержащем результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентского №..., находящегося в пользовании Матюхина А.Ю., содержится детализация входящих и исходящих соединений абонентских номеров за период с <дата> по <дата>, из которой следует, что в период с <дата> по <дата> установлено 867 входящих и за период с <дата> по <дата> исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Г.А., являющейся генеральным директором ООО «Ф», оказывающим услуги по подготовке и направлению документов на регистрацию юридических лиц, в том числе и подконтрольных Матюхину А.Ю. организаций. В период с <дата> по <дата> установлено 2317 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании Шматовой М.Ю. В период с <дата> по <дата> установлено 105 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Б.В., являвшимся номинальным директором ООО «Т-К» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>).    <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> установлены входящие и исходящие соединения абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у К.А., являющимся номинальным директором ООО «СЛ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>).    В период с <дата> по <дата> установлено 547 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у А.С., являющейся номинальным директором ООО «СП» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>.). В период с <дата> по <дата> установлено 547 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у А.Ж., являющейся номинальным директором ООО «П32» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 249 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у А.О., являющейся номинальным директором ООО «В» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>).    <дата>, <дата> установлено 4 входящих и исходящих соединения абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Б.А., являющейся номинальным директором ООО «ТК» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 547 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Г.М., являющейся номинальным директором ООО «АТ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 147 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Е.А., являющейся номинальным директором ООО «ТМ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>).    В период с <дата> по <дата> установлено 17 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании Е.Н., являющейся номинальным директором ООО «И» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 219 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у З.Е., являющейся номинальным директором ООО «ВЛ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 90 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у З.Е., являющейся номинальным директором ООО «ВЛ (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 509 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у З.А., являющейся номинальным директором ООО «ТКС» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 59 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Л.Н., являющейся номинальным директором ООО «Г» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 65 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №... который находился в пользовании у Л.С., являющейся номинальным директором ООО «ПЛ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 619 входящих и исходящих соединений абонентского номера №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Н.О., являющейся номинальным директором ООО «П» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>).     В период с <дата> по <дата> установлено 168 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании Н.Е., являющейся номинальным директором ООО «ТХ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 583 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским номером №..., который находился в пользовании у П.Н., являющейся номинальным директором ООО «АС» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 125 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским номером №..., который находился в пользовании у Р.Н., являющейся номинальным директором ООО «А» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 417 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским номером №..., который находился в пользовании у С.О., являющейся номинальным директором ООО «Т-Л» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 560 входящих и исходящих соединений абонентского номера №... с абонентским номером №..., который находился в пользовании у С.Е., являющейся номинальным директором ООО «АМ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 102 входящих и исходящих соединений абонентского номера №... с абонентским номером №..., который находился в пользовании у С.О.И., являющейся номинальным директором ООО «Т» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>).    В период с <дата> по <дата> установлено 222 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Ф., являющейся номинальным директором ООО «К32» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 301 входящих и исходящих соединений абонентского №... абонентским №..., который находился в пользовании у Ш.М., являющегося директором ООО «ПС» («клиент» Матюхина А.Ю., супруг Шматовой М.Ю.). В период с <дата> по <дата> установлено 319 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Ш.Р., являющимся номинальным директором ООО «МТ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>).    В период с <дата> по <дата> установлено 328 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Щ., являющейся номинальным директором ООО «МР» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). <дата> установлено 2 исходящих соединения абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Р.А., являющимся номинальным директором ООО «Р-С» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> данный абонентский номер периодически регистрировался базовыми станциями, расположенными на территории г. Брянска и <адрес>. Кроме того, данный диск содержит детализацию за период с <дата> по <дата> входящих и исходящих соединений абонентских номеров, из которой следует, что в период с <дата> по <дата> установлено 61 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Г.А., являющейся генеральным директором ООО «Ф», оказывающим услуги по подготовке и направлению документов на регистрацию юридических лиц, в том числе и подконтрольных Матюхину А.Ю. организаций. В период с <дата> по <дата> установлено 1693 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Шматовой М.Ю.    В период с <дата> по <дата> установлено 236 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Б.В., являющимся номинальным директором ООО «Т-К» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). <дата>, <дата>, установлены входящие и исходящие соединения абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у К.А., являющимся номинальным директором ООО «СЛ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 24 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у А.С., являющейся номинальным директором ООО «СП» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>.).    В период с <дата> по <дата> установлено 13 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у А.Ж., являющейся номинальным директором ООО «П32 (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 33 входящих и исходящих соединения абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у А.О., являющейся номинальным директором ООО «В» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 113 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Б., являющимся номинальным директором ООО «СЭ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 24 входящих и исходящих соединения абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Г.М., являющейся номинальным директором ООО «АТ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). <дата>, <дата> установлено 9 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., находившимся в пользовании у Г.Т., являющейся номинальный директором ООО «ТГ». В период с <дата> по <дата> установлено 17 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Е.А., являющейся номинальным директором ООО «ТМ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 174 входящих и исходящих соединения абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Е.Н., являющейся номинальным директором ООО «И» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). <дата> установлено 3 входящих и исходящих соединения абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Е.Н., являющееся номинальным директором ООО «И» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 66 входящих и исходящих соединения абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у З.Е., являющейся номинальным директором ООО «ВЛ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). <дата>, <дата> установлено 4 исходящих соединения абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у З.Е., являющейся номинальным директором ООО «ВЛ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 153 входящих и исходящих соединения абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у З.А., являющейся номинальным директором ООО «ТКС» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). <дата> установлено 1 входящее соединение абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у И., являющейся номинальным директором ООО «АЛ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 47 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №... находившегося в пользовании И.К., являющейся номинальным ООО «СМ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 58 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Л.Н., являющейся номинальным директором ООО «Г» зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 216 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Н.О., являющейся номинальным директором ООО «П» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> установлено 8 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Н.Е., являющейся номинальным директором ООО «ТХ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 30 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у П.Н., являющейся номинальным директором ООО «АС» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 37 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Р.Н., являющейся номинальным директором ООО «А» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). <дата>, <дата>, <дата>, <дата> установлено 5 входящих и исходящих соединений абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у С.Е., являющейся номинальным директором ООО «АМ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>).    В период с <дата> по <дата> установлено 62 входящих и исходящих соединения абонентского №... с абонентским №..., находившегося в пользовании у С.В., являющейся номинальным директором ООО «О» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлено 89 входящих и исходящих соединения абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Ш.М., являющейся директором ООО «ПС» («клиент» Матюхина А.Ю. и супруг Шматовой М.Ю.).    В период с <дата> по <дата> установлено 283 входящих и исходящих соединения абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Ш.Р., являющегося номинальным директором ООО «МТ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). <дата>, <дата> установлено 4 входящих и исходящих соединения абонентского №... с абонентским №..., который находился в пользовании у Щ., являющейся номинальным директором ООО «МР» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> установлены соединения входящих и исходящих соединения абонентского №..., который находился в пользовании у Т.А., являющегося номинальным директором ООО «Т-Г (зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата>). В период с <дата> по <дата> данный абонентский номер периодически регистрировался базовыми станциями, расположенными на территории г. Брянска и <адрес>. /т.8 л.д.69-76/

Согласно предоставленным УФНС России по Брянской области сведениям:

- ООО «Т-К» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «ВТБ»; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «ФК Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «ФК Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрыты <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, 220-223/

- ООО «Т» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в ПАО Банк «ВТБ»; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «ФК Открытие»; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «ФК Открытие»; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №... открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый 12.03.2020№ №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк»; /т.8 л.д.214-216, т.9 л.д.1-3/

- ООО «МТ» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «ВТБ», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.9 л.д.25-27/

- ООО «СЛ» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в ПАО Банк «ВТБ»; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.9 л.д.51-53/

- ООО «Р-С» (ИНН №...) имеет следующие расчётные счета: №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Московский Индустриальный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.9 л.д.71-73/

- ООО «И» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в АО Банк «Северный Морской путь», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «ВТБ»; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №... открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.9 л.д.86-88/

- ООО «П» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Московский Индустриальный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «ВТБ»; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый в ПАО «Росбанк» <дата>, закрытый, <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т 8 л.д.214-216, т.9 л.д.110-112/

- ООО «ПЛ» (ИНН №...) имеет следующие расчётные счета:№..., открытый <дата> в ПАО Банк «ВТБ»; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Московский» ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк»; /т.8 л.д.214-216, т.9 л.д.136-138/

- ООО «ТКС» (№...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк «ВТБ», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; 40№..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк»; /т.8 л.д.214-216, т.9 л.д.158-160/

- «ПТ» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк «ВТБ»; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.9 л.д.178-180/

- ООО «АЛ» (ИНН №...) имеет следующие расчётные счета: №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале №... ПАО Банк «ВТБ», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.9 л.д.200-202/

- «П32» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Брянский региональный, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале №... в г. Воронеже ПАО Банк «ВТБ», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.9 л.д.222-224/

- ООО «ВЛ» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России»; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале №... в г. Воронеже Банк «ВТБ» (ПАО), закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.10 л.д.1-3/

- ООО «МА» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в филиале №... в г. Воронеже ПАО Банк «ВТБ», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.10 л.д.24-26/

- ООО «Б» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк «ВТБ»; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.10 л.д.43-45/

- ООО «М» (ИНН №...) имеет следующие расчётные счета: №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.10 л.д. 62-63/

- ООО «ГТА» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» ПАО Банк «ВТБ»; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», открытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале в ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.10 л.д.72-74/

- ООО «Т-Г» (ИНН №...) имеет следующие расчётные счета: №..., открытый <дата> в филиале «Среднерусский» АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Среднерусский» АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк «ВТБ», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Транскапиталбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московский филиал АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.10 л.д.91-93/

- ООО «ТГ» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в филиале «Среднерусский» АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» ПАО Банк «ВТБ», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Транскапиталбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.10 л.д.115-117/

- ООО «СЭ» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Среднерусский» АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк «ВТБ»; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.10 л.д.145-147/

- ООО «О» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в АО Банк «Северный Морской путь», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Среднерусский» АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Среднерусский» АО «Газпромбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Московский Индустриальный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк «ВТБ», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 9 268 780, 00 рублей; /т.8 л.д.214-216, т.10 л.д.166-168/

- ООО «ГФ» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета:№..., открытый <дата> в АО «Московский Индустриальный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк «ВТБ»; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб»; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб»; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России»; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк»; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк»; /т.8 л.д.214-216, т.10 л.д.196-198/

- ООО «С» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском банке ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 18 320 000, 91 рублей; /т.8 л.д.214-216, т.10 л.д.215-217/

- ООО «ТК» (ИНН №...) имеет следующие расчётные счета: №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Точка Банк КИВИ Банк (АО), закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.11 л.д.1-3/

- ООО «КТ32» (ИНН №...) открыты следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Транскапиталбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Корпоративный», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Корпоративный»; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.11 л.д.19-21/

- ООО «ТХ» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский №... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.11 л.д.40-42/

- ООО «В» (ИНН №...) открыты следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Брянский ПАО «Транскапиталбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АКБ ПАО «Авангард», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский №... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.11 л.д.65-68/

- ООО «ТМ» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Точка Банк КИВИ Банк (АО), закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Транскапиталбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский №... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Почта Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.11 л.д.101-104/

- ООО «АС» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.11 л.д.135-137/

- ООО «МР» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Московский Индустриальный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Брянске, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.11 л.д.156-158/

- ООО «Т-Л» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Совкомбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АКБ ПАО «Авангард», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Точка Банк КИВИ Банк (АО), закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Банк ДОМ.РФ», зарытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.11 л.д.181-183/

- ООО «К32» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк Синара «Дело», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АКБ ПАО «Авангард», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Транскапиталбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский №... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Зенит», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.11 л.д.208-211/

- ООО «ГА» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк»; №..., открытый <дата> в филиале Московский №... ПАО Банк «ФК Открытие», закрытый 1208.2019; №..., открытый <дата> в филиале Московский №... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т.8, л.д.214-216, т.12 л.д.1-3/

- ООО «СП» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк «ВТБ», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый 19.02.20109 в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале Московский АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.12 л.д.20-22/

- ООО «А» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале АО «Россельхозбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АКБ ПАО «Авангард», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале №... в г. Воронеже ПАО Банк «ВТБ», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Банк ДОМ.РФ», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый 21.022018; №..., открытый <дата> в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.12 л.д.43-45/

- ООО «Д» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале АО «Россельхозбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.12 л.д.72-73/

- ООО «АМ» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в ПАО «Транскапиталбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском региональном филиале АО «Россельхозбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.12 л.д.101/

- ООО «Г» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.12 л.д.92/

- ООО «СМ» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» ПАО Банк «ВТБ», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве; №..., открытый в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб»; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб»; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк» <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.12 л.д.156/

- ООО «Э» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Восточный экспресс банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Московский Индустриальный банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Брянском отделении №... ПАО «Сбербанк России», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.12 л.д.117/

- ООО «Т-М» (ИНН №...) имеет следующие расчетные счета: №..., открытый <дата> в АО «Тинькофф Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Восточный экспресс банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в филиале «Центральный» ПАО Банк «ВТБ», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый <дата>; /т.8 л.д.214-216, т.12 л.д.144/

- ООО «АТ» (ИНН №...): №..., открытый <дата> в АО КБ «Локо-Банк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый <дата>;№..., открытый <дата> в Московском филиале ПАО «Росбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в АО «Райффайзенбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», закрытый <дата>; №..., открытый <дата> в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк». /т.8 л.д.214-216, т.12 л.д.129/

В ходе предварительного следствия представленный УФНС России по Брянской области диск с информацией о счетах указанных организаций признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. /т.8 л.д.217/

В ходе предварительного расследования в кредитных учреждениях получены, осмотрены, признаны и приобщены к уголовном делу в качестве вещественных доказательств выписки по расчетным счетам ООО «Т-М» (ИНН №...), ООО «Г» (ИНН №...), ООО «Э» (ИНН №...), ООО «АМ» (ИНН №...), ООО «Д» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «ТХ» (ИНН №...), ООО «В» (ИНН №...), ООО «ТМ» (ИНН №...), ООО «Т-Л» (ИНН №...), ООО «К32» (ИНН №...), ООО «ТК» (ИНН №...), ООО «МР» (ИНН №...), ООО «СП» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...),ООО «М» (ИНН №...), ООО «ГА» (ИНН №...), ООО «АТ» (ИНН №...), ООО «КТ32» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «П32» (ИНН №...), ООО «ВЛ» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «ПТ» (ИНН №...), ООО «ПЛ (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...), ООО «Т» (ИНН №...), ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «Б» (ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), ООО «СМ» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...) /т.7 л.д.173-189, 190-196, т.8 л.д.1-55, 56-66/

Согласно заключению эксперта №...э от <дата> сумма дохода (комиссионного вознаграждения), составляющая 7 % от суммы денежных средств, поступивших в безналичном порядке на счета следующих юридических лиц: ООО «Т-М» (ИНН №...), ООО «Г» (ИНН №...), ООО «Э» (ИНН №...), ООО «АМ» (ИНН №...), ООО «Д» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «ТХ» (ИНН №...), ООО «В» (ИНН №...), ООО «ТМ» (ИНН №...), ООО «Т-Л» (ИНН №...), ООО «К32» (ИНН №...), ООО «ТК» (ИНН №...), ООО «МР» (ИНН №...), ООО «СП» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...), ООО «М» (ИНН №...), ООО «ГА» (ИНН №...), ООО «АТ» (ИНН №...), ООО «КТ32» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «П32» (ИНН №...), ООО «ВЛ» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «ПТ» (ИНН №...), ООО «ПЛ (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...), ООО «Т» (ИНН №...), ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «Б» (ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), «СМ» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...) за период с <дата> по <дата> за исключением взаимных перечислений составила 44 459 777,45 рублей. Общая сумма денежных средств, перечисленная за период с <дата> по <дата> в безналичном порядке со счетов следующих юридических лиц: ООО «Т-М» (ИНН №...), ООО «Г» (ИНН №...), ООО «Э» (ИНН №...), ООО «АМ» (ИНН №...), ООО «Д» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «ТХ» (ИНН №...), ООО «В» (ИНН №...), ООО «ТМ» (ИНН №...), ООО «Т-Л» (ИНН №...), ООО «К32» (ИНН №...), ООО «ТК» (ИНН №...), ООО «МР» (ИНН №...), ООО «СП» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...), ООО «М» (ИНН №...), ООО «ГА» (ИНН №...), ООО «АТ» (ИНН №...), ООО «КТ32» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «П32» (ИНН №...), ООО «ВЛ» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «ПТ» (ИНН №...), ООО «ПЛ (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...), ООО «Т» (ИНН №...), ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «Б» (ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), «СМ» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...) за исключением налогов, сборов, банковских комиссий, иных обязательных платежей, перечислений через Управление федерального казначейства (УФК), лизинговых платежей, страховых премий, оплаты адвокатских (юридических) услуг, расчетов в рознично-торговых организациях, предприятиях общественного питания, оплаты компьютерных услуг, услуг аренды (офисов, помещений), охраны, связи, пассажирского транспорта составила 1 349 164 036,17 руб. Общая сумма денежных средств, снятых за период с <дата> по <дата> по чекам и в банкоматах, а также перечисленных с любыми назначениями платежей на корпоративные карты юридических лиц, на счета (банковские карты) физических лиц, индивидуальных предпринимателей со счетов следующих юридических лиц: ООО «Т-М» (ИНН №...), ООО «Г» (ИНН №...), ООО «Э» (ИНН №...), ООО «АМ» (ИНН №...), ООО «Д» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «ТХ» (ИНН №...), ООО «В» (ИНН №...), ООО «ТМ» (ИНН №...), ООО «Т-Л» (ИНН №...), ООО «К32» (ИНН №...), ООО «ТК» (ИНН №...), ООО «МР» (ИНН №...), ООО «СП» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...), ООО «М» (ИНН №...), ООО «ГА» (ИНН №...), ООО «АТ» (ИНН №...), ООО «КТ32» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «П32» (ИНН №...), ООО «ВЛ» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «ПТ» (ИНН №...), ООО «ПЛ (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...), ООО «Т» (ИНН №...), ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «Б» (ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), «СМ» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...) составила 648 964 925,32 руб., в том числе: перечисленных с любыми назначениями платежей на корпоративные карты юридических лиц, на счета (банковские карты) физических лиц, индивидуальных предпринимателей – 472 177 885,32 руб., снятых по чекам – 372 000,00 руб., снятых в банкоматах – 176 415 040,00 руб. /т.8 л.д.122-209/

Согласно заключению эксперта №...э от <дата> сумма дохода (комиссионного вознаграждения), составляющая 7 % от суммы денежных средств, поступивших в безналичном порядке на счета ООО «Т-М» (ИНН №...) и ООО «Г» (ИНН №...) за период с <дата> по <дата> за исключением взаимных и внутренних перечислений составила 406 187,95 рублей. Общая сумма денежных средств, перечисленная за период с <дата> по <дата> в безналичном порядке со счетов ООО «Т-М» (ИНН №...) и ООО «Г» (ИНН №...), за исключением налогов, сборов, банковских комиссий, иных обязательных платежей, перечислений через Управление федерального казначейства (УФК), лизинговых платежей, страховых премий, оплаты адвокатских (юридических) услуг, расчетов в рознично-торговых организациях, предприятиях общественного питания, оплаты компьютерных услуг, услуг аренды (офисов, помещений), охраны, связи, пассажирского транспорта, составила 7 368 926,64 рублей; Общая сумма денежных средств, снятых за период с <дата> по <дата> по чекам и в банкоматах, а также перечисленных с любыми назначениями платежей на корпоративные карты юридических лиц, на счета (банковские карты) физических лиц, индивидуальных предпринимателей со счетов исследуемых организаций, составила 5 224 000,00 руб. (гр. 3 таблица 3), в том числе: перечисленных с любыми назначениями платежей на корпоративные карты юридических лиц, на счета (банковские карты) физических лиц, индивидуальных предпринимателей – 3 352 300,00 рублей, снятых по чекам – 372 000,00 рублей, снятых в банкоматах 1 499 700,00 рублей. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), составляющая 7 % от суммы денежных средств, поступивших в безналичном порядке на счета следующих юридических лиц: ООО «Т-М» (ИНН №...), ООО «Г» (ИНН №...), ООО «Э» (ИНН №...), ООО «АМ» (ИНН №...), ООО «Д» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «ТХ» (ИНН №...), ООО «В» (ИНН №...), ООО «ТМ» (ИНН №...), ООО «Т-Л» (ИНН №...), ООО «К32» (ИНН №...), ООО «ТК» (ИНН №...), ООО «МР» (ИНН №...), ООО «СП» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...), ООО «М» (ИНН №...), ООО «ГА» (ИНН №...), ООО «АТ» (ИНН №...), ООО «КТ32» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «П32» (ИНН №...), ООО «ВЛ» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «ПТ» (ИНН №...), ООО «ПЛ (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...), ООО «Т» (ИНН №...), ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «Б» (ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), «СМ» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...) за период с <дата> по <дата> за исключением взаимных и внутренних перечислений составила 44 053 589,50 рублей. Общая сумма денежных средств, перечисленная за период с <дата> по <дата> в безналичном порядке со счетов следующих юридических лиц: ООО «Т-М» (ИНН №...), ООО «Г» (ИНН №...), ООО «Э» (ИНН №...), ООО «АМ» (ИНН №...), ООО «Д» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «ТХ» (ИНН №...), ООО «В» (ИНН №...), ООО «ТМ» (ИНН №...), ООО «Т-Л» (ИНН №...), ООО «К32» (ИНН №...), ООО «ТК» (ИНН №...), ООО «МР» (ИНН №...), ООО «СП» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...), ООО «М» (ИНН №...), ООО «ГА» (ИНН №...), ООО «АТ» (ИНН №...), ООО «КТ32» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «П32» (ИНН №...), ООО «ВЛ» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «ПТ» (ИНН №...), ООО «ПЛ (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...), ООО «Т» (ИНН №...), ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «Б» (ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), «СМ» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...) за исключением налогов, сборов, банковских комиссий, иных обязательных платежей, перечислений через Управление федерального казначейства (УФК), лизинговых платежей, страховых премий, оплаты адвокатских (юридических) услуг, расчетов в рознично-торговых организациях, предприятиях общественного питания, оплаты компьютерных услуг, услуг аренды (офисов, помещений), охраны, связи, пассажирского транспорта, составила 1 341 795 109,53 рублей. Общая сумма денежных средств, снятых за период с <дата> по <дата> по чекам и в банкоматах, а также перечисленных с любыми назначениями платежей на корпоративные карты юридических лиц, на счета (банковские карты) физических лиц, индивидуальных предпринимателей со счетов исследуемых организаций, составила 643 740 925,32 рублей, в том числе: перечисленных с любыми назначениями платежей на корпоративные карты юридических лиц, на счета (банковские карты) физических лиц, индивидуальных предпринимателей – 468 825 585,32 рублей, снятых по чекам – 0,00 рублей, снятых в банкоматах – 174 915 340,00 рублей.

Из исследовательской части заключения также следует, что за период с <дата> по <дата> на расчетные счета ООО «Т-М» поступили от клиентов денежные средства в сумме 2 951 325 рублей, ООО «Г» в сумме 2 851 360 рублей.

На основании 33 распоряжений (поручений) переведены денежные средства от имени ООО «Т-М» на общую сумму 3 937 966, 14 рублей, от имени ООО «Г» на общую сумму 3 430 96, 50 рублей.

За период с <дата> по <дата> поступили от клиентов денежные средства: ООО «Т-М» в сумме 8 010 124, 36 рублей; ООО «Г» в сумме 19 439 678, 60 рублей; ООО «Э» в сумме 6 034 807, 45 рублей; ООО «АМ» в сумме 28 095 201, 34 рублей; ООО «Д» в сумме 18 538 069, 82 рублей; ООО «А» в сумме 23 455 363, 54 рублей; ООО «ТХ» в сумме 42 726 173, 27 рублей; ООО «В» в сумме 40 021 514, 75 рублей; ООО «ТМ» в сумме 33 578 485, 74 рублей; ООО «Т-Л» в сумме 11 973 792, 65 рублей; ООО «К32» в сумме 21 973 073, 13 рублей; ООО «ТК» в сумме 16 035 918, 05 рублей; ООО «МР» в сумме 14 077 598, 28 рублей; ООО «СП» в сумме 17 421 617, 18 рублей; ООО «С» в сумме 18 320 000, 91 рублей; ООО «М» в сумме 27 949 849, 14 рублей; ООО «ГА» в сумме 11 186 748, 55 рублей; ООО «АТ» в сумме 965 404, 60 рублей; ООО «КТ32» в сумме 7 377 357, 90 рублей; ООО «АС» в сумме 7 034 111, 00 рублей; ООО «П32» в сумме 18 625 954, 95 рублей; ООО «ВЛ» в сумме 27 754 147, 30 рублей; ООО «П» в сумме 14 776 893, 96 рублей; ООО «ТКС» в сумме 10 952 440, 15 рублей; ООО «ПТ» в сумме 14 322 056, 27 рублей; ООО «ПЛ» в сумме 7 825 817, 15 рублей; ООО «СЛ» в сумме 9 670 100, 90 рублей; ООО «МТ» в сумме 11 843 262, 85 рублей; ООО «Т» в сумме 10 117 473, 90 рублей; ООО «Т-К» в сумме 17 005 585, 01 рублей; ООО «Р-С» в сумме 8 378 961, 77 рублей; ООО «И» в сумме 16 035 225, 01 рубль; ООО «Б» в сумме 18 707 639, 79 рублей; ООО «СЭ» в сумме 11 095 498, 52 рублей; ООО «МА» в сумме 5 447 995, 00 рублей; ООО «АЛ» в сумме 12 579 754, 56 рублей; ООО «Т-Г» в сумме 6 165 510, 00 рублей; ООО «ТГ» в сумме 4 201 808, 14 рублей; ООО «ГТА» в сумме 4 771 770, 00 рублей; ООО «О» в сумме 9 268 780, 00 рублей; ООО «СМ» в сумме 12 083 358, 34 рублей; ООО «ГФ» в сумме 3 492 069, 00 рублей. Указанные денежные средства поступали от следующих организаций: ООО «АГ» (ИНН №...), ООО "АИФ" (ИНН №...), ПАО «АМЗ» (ИНН №...), ООО «АВП» (ИНН №...), ООО «АС-Т» (ИНН №...), ООО «АБ» (ИНН №...), ООО «АН» (ИНН №...), ООО «АРТ» (ИНН №...), ООО «АК» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «ТА» (ИНН №...), ООО «АК» (ИНН №...), ООО «А-3» (ИНН №...), ООО «А-1» (ИНН №...), ООО «АВ» (ИНН №...), ООО «АР» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «АР» (ИНН №...), ООО «Б-С» (ИНН №...), ООО «Б-Т» (ИНН №...), ООО «В-Э» (ИНН №...), ООО «ВД» (ИНН №...), ООО «ГС» (ИНН №...), ООО «Г-С» (ИНН №...), ООО «ГР» (ИНН №...), ООО «ГН» (ИНН №...), ООО «ГЧ » (ИНН №...), ООО «ГТ» (ИНН №...), ООО «ЧД» (ИНН №...), ООО «Д-П» (ИНН №...), ЗАО «РЛ» (ИНН №...), ИП Н. (ИНН №...), ООО «З» (ИНН №...), ООО «ИС» (ИНН №...), ООО «ИТ» (ИНН №...), ООО «К» (ИНН №...), ООО «КР» (ИНН №...), ООО «КС» (ИНН №...), ИП К.Т. (№...), ООО «КИ» (№...), ООО «Л-Г» (ИНН №...), ООО «ЛГ» (ИНН №...), ООО «Л» (ИНН №...), ООО «ЛТ» (ИНН №...), АО «ФК» (ИНН №...), ООО «МПК» (ИНН №...), ООО «МИ» (ИНН №...), ООО «М-П» (ИНН №...), ООО «МС» (ИНН №...), ООО «М57» (ИНН №...), ООО «МВ-Г» (ИНН №...), ООО «Н-Э» (ИНН №...), ООО «Н» (ИНН №...), ООО «ОВ» (ИНН №...), ООО «О-Б» (ИНН №...), ООО «ПР» (ИНН №...), ООО «ПС» (ИНН №...), ООО «ПСК» (ИНН №...), ООО «ПГ» (ИНН №...), ООО «ПСИ» (ИНН №...), ООО «ПП» (ИНН №...), ООО «ТПК» (ИНН №...), ООО ТД «Е» (ИНН №...), АО «П-Л» (ИНН №...), ООО ПКП «ЭП» (ИНН №...), ООО «ТЭ» (ИНН №...), ООО «ТФ» (ИНН №...), ООО «РГ» (ИНН №...), ООО «РС» (ИНН №...), ООО «РСС» (ИНН №...), ООО «РХ» (ИНН №...), ООО «Р-Г» (ИНН №...), ООО «СК» (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «С-Т» (ИНН №...), ЗАО «СР» (ИНН №...), ООО «СПР» (ИНН №...), ООО «СТК Л» (ИНН №...), ООО «СК «СН» (ИНН №...), ООО «СГ» (ИНН №...), ООО «ТСК» (ИНН №...), ООО «ТС» (ИНН №...), ООО «Т-Р» (ИНН №...), ООО «С-Р» (ИНН №...), ООО «С-К» (ИНН №...), ООО «ССМ» (ИНН №...), ООО «Ю» (ИНН №...), Брянский филиал ООО «НВ» (ИНН №...), ООО «У» (ИНН №...), ООО «Ф-А» (ИНН №...), ООО «СТ» (ИНН №...), ООО ТД «РС» (ИНН №...), ООО «Х» (№...), ИП Ш. (ИНН №...), ООО «ЭЭБ КС» (ИНН №...), ООО «ЧА» (ИНН №...), ООО «ЭС» (ИНН №...), ООО «ТДС» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «А-Т» (ИНН №...), ООО «А-Г» (ИНН №...), ООО "Э-Т" (ИНН №...), ИП Н.А. (ИНН №...), ООО «РБ» (ИНН №...), ООО «ИСС» (ИНН №...), ООО «Т-С» (ИНН №...), ООО «ЭТ»(ИНН №...), ООО «ЭГ» (ИНН №...), АО «УС» (ИНН №...), ООО «Центр грузоперевозок и спец техники» (ИНН №...), ООО «ИР» (ИНН №...)

В период с <дата> до <дата> на основании 11 449 распоряжений (поручений) переведены денежные средства: от имени ООО «Т-М» на общую сумму 20 525 257, 60 рублей; от имени ООО «Г» на общую сумму 27 473 139, 40 рублей; от имени ООО «Э» на общую сумму 16 577 337, 21 рублей; от имени ООО «АМ» на общую сумму 34 148 393, 40 рублей; от имени ООО «Д» на общую сумму 30 630 790, 56 рублей; от имени ООО «А» на общую сумму 49 359 701, 21 рублей; от имени ООО «ТХ» на общую сумму 44 393 387, 43 рублей; от имени ООО «В» на общую сумму 68 685 986, 77 рублей; от имени ООО «ТМ» на общую сумму 48 148 100, 80 рублей; от имени ООО «Т-Л» на общую сумму 41 895 244, 06 рублей; от имени ООО «К32» на общую сумму 46 303 513, 35 рублей; от имени ООО «ТК» на общую сумму 25 087 842, 93 рублей; от имени ООО «МР» на общую сумму 40 849 740, 98 рублей; от имени ООО «СП» на общую сумму 16 058 101, 56 рублей; от имени ООО «С» на общую сумму 19 432 485, 67 рублей; от имени ООО «М» на общую сумму 39 755 839, 80 рублей; от имени ООО «ГА» на общую сумму 35 649 627, 15 рублей; от имени ООО «АТ» на общую сумму 6 008 044, 68 рублей; от имени ООО «КТ32» на общую сумму 18 206 518, 20 рублей; от имени ООО «АС» на общую сумму 22 856 583, 03 рублей; от имени ООО «П32» на общую сумму 45 061 338, 85 рублей; от имени ООО «ВЛ» на общую сумму 61 105 425, 79 рублей; от имени ООО «П» на общую сумму 61 286 292, 42 рублей; от имени ООО «ТКС» на общую сумму 59 145 563, 48 рублей; от имени ООО «ПТ» на общую сумму 31 936 976, 97 рублей; от имени ООО «ПЛ» на общую сумму 26 827 651, 34 рублей; от имени ООО «СЛ» на общую сумму 42 754 595, 64 рублей; от имени ООО «МТ» на общую сумму 31 484 431, 60 рублей; от имени ООО «Т» на общую сумму 33 086 563, 31 рублей; от имени ООО «Т-К» на общую сумму 40 841 920, 02 рублей; от имени ООО «Р-С» на общую сумму 9 004 193, 37 рублей; от имени ООО «И» на общую сумму 44 438 509, 90 рублей; от имени ООО «Б» на общую сумму 18 541 606, 45 рублей; от имени ООО «СЭ» на общую сумму 13 317 014, 70 рублей; от имени ООО «МА» на общую сумму 25 901 872, 80 рублей; от имени ООО «АЛ» на общую сумму 33 544 306, 24 рублей; от имени ООО «Т-Г» на общую сумму 29 905 832, 00 рублей; от имени ООО «ТГ» на общую сумму 23 716 470, 02 рублей; от имени ООО «ГТА» на общую сумму 17 880 594, 60 рублей; от имени ООО «О» на общую сумму 16 370 073, 70 рублей; от имени ООО «СМ» на общую сумму 16 506 455, 48 рублей; от имени ООО «ГФ» на общую сумму 7 091 803, 06 рублей. /т.17 л.д.157-245, т.18 л.д.1-245, т.19 л.д.1-146/

Согласно сведениям, предоставленным филиалом АО «ЭР-Телеком Холдинг» от <дата>, сетевой адрес <данные изъяты> <дата> в 13:59:27 выделен Шматовой Марине Юрьевне, <адрес>; (№..., №...); сетевой адрес <данные изъяты> является IP адресом пула NAT и <дата> в 14:00:03, <дата> в 11:29:57 был выделен по следующим адресам предоставления доступа указанным в ответе, в том числе Шматовой Марине Юрьевне, <адрес>; (№..., №...); сетевой адрес <данные изъяты> является IP адресом пула NAT и <дата> в 12:26:10 был выделен по следующим адресам предоставления доступа, указанным в ответе, в том числе Шматовой Марине Юрьевне, <адрес>; (№..., №...); сетевой адрес <данные изъяты> является IP адресом пула NAT и <дата> в 11:00:02 и в 11:18:23, <дата> в 18:53:24, <дата> в 17:43:57, в 17:57:40, в 18:27:38, в 18:51:42, <дата> в 17:52:19 был выделен по следующим адресам предоставления доступа, указанным в ответе, в том числе Шматовой Марине Юрьевне, <адрес>; (№..., №...); сетевой адрес <данные изъяты>, является IP адресом пула NAT и <дата> в 14:10:13 и в 14:23:14, <дата> в 09:50:34 и в 10:20:27 был выделен по следующим адресам предоставления доступа, указанным в ответе, в том числе Шматовой Марине Юрьевне, <адрес>; (№..., №...) /т.19 л.д.162-176/

Согласно сведениям, предоставленным филиалом АО «ЭР-Телеком Холдинг» от <дата>, сетевой адрес <данные изъяты> <дата> 13:53:18, <дата> 22:50, <дата> 14:15, <дата> 14:07, <дата> 18:06 выделен Шматовой Марине Юрьевне, <адрес>; (№..., №...); сетевой адрес <данные изъяты>, является IP адресом пула NAT, и <дата> 09:44:21, <дата> 09:48:00 был выделен по следующим адресам предоставления доступа, указанным в ответе, в том числе Шматовой Марине Юрьевне, <адрес>; (№..., №...). /т.13 л.д.183-186/

Согласно сведениям, предоставленным филиалом АО «ЭР-Телеком Холдинг» от <дата>, сетевой адрес <данные изъяты>, с <дата> по <дата>, использовался абонентом Матюхиным А.Ю., <дата> г.р., адрес предоставления доступа <адрес>. /т.1 л.д.41/

Из протокола осмотра предметов от <дата> следует, что при осмотре дисков с выписками о движении денежных средств по счетам организаций установлены факты неоднократного входа в систему обслуживания счетов различных организаций с IP-адреса <данные изъяты>, а также входа в систему обслуживания <дата> с IP-адреса <данные изъяты> – по счетам ООО «Т-Г», <дата> с IP-адреса <данные изъяты> – по счетам ООО «ГФ», <дата> с IPадреса <данные изъяты> – по счетам ООО «СМ» и ООО «ГФ», <дата> с IP-адреса <данные изъяты> – по счетам ООО «СМ», <дата> с IPадреса <данные изъяты> – по счетам ООО «СМ» и ООО «ГФ». /т.8 л.д.1-55/

Согласно сведениям ПАО «Мегафон» номер телефона №... принадлежит Матюхину А.Ю., <дата> г.р., подключен с <дата> в 21:22:07 по настоящее время. /т.12 л.д.176-184/

Согласно сведениям ПАО «МТС» номер телефона №... принадлежит Матюхиной Марине Юрьевне, <дата> г.р. и абонентский номер перешел на обслуживание другому оператору ПАО «Мегафон с <дата>. /т.12 л.д.175/

Согласно сведениям АО «Московский Индустриальный банк» правом распоряжаться денежными средствами по счетам ООО «Э» (ИНН №...) имел генеральный директор К. Для подачи заявления на закрытие расчетного счета в банк была предоставлена доверенность №... и оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печатей на имя Матюхина А.Ю. /т.12 л.д.124/

Согласно сведениям ПАО Сбербанк генеральным директором ООО «В» (ИНН №...) является А.О., контактный номер телефона указан номер телефона №... (зарегистрирован и находился в пользовании Матюхина Александра Юрьевича). /т.11 л.д.88/

Согласно сведения ООО «Компания» Тензор»: была выпущена электронная подпись на ООО «Т» (ИНН №...), оплата за которую была произведена с расчетного счета ООО «М» (ИНН №...) по платежному поручению №... от <дата>; была выпущена электронная подпись на ООО «МТ» (ИНН №...), оплата за которую была произведена с расчетного счета ООО «М» (ИНН №...) по платежному поручению №... от <дата>; была выпущена электронная подпись на ООО «СЛ» (ИНН №...), оплата за которую была произведена с расчетного счета ООО «М» (ИНН №...) по платежному поручению №... от <дата>; была выпущена электронная подпись на ООО «И» (ИНН №...), оплата за которую была произведена с расчетного счета ООО «Р-С» (ИНН №...) по платежному поручению №... от <дата>; была выпущена электронная подпись на ООО «ПЛ» (ИНН №...), оплата за которую была произведена с расчетного счета ООО «М» (ИНН №...) по платежному поручению №... от <дата>; была выпущена электронная подпись на ООО «ТКС» (ИНН №...), оплата за которую была произведена с расчетного счета ООО «П» (ИНН №...) по платежному поручению №... от <дата>; была выпущена электронная подпись на ООО «ПТ» (ИНН №...), оплата за которую была произведена с расчетного счета ООО «П» (ИНН №...) по платежному поручению №... от <дата>; была выпущена электронная подпись на ООО «АЛ» (ИНН №...), оплата за которую была произведена с расчетного счета ООО «Б» (ИНН №...) по платежному поручению №... от <дата>; была выпущена электронная подпись на ООО «П32» (ИНН №...), оплата за которую была произведена с расчетного счета ООО «ПТ» (ИНН №...) по платежному поручению №... от <дата>; была выпущена электронная подпись на ООО «МА» (ИНН №...), оплата за которую была произведена с расчетного счета ООО «Б» (ИНН №...) по платежному поручению №... от <дата>; была выпущена электронная подпись на ООО «ГТА» (ИНН №...), оплата за которую была произведена с расчетного счета ООО «Б» (ИНН №...) по платежному поручению №... от <дата>; была выпущена электронная подпись на ООО «ТГ» (ИНН №...), оплата за которую была произведена с расчетного счета ООО «Б» (ИНН №...) по платежному поручению №... от <дата>; была выпущена электронная подпись на ООО «О» (ИНН №...), оплата за которую была произведена с расчетного счета ООО «Б» (ИНН №...) по платежному поручению №... от <дата>; была выпущена электронная подпись на ООО «КТ32» (ИНН №...), оплата за которую была произведена с расчетного счета ООО «АС» (ИНН №...) по платежному поручению №... от <дата>; была выпущена электронная подпись на ООО «АМ» (ИНН №...), сертификат получил Л.Е. по доверенности от <дата> ООО «АМ» (ИНН №...) является дополнительным абонентом к ООО «Д» (ИНН №...); была выпущена электронная подпись на ООО «Г» (ИНН №...), сертификат получил Л.Е. по доверенности от <дата> ООО «Г» (ИНН №...) является дополнительным абонентом к ООО «Д» (ИНН №...); была выпущена электронная подпись на ООО «СМ» (ИНН №...), оплата за которую была произведена с расчетного счета ООО «СЭ» (ИНН №...) по платежному поручению №... от <дата>; была выпущена электронная подпись на ООО «Т-М» (ИНН №...), сертификат получил Л.Е.. ООО «Т-М» (ИНН №...) является дополнительным абонентом к ООО «Д» (ИНН №...). /т.12 л.д.225-240/

Согласно сведениям, предоставленным Центральным банком РФ (Банк России) от <дата> №..., в Книге государственной регистрации кредитных организаций, Банком России не принимались решения о государственной регистрации в качестве кредитных организаций и не выдавались лицензии на осуществлении банковских операций ООО «Т-К» (ИНН №...), ООО «Т» (ИНН №...), ООО «МТ» (ИНН №...), ООО «СЛ» (ИНН №...), ООО «Р-С» (ИНН №...), ООО «И» (ИНН №...), ООО «П» (ИНН №...), ООО «ПЛ» (ИНН №...), ООО «ТКС» (№...), ООО «ПТ» (ИНН №...), ООО «АЛ» (ИНН №...), ООО «П32» (ИНН №...), ООО «ВЛ» (ИНН №...), ООО «МА» (ИНН №...), ООО «Б» (ИНН №...), ООО «М» (ИНН №...), ООО «ГТА» (ИНН №...), ООО «Т-Г» (ИНН №...), ООО «ТГ» (ИНН №...), ООО «СЭ» (ИНН №...), ООО «О» (ИНН №...), ООО «ГФ» (ИНН №...), ООО «С» (ИНН №...), ООО «ТК» (ИНН №...), ООО «КТ32» (ИНН №...), ООО «ТХ» (ИНН №...), ООО «В» (ИНН №...), ООО «ТМ» (ИНН №...), ООО «АС» (ИНН №...), ООО «МР» (ИНН №...), ООО «Т-Л» (ИНН №...), ООО «К32» (ИНН №...), ООО «ГА» (ИНН №...), ООО «СП» (ИНН №...), ООО «А» (ИНН №...), ООО «Д» (ИНН №...), ООО «АМ» (ИНН №...), ООО «Г» (ИНН №...), ООО «СМ» (ИНН №...), ООО «Э» (ИНН №...), ООО «Т-М» (ИНН №...), ООО «АТ» (ИНН №...). /т.13 л.д.181/

Согласно показаниям Матюхина А.Ю., полученным в ходе предварительного следствия при его допросах <дата>, <дата>, <дата>, <дата> в качестве обвиняемого, последний сообщил, что Шматова М.Ю. по его поручению также готовила платежные поручения по перечислению денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций с целью их последующего обналичивания, подписывала их с помощью средств дистанционного банковского обслуживания и отправляла в банк для исполнения, перед этим он передавал Шматовой М.Ю. средства дистанционного банковского обслуживания (токены), а после забирал себе. /т.3 л.д.193-198, т.4 л.д.39-47, т.20 л.д.103-113, т.25 л.д.191-193/

Кроме того, при допросе <дата> Матюхин А.Ю. также показал, что в апреле 2017 года, предлагая Шматовой М.Ю. оказывать помощь в ведении бухгалтерского учета, он сообщил ей, что ООО Т-М» и ООО «Г» зарегистрированы на номинальных директоров, не осуществляют никакой деятельности, их расчетные счета используются в целях незаконного обналичивания денежных средств. /т.20 л.д.103-113/

Из показаний Шматовой М.Ю. при допросах <дата> в качестве подозреваемой и <дата> в качестве обвиняемой следует, что она могла по просьбе Матюхина А.Ю, разово готовить платежные поручения по перечислению денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций. /т.3 л.д.160-165, 215-220/

Анализируя приведенные в приговоре доказательства, суд отмечает, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, относятся к делу, являются допустимыми, а их совокупность достаточной для вывода о виновности Матюхина А.Ю. и Шматовой М.Ю. в совершении преступлений.

Протоколы следственных действий свидетельствуют о соблюдении требований уголовно-процессуального закона при получении всех добытых в ходе предварительного следствия доказательств. Все указанные процессуальные действия, результаты которых положены в основу приговора, проведены уполномоченными должностными лицами. Признанные вещественными доказательствами предметы и документы осмотрены и приобщены к уголовному делу в установленном законом порядке.

Оценивая приведенные в приговоре показания свидетелей суд отмечает, что они существенных противоречий не содержат, являются логичными, последовательными, взаимно проверяемыми, дополняют друг друга и подтверждаются совокупностью иных доказательств, исследованных судом, в том числе протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, заключениями экспертов. Каких-либо оснований не доверять показаниям свидетелей, а также полагать наличие оговора подсудимых, суд не находит.

Результаты оперативно-розыскной деятельности получены и представлены органу следствия в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» от 12 августа 1995 года № 144 ФЗ и Инструкции «О порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд». Основанием для их проведения явилась информация о причастности Матюхина А.Ю. и Шматовой М.Ю. к преступной деятельности, данные мероприятия проведены с целью ее документирования, что согласуется с задачами ОРД и основаниями проведения ОРМ, предусмотренными указанным Федеральным законом. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан, проведены на основании решений суда. В связи с изложенным результаты оперативно-розыскных мероприятий суд допускает к доказыванию, так как они отвечают требованиям законности.

Заключения экспертов, в том числе бухгалтерских экспертиз, даны уполномоченными лицами, имеющими стаж работы в соответствующих областях экспертной деятельности, в рамках процедуры, установленной уголовно-процессуальным законом и ведомственными нормативными актами, с соблюдением методик исследования, содержат ответы на все поставленные перед экспертами вопросы, научно обоснованы, аргументированы, не имеют каких-либо существенных противоречий и не вызывают сомнений в своей объективности. Эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Изложенные в заключении судебно-бухгалтерской экспертизы выводы подтвердила допрошенная в судебном заседании эксперт Ц. Нарушений требований уголовно-процессуального закона и ограничений прав подсудимых при назначении экспертиз, их проведении, оформлении результатов экспертных исследований, не допущено.

Оценивая показания Матюхина А.Ю. и Шматовой М.Ю. в судебном заседании суд принимает их в качестве достоверных в части, не противоречащей обстоятельствам дела, установленным на основании совокупности всех исследованных и приведенных в приговоре доказательств.

При этом доводы подсудимых о том, что преступления совершены не в составе преступной группы суд находит необоснованными.

Так из показаний самих подсудимых следует, что Матюхин А.Ю. и Шматова М.Ю. каждый в отдельности выполняли свои роли в достижении общего преступного результата, при этом Матюхин А.Ю. в составе преступной группы фактически выполнял руководящие функции. То обстоятельства, что полученный непосредственно Шматовой М.Ю. доход от преступной деятельности по сравнению с доходом Матюхина А.Ю. являлся менее значительным на выводы суда не влияет.

Кроме того, из приведенных в приговоре показаний свидетелей Н.Е., К.Т., Б., Г.О., Г.Т., И.К., Р.А. в судебном заседании, а также подтвержденных ими показаний, данных на следствии, следует, что при посещении налоговых органов, банковских учреждений, при получении ЭЦП, в течение периода преступной деятельности помимо Матюхина А.В. в большинстве случаев их сопровождал неустановленный мужчина, который кроме выполнения функций непосредственно водителя также передавал им документы на организации, необходимые для открытия счетов в банках, забирал и передавал Матюхину А.Ю. документы и банковские карты, ЭЦП. При этом исходя из общения между Матюхиным А.Ю. и неустановленным мужчиной следовало, что они хорошо знакомы, они обсуждали между собой вопросы, касающиеся открытия счетов, получения корпоративных карт, сопровождения в банки других директоров, поиска лиц, на которых можно открыть новые организации. Также Матюхин А.Ю. в присутствии данного неустановленного мужчины обсуждал с номинальными директорами вопросы открытия счетов в банках. Неустановленный мужчина был осведомлен, в какие банки необходимо ехать, в салоне его автомобиля находились файлы документами на различные фирмы и печати.

Свидетель Р.А. кроме того показал, что при осуществлении денежных переводов Матюхин А.Ю. и неустановленный мужчина обсуждали между собой суммы, которые необходимо перевести, при этом обычно Матюхин А.Ю. уточнял у мужчины, сколько денежных средств необходимо переводить.

То обстоятельство, что часть из указанных свидетелей не подтвердило некоторые детали общения Матюхина А.Ю. и неустановленного мужчины, отраженные в протоколах их допросов на следсвтии, не свидетельствует о недостоверности их показаний в целом и на выводы суда о виновности подсудимых не влияет.

Из показаний свидетеля И., Т.А., Б., Г.О., Г.Т., а также иных свидетелей, следует, что преступная деятельность велась Матюхиным А.Ю. совместно с другими неустановленными лицами, которые искали возможных номинальных директоров для регистрации на их имя юридических лиц, на постоянной основе в течение длительного времени оформляли и подавали в налоговый орган необходимые документы для регистрации юридических лиц.

Также суд не соглашается с доводами стороны защиты о том, что Шматова М.Ю. изначально не была осведомлена о преступном характер деятельности Матюхина А.Ю., о непричастности Шматовой М.Ю. к изготовлению и направлению в банки фиктивных платежных поручений, поскольку они опровергаются иными исследованными судом доказательствами.

Так, подсудимый Матюхин А.Ю. на следствии давал последовательные показания о том, что по его поручению Шматова М.Ю. готовила платежные поручения по перечислению денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций, подписывала их с помощью средств ДБО и отправляла в банк для исполнения. Кроме того, при допросе <дата> Матюхин А.Ю. указал, что в апреле 2017 года он сообщил Шматовой М.Ю. о том, что организации, по которым она будет вести бухгалтерский учет являются номинальными и их счета используются для обналичивания денежных средств.

Подсудимая Шматовой М.Ю. при допросах на следствии также указывала, что могла по просьбе Матюхина А.Ю. разово готовить платежные поручения по перечислению денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций.

При этом судом установлено, что допросы Матюхина А.Ю. и Шматовой М.Ю. качестве подозреваемых и обвиняемых проведены с соблюдением требований закона, с участием защитников, им были разъяснены права, в том числе право отказаться от дачи показаний и последствия последующего отказа от этих показаний. Матюхин М.Ю. и Шматова М.Ю., их защитники были ознакомлены с протоколами допросов, каких-либо замечаний от них не поступило.

Кроме того, эти показания согласуются с другими доказательствами по делу. Так, из протокола осмотра дисков с выписками о движении денежных средств по счетам организаций и ответа АО «ЭР-Телеком Холдинг» следует, что с IP-адресов, выделенных абоненту Шматовой М.Ю. неоднократно осуществлялся вход в систему обслуживания счетов. Свидетель К.Т. показала, что в ее присутствии Матюхин А.Ю. звонил бухгалтеру и давал указания перевести денежные средства на карту.

Таким образом, на основании совокупности исследованных доказательств судом установлено, что Матюхин А.Ю., Шматова М.Ю. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, фактически создали структуру, в которой выполняли функции сотрудников кредитных организаций при открытии и ведении счетов, заключали соглашения с клиентами, желавшими обналичить свои денежные средства, сообщали клиентам реквизиты счетов подконтрольных организованной группе организаций, которые никакой хозяйственной деятельности не вели и куда клиенты перечисляли денежные средства в целях их перевода в наличную форму, вели учет поступающих и списанных денежных средств, получали в ходе указанной деятельности комиссионное вознаграждение, то есть, фактически обеспечивали проведение банковских операций, предусмотренных ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»: инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание, переводы денежных средств, являющихся в данном случае незаконными, поскольку обязательным условием их осуществления согласно ст.12 указанного Федерального закона является государственная регистрация кредитной организации и получение специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

При этом утверждение стороны защиты Матюхина А.Ю. о том, что формулировки предъявленного ему обвинения не соответствуют перечню банковских операций, перечисленных в ст.5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», суд находит необоснованным.

По смыслу закона сфера применения ст.172 УК РФ - деятельность предпринимательских структур, незаконно осуществляющих законодательно регламентированные виды банковской деятельности (банковские операции). Такими структурами, в частности, могут быть как юридические лица, учрежденные на законных основаниях, так и незаконно действующие организации, а также легитимные учреждения, вышедшие за пределы полученного разрешения. При этом незаконная банковская деятельность состоит в том, что субъект, действуя через какую-либо организацию либо прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и (или) контроля за ее осуществлением и, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.

Виды банковских операций определены ст.5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности", к числу которых, в частности, отнесены: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц; инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц регулируется ст. ст. 845 - 860 ГК РФ и Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 г. N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", действовавшей в период совершения преступления.

В соответствии с ч.1 ст.845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете (ч.1 ст.851 ГК РФ).

Вся деятельность организованной группы под руководством Матюхина А.Ю. была основана на управлении расчетными счетами «подконтрольных организаций», которые использовались для зачисления денежных средств «клиентов», дальнейшего их перевода на другие расчетные счета, а затем обналичивания и передаче «клиентам». За совершение в интересах «клиентов» данных операций по обналичиванию денежных средств организованная группа удерживала определенный процент вознаграждения из соответствующих средств. Эти фактические действия позволяют рассматривать расчетные счета «подконтрольных организаций» в качестве банковских счетов «клиентов», открытие и ведение которых осуществлялось организованной группой.

Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц регулируется Положением Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", действовавшим в период совершения преступления, предполагает перевод денежных средств по банковским счетам в рамках безналичных расчетов и соответствует деятельности организованной группы - перевод денежных средств по указанию "клиентов".

Кассовое обслуживание физических и юридических лиц регулируется Положением Банка России от 29 января 2018 г. N 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" предполагает прием, выдачу, размен, обмен, обработку наличных денег, что соответствует действиям организованной группы по обналичиванию денежных средств по указанию "клиентов".

Инкассация наличных денег также регулируется Положением Банка России от 29 января 2018 г. N 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" предполагает, в том числе перевозку наличных денег принятых в кредитной организации и передачу их клиенту, что и осуществляли участники организованной группы, снимая наличные денежные средства доставляя их «клиентам».

Для данной организованной группы были характерны сплоченность, тесные родственные отношения между Матюхиным А.Ю, и Шматовой М.Ю., длительный период преступной деятельности, использование легальных возможностей финансово-кредитных организаций. В ходе совершения преступлений члены организованной группы действовали согласовано, по организованному преступному сговору, распределив между собой роли и выполняя совместные преступные задачи под непосредственным руководством и контролем Матюхина А.Ю., осуществлявшим текущее оперативное и техническое управление деятельностью организованной группы. Кроме того, деятельность организованной группы осуществлялась с соблюдением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, а также с необходимым материально-техническим обеспечением.

Таким образом, перечисленные члены преступной группы сплотились на основе стремления к незаконному обогащению, получению незаконного дохода, объединились на основании общих преступных замыслов, направленных на совершение тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности.

При этом, незаконные банковские операции осуществлялись с использованием регистрационных и банковских реквизитов фиктивных юридических лиц, которые были созданы Матюхиным А.Ю. и по его указанию участниками организованной группы при осуществлении подготовки к совершению незаконной банковской деятельности, а также в период ее совершения, через подставных лиц.

Кроме того, участники организованной группы Матюхин А.Ю. и Шматова М.Ю. осуществили изготовление в электронном виде в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также приобретали, хранили, осуществляли транспортировку в целях использования для электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Таким образом, посредством указанных подконтрольных фиктивных организаций с использованием структуры, являющейся, по сути кредитной организацией, действовавшей вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, проводились банковские операции в обход существующего порядка регламентации такого рода деятельности.

При определении наличия квалифицирующего признака осуществления незаконной банковской деятельности сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, суд руководствуется примечанием к ст.170.2 УК РФ, и приходит к выводу о том, что поскольку сумма полученного дохода превысила тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей, его размер относится к особо крупному.

Вопреки позиции стороны защиты Шматовой М.Ю. суд не усматривает оснований для квалификации ее действий как пособничества, поскольку исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела следует, что она являлась соисполнителем преступлений, в том числе изготавливала электронные платежные поручения и совершала операции перевода денежных средств между счетами подконтрольных организаций в целях их последующего обналичивания.

Кроме того, по смыслу закона не имеет юридического значения для квалификации содеянного кто конкретно из членов организованной группы непосредственно осуществлял операции по переводу денежных средств, а также снятие наличных денежных средств, поскольку незаконная банковская деятельность совершена Шматовой М.Ю. в составе организованной группы, а потому действия всех ее членов, принимавших участие в совершении преступления, независимо от их фактической роли, следует квалифицировать как соисполнительство.

Доводы стороны защиты о том, что действия по использованию поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также приобретению, хранению, транспортировке электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, охватываются признаками объективной стороны преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, и не подлежат дополнительной квалификации по ч.2 ст.187 УК РФ, суд находит необоснованными.

Из объективной стороны данных преступлений следует, что их образуют различные действия, которые не совпадают между собой и не охватывают друг друга. По ст.187 УК РФ – это изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также приобретение, хранение, транспортировка в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при этом их использование данным составом преступления не охватывается, по ст.172 УК РФ – это непосредственно осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации в качестве кредитной организации или без соответствующей лицензии. Таким образом, данные преступления образуют два самостоятельных состав преступления, составляющие реальную совокупность преступлений.

Также судом установлено, что Матюхин А.Ю. и неустановленные лица, являясь участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в целях использования при осуществлении незаконной банковской деятельности образовали (создали) через подставных лиц ряд юридических лиц, после чего представили в налоговый орган данные, на основании которых в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об этих подставных лицах.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Матюхина А.Ю.:

- по п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

- по ч.2 ст.187 УК РФ как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой;

- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Действия Шматовой М.Ю. суд квалифицирует:

- по п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

- ч.2 ст.187 УК РФ – изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой.

Решая вопрос о виде и размере наказания суд учитывает следующее.

Матюхин А.Ю. и Шматова М.Ю. совершили в сфере экономической деятельности два тяжких преступления, а Матюхин А.Ю. также преступление средней тяжести.

Изучением личности Матюхина А.Ю. установлено, что он не судим. <данные изъяты>, имеет на иждивении малолетнего ребенка, <данные изъяты>, также совершеннолетнюю дочь, которая очно обучается в высшем учебном заведении на платной основе. Проживает с семьей, <данные изъяты>. По месту регистрации характеризуется положительно, по месту жительства удовлетворительно. Официально не работает, оформлен как лицо, осуществляющее уход за двумя нетрудоспособными гражданами. Супруга работает, совокупный среднемесячный доход семьи составляет около 70 тыс. рублей. На учетах врачей нарколога и психиатра не состоит.

Изучением личности Шматовой М.Ю. установлено, что она не судима. <данные изъяты>, имеет на иждивении четверых малолетних детей, семья имеет статус многодетной. По месту жительства характеризуется положительно, награждалась благодарностью по месту учебы ребенка. Официально трудоустроена <данные изъяты>, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, по месту работы характеризуется положительно. Супруг работает, совокупный среднемесячный доход семьи составляет около 60 тыс. рублей. Семья имеет кредитный обязательства. На учетах врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Матюхину А.Ю. по каждому преступлению, суд признает наличие малолетнего ребенка (п.«г» ч.1 ст.62 УК РФ), активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в предоставлении органу следствия значимой информации об обстоятельствах совершенных им преступлений, о роли Шматовой М.Ю. в их совершении (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), а также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ частичное признании вины, состояние здоровья ребенка, осуществление ухода за престарелыми лицами.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шматовой М.Ю. по каждому преступлению, суд признает малолетних детей (п.«г» ч.1 ст.62 УК РФ), активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в предоставлении органу следствия значимой информации об обстоятельствах совершенных ею преступлений, о роли Матюхина А.Ю. в их совершении (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), а по преступлению, предусмотренному п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172 также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ частичное признании вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, судом не установлено.

Учитывая в соответствии со ст.6, ч.3 ст.60, ч.1 ст.67 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, характер и степень фактического участия Матюхина А.Ю. и Шматовой М.Ю. в их совершении, значение этого участия для достижения целей преступлений, данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие им наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу о справедливости назначения Матюхину А.И. и Шматовой М.Ю. за каждое преступление наказания в виде лишения свободы. Более мягкий вид наказания назначен быть не может, поскольку не позволит обеспечить достижение предусмотренных уголовным законом целей и задач его применения.

Принимая во внимание наряду с изложенными выше обстоятельствами корыстный мотив совершенных преступлений, суд считает необходимым назначить каждому из подсудимых по преступлениям, предусмотренным п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172 и ч.2 ст.187 УК РФ, дополнительные наказания в виде штрафа, при определении размера которого наряду с тяжестью совершенных преступлений учитывает имущественное положение подсудимых и их семей, возраст и состояние здоровья, возможность получения заработной платы или иного дохода.

Учитывая совокупность обстоятельств, связанных с личностью подсудимых и конкретными обстоятельствами совершенных преступлений, их корыстный мотив, суд не усматривает оснований для применения при назначении наказания положений ст.ст.53.1 и 64 УК РФ, а также для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При определении Матюхину А.Ю. и Шматовой М.Ю. срока наказания в виде лишения свободы за каждое из преступлений суд руководствуется ч.1 ст.62 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимым суд назначает по правилам ч.ч.3 и 4 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимого Матюхина А.Ю., степени и характера общественной опасности совершенных им преступлений, суд не находит оснований для применения к назначаемому ему наказанию в виде лишения свободы положений ст.73 УК РФ, и полагает возможным его исправление только в условиях реального отбывания наказания.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывать лишение свободы Матюхину А.Ю. надлежит в исправительной колонии общего режима.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимой Шматовой М.Ю., в том числе ее положительные характеристики, совокупность установленных по делу обстоятельств, смягчающих ей наказание, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, а также наличие на иждивении четырех малолетних детей, суд приходит к выводу о возможности исправления Шматовой М.Ю. без изоляции от общества в условиях занятости воспитанием своих детей и считает возможным с применением ч.1 ст.82 УК РФ отсрочить ей реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения младшим ребенком ФИО, <дата> г/р, четырнадцатилетнего возраста.

Учитывая, что Шматова М.Ю. совершила два тяжких преступления, то в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ основное наказание в случае его реального исполнения ей надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу избранная в отношении Шматовой М.Ю. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения.

В целях обеспечения исполнения приговора в отношении Матюхина А.Ю. избранная в отношении него мера пресечения в вид запрета определенных действий подлежит изменению на заключение под стражу.

Срок наказания Матюхину А.Ю. надлежит исчислять со дня вступления приговора в законную силу. При этом в срок отбытия наказания в виде лишения свободы необходимо зачесть время содержания Матюхина А.Ю. под стражей с <дата> по <дата> и с 18.06.2024 до дня вступления приговора в законную силу по правилам п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

По уголовному делу заместителем прокурора Брянской области в порядке ст.44 УПК РФ заявлен гражданский иск о взыскании в пользу бюджета Российской Федерации с Матюхина А.Ю. денежных средств в размере 406 187 рублей 95 копеек, с Матюхина А.Ю. и Шматовой М.Ю. солидарно денежных средств в размере 44 053 589 рублей 50 копеек, как неосновательно приобретенных при совершении преступлений.

Принимая решение по гражданскому иску прокурора суд исходит из положений ч.3 ст.44 УПК РФ, согласно которым прокурор вправе обратиться с иском в защиту интересов государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

При этом суд учитывает, что согласно разъяснениям, содержащимся в п.12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2020 года №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», по смыслу ч.1 ст.44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

Учитывая, что в соответствии с требованиями ст.44 УПК РФ в рамках уголовного судопроизводства подлежит возмещению только имущественный и моральный вред, причиненный непосредственно преступлением, а заявленные прокурором исковые требования к возмещению такого вреда не относятся, данный иск подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, в связи с чем подлежит оставлению без рассмотрения.

Поскольку Шматовой М.Ю. назначено дополнительное наказание в виде штрафа, а также учитывая его размер, суд считает необходимым в счет его исполнения обратить взыскание на имущество Шматовой М.Ю., на которое в ходе предварительного следствия наложен арест, а именно денежные средства в сумме 121 426,09 рублей, находящиеся на счете №... в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 180 002,27 рублей, находящиеся на счете №... в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 15 021,69 рублей, находящиеся на счете №... в ПАО «Сбербанк». До момента обращения на них взыскания мера процессуального принуждения в виде ареста на вышеуказанные денежные средства необходимо оставить без изменения.

В соответствии с положениями ч.3.1 ст.81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу признанные вещественными доказательствами по настоящему уголовному делу предметы и документы подлежат оставлению на хранение в УМВД России по Брянской области до принятия по ним окончательного решения в рамках уголовного дела №..., выделенного <дата> из настоящего уголовного дела в отдельное производство в отношении неустановленных лиц.

Процессуальные издержки в виде расходов на оплату труда адвоката по оказанию Матюхину А.Ю. юридической помощи по назначению в ходе предварительного следствия в размере 37 684 рублей подлежат взысканию с осужденного Матюхина А.Ю., поскольку он трудоспособен, обстоятельств, свидетельствующих о его имущественной несостоятельности, не имеется, об отказе от защитника не заявлял.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Матюхина Александра Юрьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, за которые назначить наказание:

- по п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей,

- по ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 500 000 рублей,

- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ч.ч.3 и 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Матюхину А.Ю, окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 800 000 рублей, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Матюхина А.Ю. в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы Матюхину А.Ю. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ засчитать Матюхину А.Ю. время его содержания под стражей с <дата> по <дата> и с 18.06.2024 до дня вступления приговора в законную силу в сроки отбывания наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Шматову Марину Юрьевну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ, за которые назначить наказание:

- по п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 300 000 рублей,

- по ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ч.ч.3 и 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Шматовой М.Ю. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 350 000 рублей, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.1 ст.82 УК РФ отсрочить Шматовой М.Ю. реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее младшим ребенком ФИО, <дата> г/р, четырнадцатилетнего возраста, т.е. по 17.03.2036 года.

Контроль за поведением Шматовой М.Ю. возложить на орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, в отношении которых отбывание наказания отсрочено.

Меру пресечения в отношении Шматовой М.Ю. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суммы штрафов подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по Брянской области (УМВД России по Брянской области) л/с 04271443580, ИНН 3234016700, КПП 325701001, БИК 011501101, счет банка получателя: 40102810245370000019, счет получателя средств: 03100643000000012700, ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Банка России//УФК по Брянской области г.Брянск, ОКТМО 15701000, КБК – 18811621010016000130.

Гражданский иск заместителя прокурора Брянской области о взыскании в пользу бюджета Российской Федерации с Матюхина А.Ю. денежных средств в размере 406 187 рублей 95 копеек, с Матюхина А.Ю. и Шматовой М.Ю. солидарно денежных средств в размере 44 053 589 рублей 50 копеек – оставить без рассмотрения.

Обратить взыскание на имущество Шматовой М.Ю. – денежные средства в сумме 121 426,09 рублей, находящиеся на счете №... в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 180 002,27 рублей, находящиеся на счете №... в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 15 021,69 рублей, находящиеся на счете №... в ПАО «Сбербанк», в счет исполнения назначенного Шматовой М.Ю. дополнительного наказания в виде штрафа.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на вышеуказанные денежные средства оставить без изменения до момента обращения на них взыскания.

Признанные вещественными доказательствами по настоящему уголовному делу предметы и документы после вступления приговора в законную силу оставить на хранении в УМВД России по Брянской области до принятия по ним окончательного решения в рамках уголовного дела №..., выделенного <дата> из настоящего уголовного дела в отдельное производство в отношении неустановленных лиц.

Процессуальные издержки в размере 37 684 рублей (расходы на оплату труда адвокатов по назначению) взыскать с осужденного Матюхина А.Ю. в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд через Советский районный суд г.Брянска в течение 15 дней со дня провозглашения, а осужденным Матюхиным А.Ю., содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                        В.И. Козлов