30 сентября 2025 года Советский районный суд г. Брянска вынес приговор двадцати двум жителям Брянской, Смоленской областей, г. Брянска и г. Санкт-Петербурга. В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода   в особо крупном размере), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), и ч.2 ст.210 (участие в преступном сообществе).

Суд установил, что фигуранты дела с 2011 года по 2019 год, действуя в составе преступного сообщества, без регистрации и специального разрешения (лицензии) проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц, оформленных на подставных лиц, и получали за это комиссионное вознаграждение. Кроме того, участники сообщества изготовили не менее 49 тыс. поддельных платежных поручений. Всего в нелегальный оборот было выведено свыше 5,3 млрд. рублей. 

Общий размер дохода, извлеченного от незаконной банковской деятельности, составил не менее 107 млн. рублей.

В зависимости от степени участия в преступлениях суд по совокупности преступлений назначил девяти фигурантам (мужчинам) наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 6 мес. до 5 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафами от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Тринадцать женщин суд приговорил к лишению свободы на сроки от 1 года 6 мес. до 3 лет 6 мес., условно, на аналогичные испытательные сроки, со штрафами от 70 тыс. до 300 тыс. рублей. 

Кроме того, суд в солидарном порядке конфисковал в доход государства денежные средства, полученные преступным путем.  

Приговор не вступил в законную силу.