14 июля 2025 года Советский районный суд г. Брянска вынес приговор четверым жителям Брянска и Брянской области, признанным виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а»,«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), и ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Один из подсудимых признан также виновным в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное использование документов для создания юридического лица).

Суд установил, что подсудимые с 2013 по 2023 г.г., действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц, оформленных на подставных лиц, и получали за это комиссионное вознаграждение. Всего в нелегальный оборот было выведено свыше 1,6 млрд. рублей. 

Общий размер дохода, извлеченного от незаконной банковской деятельности, превысил 16 млн. рублей.

В зависимости от степени участия в преступлениях суд назначил виновным наказание от 1 года 6 мес. до 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафами в размере от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Одного из фигурантов дела суд приговорил к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.