17 июня 2025 года Советский районный суд г. Брянска вынес приговор 34-летнему жителю Московской области, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе),  п.п. «а»,«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

Дело в отношении подсудимого было выделено в отдельное производство, так как он скрылся от суда, был объявлен в розыск, задержан на территории Таиланда и экстрадирован в Российскую Федерацию.

Суд установил, что подсудимый с июня 2018 года по июль 2020 года, действуя в составе преступного сообщества, участникам которого на настоящее время вынесен обвинительный приговор, проводил незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств путем их перечисления со счетов юридических лиц, осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и услуг. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы. Всего в нелегальный оборот было выведено свыше 4 млрд. рублей. 

Общий размер дохода, извлеченного от незаконной банковской деятельности, превысил 410 млн. рублей.

В судебном заседании подсудимый  признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 мес. лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150 000 рублей. 

Приговор не вступил в законную силу.